打擊防范經濟犯罪 守護好人民群眾的“錢袋子”——省廳向社會公布8起經濟犯罪典型案例_POS

民警向群眾講解假冒偽劣產品辨別方法。

民警向居民講解合同詐騙犯罪伎倆。省廳供圖黨的十九大以來，青海省機關經偵部門在部、省委省政府的堅強領導下，受理各類經濟犯罪案件2789起，立案3060起，破案2572起，抓獲犯罪嫌疑人2125名，挽損近19.65億元，有效打擊了各類經濟犯罪活動，為全省社會大局穩定和經濟健康發展作出了積極貢獻。

為充分展示青海機關打擊經濟犯罪成效，全力維護市場經濟秩序，守護好人民群眾的“錢袋子”，省廳向社會公布8起經濟犯罪典型案例，通過剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法、風險預警提示，引導各類市場主體和人民群眾增強法治觀念和防范意識。

案例一：

晉某福系列合同詐騙案

2019年12月至2020年6月，西寧市局城西分局經偵大隊、海東市互助土族自治縣局經偵大隊相繼破獲晉某福涉嫌系列合同詐騙案。

經查，2018年4月至2019年2月，犯罪嫌疑人晉某福以青海合嘉房地產營銷策劃有限公司及互助分公司名義，虛構其掌握西寧市某小區工程抵押房和互助縣某小區房屋經營銷售權，以房屋中介為名，偽造房地產銷售公司公章及認購協議書，承諾以低于市場價格銷售房屋，與西寧市、互助縣共計43名購房人簽訂購房協議，騙取購房定金及首付款共計1100余萬元。

知情人士：在監管打擊下銀行正在與加密貨幣分道揚鑣:金色財經報道，美國一些銀行正在遠離加密貨幣公司，因為美國監管部門的打擊可能會使數字貨幣與現實世界的金融體系割離。去年FTX破產后，監管機構對銀行與加密貨幣客戶的關系表示擔憂。美國證交會（SEC）正在積極打擊該行業較大的參與者，或令他們的影響范圍縮小。知情人士說，此舉引起了那些不愿與被SEC盯上的客戶打交道的銀行家的警覺。現在銀行家們正在重新評估在加密領域的所有風險敞口，無論規模有多小。少數幾家深入加密領域的小銀行正在減少對該市場的敞口，或完全切斷與該市場的聯系。與加密貨幣保持距離的銀行正在更加努力地遠離這個業務，關閉賬戶，避開與該行業有潛在聯系的客戶。如果沒有銀行合作，加密貨幣公司很難支付員工的工資，也很難讓客戶把錢存入或轉入數字貨幣。[2023/2/17 12:13:14]

2021年9月15日，西寧市城西區人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十年，并處罰金15萬元；2021年9月26日，互助縣人民法院以合同詐騙罪，判處晉某福有期徒刑十二年，并處罰金18萬元，決定執行有期徒刑十八年，并處罰金33萬元。

風險預警提示：

購置房產是一輩子的大事，支出是整個家庭的心血，購房前請認真查看核對開發商、中介機構相關資質、無《商品房預售許可證》不付款，無不動產登記證書不交易二手房，無指定專用賬號不支付，無合同約定不做現金交割。查驗資質很重要，合法合規不受損。一是在購房時，應查明《商品房預售許可證》，無證房屋切勿向開發商支付任何費用。二是支付預售款時，應直接存入商品房預售款專用賬戶，不要向非專用賬戶繳存房款，謹慎使用現金支付。三是選購房屋時，請仔細查看銷售現場的公示信息，充分了解在售房源信息，重點關注房屋抵押狀態，詳細閱讀并理解購房合同條款，重點關注合同中約定的付款流程及時間節點、交房時間、違約責任等關鍵信息。四是對于銷售現場外的購房行為，應查驗服務人員、機構的合法資質，二手房交易中應查驗不動產登記證書等權屬證明材料。

