男子投資比特幣被“釣魚”，線下交易現場300萬現金遭搶劫……_比特幣

我們拿著現金來交易

來了以后

他們拿著鐵棍子

把我們給搶了

突然襲擊

2021年5月12日晚，廣西壯族自治區賀州市鐘山縣，接到報案，報案人楊某和王某稱，他們攜帶的300萬元現金被人搶劫了。

兩名報案人告訴，2021年5月初，他們的老板司某想投資一些比特幣，在網上認識了一個比特幣賣家，對方開出條件，要現金交易。因此，司某委托他們帶著300萬元現金，來到鐘山縣雙方約定的酒店，與對方進行交易。

加利福尼亞男子因SIM交換騙局損失價值27000美元比特幣:加利福尼亞州一男子聲稱，在SIM交換加密騙局中損失了大約27,000美元的比特幣。據悉，早在2019年就有大量加利福尼亞州從事加密工作人員遭受SIM交換騙局。(decrypt)[2021/1/24 13:21:17]

由于攜帶的現金太多，楊某和王某擔心賣家會搶他們的錢，或者進行虛假交易。為保險起見，二人決定，先由楊某拿著50萬元現金在指定房間內和賣家見面，王某則帶著250萬元現金躲在酒店走廊的拐角處，見機行事。

賣家派的3個人來房間驗錢時，楊某只給他們看了50萬元的現金，買賣雙方的第一次交易談判沒有成功。

動態 | 日本警察廳對Coincheck被盜案中將巨額NEM賣出的幾名男子立案調查:相關人士稱，日本警察廳正在搜查幾名男子的房屋。在去年1月份Coincheck約580億日元(約37億人民幣)加密貨幣被盜事件中，這幾名男子將NEM交易成其他加密貨幣。警察廳計劃對扣押的資料進行分析，進一步調查，并對這些人進行立案調查，旨在進一步探明此次洗錢事件的情況，鎖定黑客。據悉，該事件發生在去年1月26日凌晨，當時Coincheck保管顧客加密資產的賬戶“私鑰”信息被盜。黑客們立即將泄露出去的NEM分存入網上150多個賬戶。（朝日新聞）[2019/12/21]

雙方老板協商后，司某讓王某帶著250萬元現金回到房間，讓賣家驗鈔。

沒想到，賣家驗完鈔后找了個理由，提出要轉到旁邊的酒店去交易，因司某等人急需這批比特幣，就答應了賣家的要求。

動態 | 美國當局逮捕三名涉嫌在暗網上販的男子 緝獲價值超20萬美元的比特幣:據TNW報道，美國當局最近逮捕了三名涉嫌密謀在暗網上出售的波士頓男子，并緝獲了價值超過20萬美元的比特幣。22歲的Binh Thanh Le、23歲的Steven McCall和22歲的Allante Pires分別被控制造和分銷MDMA（搖頭丸）、Ketamine（K粉）和Xanax（阿普唑侖）。[2019/6/17]

楊某和王某與賣家派來的人剛走出之前的酒店，就遭遇了搶劫。

連夜行動

從現場的公共視頻中看到，楊某和王某走出鐘山縣某酒店還不到50米時，黑暗中突然出現一群手持棍棒的蒙面男子，沖向了他們所在的位置。

雖然因為遮擋，楊某和王某所說的搶劫過程在視頻中無法看到，但大約20秒鐘后，兩名報案人裝現金的提包和行李箱全都落在了這伙男子手里。

通過比特幣洗錢，美國一男子獲罪:本周，一位名叫托馬斯·科斯坦佐的美國亞利桑那州居民因涉嫌洗錢而被定罪，罪名是用價值超過16.4萬美元的加密貨幣交易進行洗錢，官員們聲稱，調查源于兩年多的交易。[2018/4/1]

由于涉案數額巨大，為盡可能減少贓款的流失，賀州市局高度重視，連夜成立了專案組。

現場的公共視頻顯示，楊某、王某和賣家共5人走出賓館后，賣家當中的一人開始打電話，在掛掉電話后向四周張望了一下，然后跑到了馬路對面，越跑越遠。十幾秒后，那伙來搶劫的蒙面人就出現了。由此懷疑，前來談判的賣家和搶劫的蒙面人之間可能存在著聯系。

根據王某用手機拍攝的交易現場視頻，很快鎖定了其中的一名賣家，陸某。通過追蹤陸某乘坐的黑色面包車，掌握了他的行蹤，并在其家中將其抓獲。

在審訊中，陸某對自己伙同其他賣家和蒙面人搶劫的行為供認不諱，并交代了他們的幕后老板陳某，以及其余十幾名嫌疑人的身份和去向。

根據陸某提供的線索，立即對其余的嫌疑人展開追蹤，通過摸排和分析研判，迅速鎖定了嫌疑人的位置。經過36個小時的努力，賀州將此次特大搶劫案的犯罪嫌疑人全部抓捕歸案，追回贓款2463600元，其余50多萬元贓款已被犯罪嫌疑人用于購物、賭博和償還債務。

“釣魚”陷阱

經訊問，嫌疑人陳某向供述，交易比特幣只是幌子，他真實目的是搶劫。陳某說，自己曾聽說搶劫購買虛擬幣的買家的錢，買家是不敢報警的，于是便起了歹念，開始開始制定“釣魚”搶劫計劃。

首先，陳某等人聲稱自己持有虛擬貨幣，想要出手，在網上尋找買家，被害人司某隨后與他們取得聯系，并表示愿意出價300萬元購買。之后，陳某派了幾個人去雙方約定的交易地點跟買家進行所謂的交易談判，再將對方騙出酒店，同時，又讓埋伏在酒店附近的打手實施了這次搶劫。

2021年12月22日，廣西壯族自治區賀州市中級人民法院作出一審判決，陳某犯搶劫罪，被判處無期徒刑，其余涉案人員犯搶劫罪，分別被判處有期徒刑13年至6年不等。

正在對被害人司某的300萬元進行核查，若證實其不是通過非法渠道或犯罪得來的，將把追回的贓款歸還給司某。

普法時間

Q：

普通人是否可以從事與虛擬貨幣相關的交易？相關法規對虛擬貨幣是如何規定的？

A：

我國現行法律并沒有對虛擬貨幣的法律屬性做出明確規定，但是在監管政策層面，2021年9月中國人民銀行、中央網信辦等十部門聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確規定虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及其相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。這一規定明確了我國打擊虛擬貨幣交易炒作活動的態度，但從文義解釋的角度來看，對虛擬貨幣交易行為并非一概否定，而是只有違背公序良俗的交易行為，才是無效法律行為。也就是說，我國虛擬貨幣監管政策明確否定了虛擬貨幣的貨幣地位，但并未否定虛擬貨幣作為民法中財產的屬性。

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