來源:澎湃新聞
4月14日,部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示,隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。
一是新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來,隨著信息社會快速發展,犯罪結構發生了重大變化,傳統犯罪持續下降,以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪,成為機關面臨的嚴峻挑戰。盡管一年來此類案件在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢,但發案仍在高位運行,形勢依然嚴峻復雜。當前,世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢,特別是新冠疫情背景下,人們生產生活加速向網上轉移,進一步加劇了案件的高發,電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。
動態 | 越南部起草保護數據法令 涉及加密貨幣交易安全問題:越南部正在起草一項關于保護個人數據的政府法令,以保護個人和組織的合法權益。該部門表示,使用個人信息的新服務,如在線支付、電子商務、游戲、加密貨幣交易等多層次業務,已經引發了與國家安全、社會秩序和安全相關的問題,因此需要制定一項有關個人數據保護的法令。(越南日報)[2020/1/14]
二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點,隨時變化詐騙手法和“話術”,迷惑性強,人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體,根據非法獲取的精準個人信息,量身定制詐騙劇本,實施精準詐騙。機關發現的詐騙類型現在已經超過50種,其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發,發案和損失均在30%以上,被騙百萬元以上的重大案件時有發生。
動態 | 太一云集團計劃與部三所合作開發身份鏈:據中華網報道,在中國集團公司促進會區塊鏈分會2019年工作會議上,新三板區塊鏈企業太一云集團董事長鄧迪表示,區塊鏈發展至今雖掀起一波熱浪,但社會對于技術本身的認知還遠遠不夠,區塊鏈技術的發展需要更多社會力量推動。在2019年,太一云集團不僅會率領區塊鏈中國代表團去參加達沃斯論壇,還計劃與部三所合作開發身份鏈,同時也推動電子合同備案的進步,使區塊鏈更好地服務實體經濟。[2019/1/15]
三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇,不斷研究調整打擊防范措施,確保始終保持主動權。
部經偵局:警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子項目:據中國廣播網報道,昨日部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示,2017年,全國機關共立案偵辦非法集資案件8600余起,發案數呈現高位運行態勢。機關提醒廣大群眾,如遇以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目,務必警惕。[2018/4/24]
四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確,呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外,打著高薪招聘的幌子,誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動,目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區,仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件,指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪,境內境外銜接緊密,跨國有組織犯罪特征日趨明顯。
虛擬貨幣涉刑事犯罪研究系列:虛擬貨幣涉刑事案件中,技術人員存在哪些法律風險? 作者: 楊天意律師,專注于新型金融、經濟犯罪案件的辯護與研究,廣東廣強律師事務所經濟犯罪辯護與研究中心秘書長.
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