打擊虛擬貨幣洗錢 機關2021年收繳虛擬貨幣價值110億余元_APP

「本文來源：中國經營報」

本報記者封莉北京報道

1月14日，部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青向記者表示，2021年機關打擊治理網絡黑灰產，針對虛擬貨幣洗錢新通道，全國共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

當天下午，部在京召開新聞發布會，通報全國機關開展“凈網2021”專項行動的工作舉措和取得的成效等情況。2021年，部黨委連續第四年在全國部署開展“凈網”專項行動。

“近年來，各類傳統犯罪加速向互聯網蔓延，網絡犯罪已成為危害我國數據安全、經濟安全、社會安全的重大風險之一。”部網絡安全保衛局政委孫勁峰在發布會上介紹說。

深圳：網傳“打擊虛擬貨幣懸賞公告”圖片為假:1月26日，網上流傳一張題為“深圳市局經濟犯罪偵查局懸賞公告”的圖片。內容包括：深圳市局為聯合打擊利用虛擬貨幣等進行的違法犯罪活動，特點名幾個典型案例進行懸賞取證，涉及虛擬貨幣的包括：花火交易所HDU、95折以太坊、銀河交易所、神州交易所、奇點交易所、VDEX交易所等。對此深圳經偵官方公眾號今天發布辟謠稱，經核實，該圖片內容屬虛假信息。此制造、散布謠言的行為已涉嫌違法犯罪，深圳已著手追查虛假信息源頭。[2021/1/27 21:48:10]

網絡黑灰產在眾多網絡犯罪活動中發揮著推波助瀾和幫兇的關鍵作用。近年來，受互聯網快速發展影響，傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變，形成交織復雜的網絡黑灰產生態體系。

外媒：《紐約時報》利用區塊鏈打擊虛假新聞還有很長的路要走:6月18日消息，《紐約時報》認為區塊鏈技術可以作為打擊假新聞和虛假信息的解決方案。2019年7月，《紐約時報》推出了基于區塊鏈的打擊虛假信息的系統。經過一年的研發，該系統在使用區塊鏈應對錯誤信息方面取得進步，但在首次運行中，遠沒有達到理想目標。《紐約時報》項目團隊承認，他們距離推出一款面向全球的功能齊全的產品還有很長的路要走。（coingeek）[2020/6/18]

據孔長青介紹，網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。

網絡犯罪關鍵物料“四斷”，聚焦卡商、號商、打碼接碼平臺

聲音 | 楊東：應加強國際監管合作 共同打擊虛擬貨幣跨國犯罪活動:據中國新聞網消息，隨著監管“禁令”升級，部分原在境內的比特幣交易平臺繼續以“掛摘牌、點對點”的形式在海外提供比特幣與人民幣之間的場外交易，為了讓資金順利“出海”，部分平臺還可能涉嫌虛構資金名目，這種方式不受監管，無法保障資金安全。對此，中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東認為，監管層應當深刻認識到虛擬貨幣跨境、跨領域流動的特點，加強國際監管合作，加強信息交流與共享，共同打擊虛擬貨幣跨國犯罪活動。[2018/8/30]

孔長青向《中國經營報》記者介紹了當前網絡黑灰產的種類和機關采取的打擊治理措施。近年來，隨著互聯網快速發展，傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變，形成交織復雜的網絡黑灰產生態體系。當前，網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。

韓國技術部長表示 區塊鏈因打擊虛擬貨幣而受影響:韓國技術部長表示，區塊鏈將不會受到政府近期打擊虛擬貨幣交易的影響。韓國科技部長強調，政府將支持區塊鏈的推動，以平息近期對虛擬貨幣的打擊將蔓延到其他新興技術的擔憂。科學與技術部部長柳永民周一告訴記者，區塊鏈和虛擬貨幣應該分開看待，部門將盡全力支持區塊鏈技術的培育。[2018/1/15]

“針對物料供應環節，機關聚焦為網絡犯罪提供公民個人信息、黑卡、黑號等物料，斬源頭、斷供給，全面清理銷毀犯罪人員通過不法手段獲得的各類物料，堅決消存量，全力控增量。”孔長青說。

孫勁峰介紹，機關深入開展網絡犯罪關鍵物料“四斷”行動。“黑卡、黑號、黑線路、黑設備”是實施網絡犯罪的四類關鍵物料，成為各類網絡違法犯罪團伙躲避監管打擊的重要依托。

“對此，機關全面發起‘四斷’行動，聚焦卡商、號商、打碼接碼平臺等重點對象，重拳出擊。”孫勁峰說，2021年全國機關共偵辦此類案件1.3萬余起，抓獲犯罪嫌疑人3.1萬余名，清理手機黑卡300萬余張，關停網絡黑號1000萬余個，搗毀接碼平臺63個，繳獲“貓池”等黑產設備1萬余臺。

打掉非法支付結算等各類團伙6000余個

據孫勁峰介紹，機關2021年深入開展網絡犯罪關鍵黑產“四治”行動。非法“支付結算”“廣告推廣”“建站設施”“技術支持”是支撐網絡犯罪的四類關鍵黑產業。為切實斬斷網絡利益鏈條，機關聚焦這四類黑產業深入推進“四治”行動，2021年共打掉非法支付結算等各類團伙6000余個，抓獲犯罪嫌疑人7.3萬余名。同時，加大對這四類黑產業違法信息的識別、阻斷和清理力度，共巡查處置違法信息44萬余條，有效防止了相關犯罪活動蔓延擴散。

孔長青向記者詳細介紹了機關針對技術支持、廣告推廣、支付結算環節采取的措施。針對技術支持環節，機關聚焦為他人犯罪提供APP、網站開發等各類技術支持的不法活動重拳出擊，特別是對違法APP制作、打包、簽名、分發、運營等實施全流程打擊，2021年共打掉違法APP制作團伙96個、簽名團伙20個，整治分發平臺51個，查獲違法APP7221款，全力壓制違法APP泛濫勢頭。

針對廣告推廣環節，聚焦搜索引擎、短信、網絡電話等推廣渠道開展打擊治理，2021年共鏟除相關團伙450個，摧毀非法廣告聯盟43家，聯合行業主管部門加強行政執法，處罰違規運營商104家、網絡服務單位225家，關停網絡違法賬號3.1萬余個。

針對支付結算環節，聚焦非法第四方支付、跑分等平臺強化打財斷血，摧毀相關平臺700余個，打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300余個，斬斷數千個賭博、詐騙團伙資金“命脈”，達到“釜底抽薪”之效。特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道，緊盯形勢變化、創新打擊策略，破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元，取得重要突破。

孔長青表示，網絡黑灰產背后埋藏著巨大“陷阱”，明知他人利用信息網絡實施犯罪，卻為其提供技術支持或幫助的行為已經觸犯法律。廣大網絡從業人員切記要擦亮眼睛、遠離網絡黑灰產，若存在僥幸心理鋌而走險，必將受到法律制裁。

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