部：大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，泰達幣危害最嚴重_APP

4月14日，部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。

一是新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來，隨著信息社會快速發展，犯罪結構發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪，成為機關面臨的嚴峻挑戰。盡管一年來此類案件在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢，但發案仍在高位運行，形勢依然嚴峻復雜。當前，世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢，特別是新冠疫情背景下，人們生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了案件的高發，電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

動態 | 部43個民族資產解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織：包括物聯網數字貨幣項目:據澎湃新聞消息，部部署全國機關從1月起開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動。近日，機關查明了43個實施民族資產解凍類詐騙犯罪的虛假項目和組織，其中包括物聯網數字貨幣項目。[2019/2/1]

二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術”，迷惑性強，人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體，根據非法獲取的精準個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準詐騙。機關發現的詐騙類型現在已經超過50種，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來，先通過刷單返利騙取群眾信任，后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發，發案和損失均在30%以上，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

部：10種“理財”項目要警惕:今日，部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，非法集資波及的領域日漸廣泛，商品營銷、資源開發、等傳統領域案件時有發生，虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。機關提醒廣大群眾，在遇到以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的項目時，務必警惕。[2018/4/23]

三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看，利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇，不斷研究調整打擊防范措施，確保始終保持主動權。

部、國家工商總局：重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱：從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉，部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。[2018/1/19]

四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動，目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

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