動態 | 美國眾議員提交一項法案 將向FTC提供2500萬美元資金打擊數字資產市場不法分子:據The Block消息，美國佛羅里達州民主黨眾議員Darren Soto周二（4月9日）提出一項法案，將向美國聯邦貿易委員會（FTC）提供2500萬美元資金，用于打擊數字資產市場上的不法行為者。 此前Politico報道稱，該法案還將賦予該機構“取代商品期貨交易委員會（CFTC）”的權力，對此，Soto發言人表示該報道是錯誤的。該法案規定，“該法案中的任何內容均不得取代商品（期貨）交易委員會的權力，也不得阻止將數字代幣作為受《商品交易法案》管轄的商品進行處理。”[2019/4/10]

案例二：

王某芳信用卡詐騙案

2020年4月20日，海東市平安區局經偵大隊破獲王某芳涉嫌信用卡詐騙案。

經查，2014年4月，王某芳在中國銀行平安區支行申請辦理了一張額度為15萬元的信用卡。2016年4月至8月期間，王某芳多次向銀行申請提高信用卡額度，并通過POS機套現等非法方式，將卡中錢款全部用于購買虛擬貨幣，在互聯網平臺上進行高風險性投資，在投資虧損后未按期還款產生逾期。經銀行工作人員對王某芳本人多次催繳，其拒不償還透支款項。截止案發時，已透支信用卡本金19萬余元，利息、滯納金10萬余元。

2020年10月9日，平安區人民法院以信用卡詐騙罪，判處王某芳有期徒刑一年六個月，并處罰金3萬元。

風險預警提示：

一是信用卡的主要作用是滿足消費者日常、高頻、小額的消費需求，但惡意透支信用卡是違法犯罪行為，廣大消費者在使用信用卡時，應理性消費。二是國家明確規定虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，禁止金融機構開展和參與虛擬貨幣相關業務，清理取締境內虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。同時，根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

印度銀行打擊舉措導致比特幣交易量下滑90%:監管和銀行方面的挑戰正在給印度的加密貨幣交易所帶來壓力，比特幣交易平臺的交易量下降了90%。印度央行(Reserve Bank of India)并未對交易員賬戶進行打擊，但印度各銀行已采取了兩項措施，打擊交易活動，包括關閉比特幣交易賬戶，以及限制當地居民之間的加密貨幣交易。總部位于dehli的比特幣交易公司Coinsecure遭遇了一些最糟糕的情況，首席執行官Mohit Kalra在接受《經濟時報》采訪時表示，該交易平臺的交易量在年底達到300-400之間，而今天則是30-40。[2018/3/20]

案例三：

林某等人特大制售假冒品牌白酒案

2020年12月，西寧市局城中分局經偵大隊破獲林某等人涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案。

經查，2014年以來，林某等人收購名酒包裝、標識，將普通白酒以次充好，加工、灌裝多種假冒品牌白酒向西寧市區及周邊省份多個煙酒銷售商鋪批發銷售，牟取非法利益，侵害消費者權益，涉案價值高達1.7億元。

2022年2月，劉某某等10人分別被判處有期徒刑三年至三年六個月不等，其余18人被判處緩刑，并處7萬元至80萬元不等罰金。

風險預警提示：

“山寨”商品售價低廉，消費者難以從外觀鑒別真假，通過該案警示銷售商要堅決杜絕銷售假冒注冊商標的商品行為，利用品牌效應和低價競爭非法獲取巨額利益，擾亂市場經濟秩序，侵犯商標權人和消費者合法權益必將承擔法律責任、付出慘痛代價。白酒真假關乎群眾生命安全和身體健康，提醒廣大消費者通過正規渠道購買所需商品，不要貪圖便宜，切實保護自身權益。

美國政府加強打擊數字貨幣非法活動 兩家公司納入監控:據華盛頓郵報消息，“Bitcoin Funding Team”和“My7Network”兩家公司已被美國政府納入監控范圍，它們向消費者承諾可將100美元的數字貨幣投資變為8萬美元的月回報；此外，聯邦法院近日勒令停止了四名男子在佛羅里達的活動，他們被指控在Youtube和Twitter等社交媒體上進行數字貨幣詐騙；美國聯邦貿易委員會同時發出警示，這些非法活動已影響了全球約3萬消費者。[2018/3/19]

