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部:大量洗錢利用跑分平臺加數字貨幣泰達幣危害最嚴重_USDT

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新聞發布會現場

在今日舉行的國新辦新聞發布會,部刑事偵查局局長劉忠義表示,詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。

最高法、最高檢和部針對電信網絡詐騙刑事案件出臺的意見談及虛擬貨幣:6月22日消息,最高人民法院、最高人民檢察院和部發布《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》中表示,電商平臺預付卡、虛擬貨幣等經銷商被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪,仍與其繼續交易,符合刑法第二百八十七條之二規定的,以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰;明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益,以明顯異于市場的價格銷售電商平臺預付卡、虛擬貨幣等,并予以轉賬、套現、取現,符合刑法第三百一十二條第一款規定的,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如事前通謀的,以共同犯罪論處;同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。[2021/6/22 23:57:07]

劉忠義介紹,電信網絡詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾切身利益和財產安全,有的群眾被騙的傾家蕩產,有的企業被騙的停工破產,廣大人民群眾對此深惡痛絕。一些重點地區人員相互勾連,形成職業犯罪群體,嚴重敗壞了社會風氣;一些人員受蠱惑蒙蔽,出租、出售銀行卡、電話卡、支付賬戶給詐騙集團,成為詐騙分子的幫兇,嚴重侵蝕了社會誠信根基。一年來,盡管電信網絡詐騙打擊治理工作取得了明顯成效,案件快速上升的勢頭得到了有效遏制,但犯罪形勢依然嚴峻復雜。從打擊治理實踐看,電信網絡詐騙不是簡單的社會治安問題,而是復雜的社會治理難題。隨著打擊治理工作的不斷深入,電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點:

部副部長:重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開,部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調,要進一步突出打擊重點,重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺,以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪;重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。(中國警察網)[2020/4/25]

一是新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來,隨著信息社會快速發展,犯罪結構發生了重大變化,傳統犯罪持續下降,以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪,成為機關面臨的嚴峻挑戰。盡管一年來此類案件在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢,但發案仍在高位運行,形勢依然嚴峻復雜。當前,世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢,特別是新冠疫情背景下,人們生產生活加速向網上轉移,進一步加劇了案件的高發,電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

聲音 | 部第十局原局長艾安軍:區塊鏈等技術能推動金融業態加速融合:據光明日報消息,在近日舉辦的“2019 第六屆金融 315 高峰論壇”上,部第十局原局長艾安軍在演講中分享稱,區塊鏈、大數據等技術能推動金融業態間的加速融合,同時監管者應合理掌握監管尺度,把握風險治理和技術創新二者之間的平衡。[2019/3/21]

二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點,隨時變化詐騙手法和“話術”,迷惑性強,人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體,根據非法獲取的精準個人信息,量身定制詐騙劇本,實施精準詐騙。機關發現的詐騙類型現在已經超過50種,其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來,先通過刷單返利騙取群眾信任,后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發,發案和損失均在30%以上,被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

部刑偵局副局長:謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷:5月6日,中國部刑偵局副局長陳士渠在個人微博上表示,互聯網時代,傳銷模式也都“改頭換面”。謹防以互聯網創新為幌子的投資類傳銷,比如珍寶幣、五行幣、百川幣、MBI、馬克幣、暗黑幣、克拉幣等境外投資項目。由于不受國內機構監管,一旦崩盤,或者莊家跑路,投資者往往投訴無門,損失難以追回。

據悉,4月15日,全國首例打著“區塊鏈”概念實施特大網絡傳銷的案件被西安成功破獲,9名主要犯罪嫌疑人被抓,涉案金額高達8600萬元。[2018/5/7]

三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態,不斷更新升級犯罪工具,與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看,利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%,開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT危害最為嚴重。機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇,不斷研究調整打擊防范措施,確保始終保持主動權。

四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確,呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外,打著高薪招聘的幌子,誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動,目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區,仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件,指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪,境內境外銜接緊密,跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

來源:綜合中國網直播

新媒體編輯:武兵

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