防騙大數據
部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青1月14日下午向記者介紹,當前網絡黑灰產背后埋藏巨大“陷阱”,針對其不同環節,分別打擊治理。
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動態 | 印度拉賈斯坦邦破獲巨額比特幣騙局,逮捕四名主要被告人:據business-standard消息,印度拉賈斯坦邦反恐小組(ATS)最近破獲了一項巨大的比特幣騙局。此次打擊行動被視為該國打擊非法比特幣交易的最大規模行動之一。逮捕行動是因為ATS收到了曾投資過monigo.com和bet2bet.com等公司的投訴人的舉報,稱這些這些公司承諾給他們帶來可觀的投資回報,但他們沒有收到任何金錢回報,而是被要求投資于另一家公司,并被承諾會獲得更高的回報。在全州不同地點進行了多次突襲,逮捕了這四名主要被告。拉賈斯坦邦警察總局局長布Bhupendra Singh表示,這些人僅在拉賈斯坦邦就管理著至少1.5億盧比(約1400萬人民幣)的投資。[2019/6/27]
題圖:資料配圖
動態 | 河南破獲以區塊鏈等為名義的傳銷案 查扣現金13億:據央視網報道,河南許昌建安區局通報一起特大網絡傳銷案。許昌介紹,2018年6月,他們接到當地工商部門轉交的線索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網絡公司疑似通過網絡開展傳銷活動。初步調查發現,這家公司推出了一款名為IAC的網絡平臺,宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智能為基礎打造的社交平臺,在國內多地組織活動進行推廣,實際是在從事傳銷活動。截至目前,已抓獲主要嫌疑人27名,在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里,查扣涉案現金高達13億元。[2019/1/28]
2021年打掉違法APP制作團伙96個、簽名團伙20個,整治分發平臺51個,查獲違法APP7221款,全力壓制違法APP泛濫勢頭;打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300余個,收繳虛擬貨幣價值110億余元。
動態 | 舟山市定海破獲非法控制計算機系統“挖礦”案:近日,舟山市定海破獲一起非法控制計算機信息系統案,犯罪嫌疑人程某自去年10月開始,通過控制境內外100余臺計算機系統進行“挖礦”從中獲利。挖到的虛擬幣主要是“羅門幣”和“ETN”兩種,會自動存到他的網絡賬戶內。[2018/7/16]
近年來,受互聯網快速發展影響,傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變,形成交織復雜的網絡黑灰產生態體系。當前,網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。
針對物料供應環節,機關聚焦為網絡犯罪提供公民個人信息、黑卡、黑號等物料,斬源頭、斷供給,全面清理銷毀犯罪人員通過不法手段獲得的各類物料,堅決消存量,全力控增量。
針對技術支持環節,機關聚焦為他人犯罪提供APP、網站開發等各類技術支持的不法活動重拳出擊,特別是對違法APP制作、打包、簽名、分發、運營等實施全流程打擊,2021年共打掉違法APP制作團伙96個、簽名團伙20個,整治分發平臺51個,查獲違法APP7221款,全力壓制違法APP泛濫勢頭。
針對廣告推廣環節,聚焦搜索引擎、短信、網絡電話等推廣渠道開展打擊治理,2021年共鏟除相關團伙450個,摧毀非法廣告聯盟43家,聯合行業主管部門加強行政執法,處罰違規運營商104家、網絡服務單位225家,關停網絡違法賬號3.1萬余個。
針對支付結算環節,聚焦非法第四方支付、跑分等平臺強化打財斷血,摧毀相關平臺700余個,打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300余個,斬斷數千個賭博、詐騙團伙資金“命脈”,達到“釜底抽薪”之效。特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道,緊盯形勢變化、創新打擊策略,破獲相關案件259起,收繳虛擬貨幣價值110億余元,取得重要突破。
在此提醒,網絡黑灰產背后埋藏巨大“陷阱”,明知他人利用信息網絡實施犯罪,卻為其提供技術支持或幫助的行為已經觸犯法律。廣大網絡從業人員切記要擦亮眼睛、遠離網絡黑灰產,若存在僥幸心理鋌而走險,必將受到法律制裁。
(原標題:去年破獲虛擬貨幣洗錢相關案件259起收繳虛擬貨幣價值110億余元)
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