近9.4萬枚被盜比特幣被追回，歐科云鏈：區塊鏈技術向善方為發展之道_區塊鏈

鞭牛士報道近日，美國聯邦調查局破獲一起自2016年一直未偵破的比特幣被盜案件，涉案資產按查獲時的價格計算接近36億美元。據了解，該收繳數值為美國司法部有史以來的最大追獲金額。目前，相關嫌疑人IlyaLichtenstein和HeatherMorgan也已被相關機構逮捕。

此次巨額被盜比特幣案件被偵破，引起了業界的巨大關注。據歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0的鏈路分析顯示，在2月1日，美國政府的錢包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一筆巨大的資金，這筆巨額資產引起了眾多鏈上數據跟蹤平臺的重點關注，目前已確認該筆資產為此次案件偵破繳納所得。

國際貨幣基金組織：近900億美元從新興經濟體流出:當地時間4月3日，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表示，新冠肺炎疫情導致全球經濟衰退，控制疫情蔓延并挽救生命是挽救生計的必要條件，國際貨幣基金組織呼吁各國將衛生系統支出放在首位。格奧爾基耶娃也表示，新興市場及發展中經濟體受到嚴重打擊，近900億美元從發展中世界的新興經濟體流出，比全球金融危機時多很多。[2020/4/4]

根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件闡述，幾處關鍵細節將案件整個過程逐漸刻畫清晰：美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號，掌握了2000多個錢包地址和對應私鑰文件。文件顯示，自2017年1月起，被盜資金通過多次洗幣、混幣、轉移，目前有大約2.5萬枚比特幣被犯罪分子轉移出來，其中部分收益存入了相關嫌疑人控制的金融賬戶中。

行情 | LTC突破130美元 日內漲近9%:火幣全球站數據顯示，LTC持續拉升，漲破130美元，現報價130.31美元，日內漲近9%。漲幅較大，請做好風險控制。[2019/6/29]

而在嫌疑人被扣押時，就已經花掉了數百萬美元，但這僅僅占據了贓款的很小一部分。據了解，兩名嫌疑人被控共謀洗錢，最高可判20年監禁，被控詐騙罪名最高可判5年監禁。

加密貨幣并不是犯罪分子的安全港，技術應向善才是發展之道

一直以來，區塊鏈技術以“可溯源、不可篡改”為關鍵特征被大眾所熟知，業界普遍認為區塊鏈技術在風險框架管理體系內是絕對安全的。然而，近年來多起鏈上加密資產被盜事件卻頻頻發生，相關研究數據報告顯示，僅在2021年，國內虛擬貨幣相關案件判決文書就高達5000余件。除了近期近9.4萬枚被盜比特幣被追回案件之外，行業較熱門的AssangeDAO與隨即出現的“蜜罐”騙局，也引起了相關機構和研究者的注意。

動態 | 2019年3月份ICO融資額較去年同期下降近99%:據互鏈脈搏報告顯示，時隔一年，ICO幾乎跌破谷底。數據統計，2019年3月份，ICO融資額低至0.15億美元，較2018年3月份數據，同比下降了99.16%。兩年的數據相差有120倍之多。同時19年第一季度的ICO融資額，僅為2.39億美元，較2018年一季度44.18億美元同比下降了94.59%；與2018年第四季度9.92億美元相比，環比下降了75.9%。[2019/4/4]

前不久，相關區塊鏈大數據監測平臺監測到BSC鏈上假冒的AssangeDAO代幣JUSTICE(地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf)實際則為“蜜罐”騙局。“蜜罐”騙局通過發送看似易受攻擊但包含隱藏陷阱的合約，讓用戶將注意力放在可見的弱點上，并誤以為可充分利用來獲取較大收益，從而忽略合約中存在第二個弱點的跡象，恰恰是被忽視的弱點會讓受害者最終無法收回現金，只有蜜罐創建者才能收回。

A股再現千股跌停 區塊鏈板塊跌近9%:據悉滬指跌破2900點，跌4%，創近兩年盤中新低，兩市有逾1000只個股跌停。區塊鏈板塊跌近9%，80只區塊鏈概念股中，8只跌停。[2018/6/19]

多樣化且不斷進化的騙局讓區塊鏈上的安全性能再次被考量，但是這并不意味著區塊鏈技術就得到了否定，相反，新型犯罪愈演愈烈，更需要對鏈上技術發展提出新要求。

據歐科云鏈鏈上天眼工作人員介紹，當前海內外設計加密資產的犯罪案件偵破通常有幾大難點：

第一，加密資產具有匿名性，交易地址擁有者的身份難以被確定，跨國交易和變現也讓追蹤難度不斷提升；

第二，辦案人員缺少針對加密資產的調查工具，調差難、取證難、溯源難，辦案周期持續較長；

第三，加密資產犯罪呈現組織嚴密、手段“專業”等特點，提升了案件調查難度。

對此，專為執法部門和案件偵破而成的歐科云鏈產品——鏈上天眼Pro在近期全新升級至2.0版本，實現了“技術創新”、“功能創新”、“偵查創新”三大突破，四大新特色讓人眼前一亮：

1、更為強大且豐富的地址標簽系統實現了大范圍覆蓋，可幫助偵查人員在諸多地址和交易中，抽絲剝繭，快速找到最為有用的線索；

2、7*24H的實時監控體系，能夠實現早發現、早監控、早溯源的治理，為鏈上安全保駕護航；

3、智能化分析研判對于案件中的涉案地址，通過地址畫像和交易特征識別，可以快速得出地址的具體結論和

作用；

4、一站式調證服務集成全球主流的虛擬貨幣交易所、錢包服務商，實現了對交易所調證材料的智能化分析，避免人工介入所導致的案情泄露問題，分析結論嚴謹且具體。

近年來，區塊鏈技術在政策利好的背景下，始終朝著良好的態勢發展。對此，國內一批區塊鏈技術創新的知名企業始終懷揣著昂揚斗志，為產業發展使命不斷努力著。然而在光明的前景下，總不可避免有陰影滋生。犯罪分子將這一新興技術視為洗錢走私，逃避法律制裁的工具，讓區塊鏈本應發光發亮的價值險些蒙塵。

值得一提的是，不論行業內亦或外界人士始終需要明確：區塊鏈技術和加密貨幣并不是犯罪分子的安全港。我們更應賦予新興科技以情懷，鉆研技術向善，協助嚴厲打擊新型犯罪，才是技術創新之道，長久發展之道。歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0也將持續提供鏈上數據監測服務，護航鏈上安全。

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