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部刑事偵查局劉忠義:大量詐騙集團利用跑分平臺、數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT_USDT

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本文轉自:北京商報

北京商報訊4月14日,國新辦舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作進展情況發布會。會上,部刑事偵查局局長劉忠義表示,新型網絡犯罪已成為主流犯罪,詐騙手法加速迭代變化,其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發,發案和損失均在30%以上,被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為:今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息,根據“天網2021”行動統一部署,中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動,既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為,又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊,今年上半年追贓金額同比大幅躍升,達151.5億元,有力地維護了國家和人民的利益。(中國紀檢監察報)[2021/8/2 1:28:32]

詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。

部提醒:“百業鏈”系騙局,理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等:8月13日,烏魯木齊網警巡查執法發布《部提醒:“百業鏈”系騙局,理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等》文章,文章稱,當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展,一些不法分子利用群眾投資理財的心理,打著“區塊鏈”高科技旗號,通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙,侵害群眾的合法權益。樹立正確的投資理念,理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念,不要相信“天上掉餡餅”謊言,提高自身風險意識,切莫給犯罪分子可乘之機。幣圈資金盤就是數字游戲,一種空手套白狼的游戲,一場誰跑得快的游戲。幣圈各種空氣幣、傳銷幣,無非就是在區塊鏈華麗包裝下的龐氏騙局。當你滿懷希望地丟出籌碼,那筆錢就再也不屬于你了。(部網安局)[2020/8/13]

部刑偵局副局長:謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日,中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示,互聯網時代,傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷,比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管,一旦崩盤,或者莊家跑路,投資者往往投訴無門,損失難以追回。

據悉,4月15日,全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲,9名主要犯罪嫌疑人被抓,涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]

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