案例四：

蘆某義非法吸收公眾存款案

2020年8月，西寧市湟源縣局經偵大隊破獲蘆某義涉嫌非法吸收公眾存款案。

經查，2015年至2019年12月期間，犯罪嫌疑人蘆某義未經中國人民銀行、銀保監會等相關金融監管部門批準，以青海福果典當行湟源分公司名義，通過口口相傳、“拉人頭”等形式廣泛宣傳，以支付高額利息為誘餌，向社會不特定人群募集資金，并采用“拆東墻補西墻”方式，按照每月2%至3%的利率支付本息，相繼與劉某元、達某奎等41人簽署借款合同，非法吸收公眾存款1000余萬元。

2022年1月27日，湟源縣人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處蘆某義有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣10萬元，責令退賠劉某元等33名被害人損失860余萬元。

風險預警提示：

多數非法吸收公眾存款犯罪活動都有注冊公司，但會隱瞞經營權限，以正規金融機構名義誤導群眾判斷，實際經營業務并不在登記注冊的經營范圍內。此外，非法吸收公眾存款犯罪活動往往采取編造“致富”神話，以高于銀行數倍利率為誘餌，采取“放長線釣大魚”“拆東墻補西墻”的方式，按約支付高額利息，堅定受害人投資信心后，再次誘使投資者繼續加大投資額度。該犯罪活動極具隱蔽性，只有當犯罪活動資金鏈出現問題，尋找各種借口拖延利息支付、拒絕投資者退回本金要求等損害后果發生時，人們才能看清它的真面目。因此，警惕“外衣包裝”，有門面未必靠譜，切莫讓“經營表象”蒙蔽了雙眼；切勿輕信“高回報、無風險”，提高風險意識，樹立安全投資理念，拒絕高利誘惑；天上不會掉“餡餅”，一夜暴富是“陷阱”，時刻警惕守護“錢袋子”。

委內瑞拉瘋狂打擊比特幣礦工 要求所有礦場注冊登記:預計在12月22日之前，委內瑞拉政府要求比特幣礦商必須登記注冊。卡洛斯?瓦加斯(Carlos Vargas)最近被任命為委內瑞拉加密貨幣主管，并在周二表示，我們要知道礦工都是誰、都在哪里、用的什么樣的挖礦設備。與此同時，委內瑞拉繼續打擊礦工，搶占礦場設備，并以洗錢、非法賄賂、電腦犯罪、資助恐怖主義、破壞國家電力系統等罪名逮捕礦工。[2017/12/15]

案例五：

楊某成等人組織、領導傳銷活動案

2019年8月，海南藏族自治州貴德縣局經偵大隊破獲楊某成等人涉嫌組織、領導傳銷活動案。

經查，2013年至2017年，犯罪嫌疑人楊某成、肖某萍、楊某英、楊某東、王某清5名傳銷組織骨干成員，在貴德縣開設香港六和健康養生會所，以出售六和健康保健品為名，通過現金返利、免費試吃、股票分紅等為幌子，要求參加者以1880元至37600元不等價格繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入會所會員資格，發展社會不特定人員成為會員，并按照一定順序組成不同層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人加入，騙取財物，擾亂市場經濟秩序。至案發時，楊某成等人已發展下線層級8級，會員243人，以收取會員會費名義騙取資金300余萬元。

2021年8月9日，貴德縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪，判處楊某成有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金0.8萬元；判處肖某萍有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；判處楊某英有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；判處楊某東有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金0.5萬元；王某清。

風險預警提示：

以發展會員、加盟等名義要求繳納資金、購買產品、發展下線，并以下線所繳納的資金作為報酬、提成依據的，均屬傳銷活動行為，本質仍是以“拉人頭”方式騙取會員加入牟取非法利益。對“拉人頭、入會員”要提高警惕，謹防掉入傳銷陷阱。

案例六：

李某等人虛開增值稅專用發票案

2020年7月，海北藏族自治州局經偵支隊破獲李某等人涉嫌虛開增值稅專用發票案。

經查，2017年6月至7月期間，犯罪嫌疑人李某、李某某、蔣某某3人冒用他人身份信息，在海北州海晏縣注冊成立青海晏卿商貿有限公司、青海碰對商貿有限公司、青海雅淼商貿有限公司三家空殼公司，在沒有實際開展任何經營行為的情況下，虛開增值稅專用發票100余份，價稅合計1億余元，造成大量稅款損失。

2021年10月11日，海晏縣人民法院以虛開增值稅發票罪，判處李某有期徒刑十一年，并處罰金8萬元；判處李某某有期徒刑十年，并處罰金8萬元；判處蔣某某有期徒刑五年，并處罰金5萬元。

風險預警提示：

利用國家稅收優惠政策、注冊空殼公司在無真實貨物交易情況下對外虛開發票、倒賣發票是違法犯罪行為。提示企業在沒有真實業務往來的情況下對外或接受虛開發票，將涉嫌虛開發票犯罪；代賬公司、個人在沒有真實業務往來的情況下介紹他人開具發票，將涉嫌介紹他人虛開發票犯罪；外借身份證件，一旦被不法分子利用注冊公司，可能用于實施虛開發票等涉稅犯罪活動。

案例七：

邢某勇系列合同詐騙案

2018年2月，西寧市局經偵支隊破獲一起工程建設領域系列合同詐騙案。

經查，2015年5月邢某勇成立青海智建房地產開發有限公司，該公司成立后未開發過任何房地產工程項目。2015年6月至2017年10月，邢某勇虛構其公司擁有位于西寧市海湖新區五四西路160號“惠普家苑”、“景翔家園”、“御和家園”建設工程項目開發權，私刻公章偽造虛假的相關政府文件、土地批復文件和項目施工規劃圖紙，與被害人洽談過程中帶領被害人實地查看，謊稱空地即是將來項目所在用地。通過上述方式，邢某勇取得了被害人信任，多次與他人簽訂虛假的《建筑工程承包合同》、《基礎土方開挖合同書》等，并按合同收取50萬元至300萬元不等的工程保證金，工程保證金并未用于項目前期準備，而是被邢某勇非法占有用來歸還個人債務。在約定的進場施工時間臨近時，邢某勇以創建文明城市、環湖賽等事由為借口，繼續拖延進場施工時間，直至案發邢某勇以此方式騙取7名被害人共793萬元的工程保證金。

2018年8月17日，西寧市中級人民法院以合同詐騙罪，判處邢某勇有期徒刑十四年，并處罰金10萬元。

風險預警提示：

涉及建設工程領域合同詐騙犯罪，由于隱蔽性強，涉案金額大，建工企業涉嫌犯罪或成為受害人，均會給企業帶來難以挽回的重大經濟損失及嚴重的信譽影響。建工企業應當加強企業內部管理，規范經營，誠實守信，對企業自身不具備履約能力或還未取得工程承建權情況下，不得簽署合同；在未得到項目審批，不具備發包工程的條件下，切勿貪圖利益而與他人簽署承包或分包合同，收取他人的保證金、好處費或其他費用。建工企業還要加強自我保護意識，需查看驗證建設項目信息、政府立項批文，建設用地規劃許可證，土地使用權證，建設工程規劃許可證，設計文件等真實性，并核實建設單位準確信息，實地查看建設項目現場，審查項目發包人洽談人的代理身份和授權文件；支付與項目招標有關的費用應直接支付到招標單位的銀行賬戶等。

案例八：

林某良職務侵占案

2019年11月4日，西寧市局經偵支隊破獲一起職務侵占案。

經查，2015年4月林某良擔任青海華邦商貿有限公司西藏自治區林芝市米林縣派鎮大峽谷加油站站長。2017年林某良利用擔任加油站站長的職務便利，編制虛假的財務報表上報公司，謊報實際收入，繞過加油站財務室，私自將盈利款轉入自己控制的銀行卡，或者將公司收回的借款直接截留，通過上述方式，林某良先后侵占公司經營款共計396萬元并被其用于網絡賭博和個人揮霍。

2020年1月14日，西寧市城北區人民法院以職務侵占罪判處林某良有期徒刑六年。

風險預警提示：

一是企業應制定嚴格規范的財務管理制度，安排專人負責財務監督并定期開展檢查，杜絕員工利用公司財務管理制度松散，肆意妄為，利用職務便利侵占公司財物。二是企業應不斷完善管理制度，使企業的管理形成有法可依，有制度可循，真正做到以制度管人，堅決杜絕一言堂、一支筆現象。三是企業應加強對員工特別是重要崗位人員的監督管理教育，密切關注員工思想動態，促使員工自覺抵制各種不良風氣和行為，培養良好的從業道德觀念。

《青海日報》

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