炒幣神器現形 竟是龐氏騙局_泰達幣

檢察官出席法庭支持公訴

打著“提供虛擬貨幣‘挖礦’、無需礦機即可炒幣升值獲利”的幌子，以數字貨幣為交易媒介，通過自設的App和虛擬貨幣交易所進行網絡傳銷，不到4個月時間吸引會員8.4萬余名，涉及江蘇、山東、重慶等20余省市，涉案金額14億余元。

近日，經江蘇省鎮江市潤州區檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處被告單位深圳某公司罰金，判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。

發財夢碎

幣圈玩家損失慘重

毛某家住江蘇省常州市，是一名炒幣發燒友。2020年7月，毛某被微信好友傘某拉進了一個神秘的投資群，群里正在熱火朝天地介紹著一個即將上線的名為“雙子新約”的投資項目。

人民網刊登題為《比特幣屬高風險資產不提倡年輕人加杠桿炒幣》的文章:1月5日消息,人民網財經版塊刊登來自中國青年報的題為《比特幣屬高風險資產不提倡年輕人加杠桿“炒幣”》的文章。

文章指出,在宏觀經濟環境的影響下,許多機構投資者入局,在巨大的市場需求面前幣價乘勢上漲。當比特幣價格突破2萬美元大關后,大量投資者開始涌入加密貨幣市場,一度造成部分加密貨幣交易所出現卡頓或宕機現象,甚至有一些投資者使用信用卡或貸款來炒幣。比特幣價格的加速上漲,必然會形成較大的泡沫,尤其需要注意風險。年輕的普通投資者需要保持理性,正確認識到比特幣屬于高風險類資產,而不是避險資產,價格波動極大,因此不要輕易加高杠桿,否則會進一步放大投資風險。[2021/1/5 16:28:04]

這款號稱結合了5G、AI、BigData、VR等技術的新項目不但聽起來高大上，“錢景”也很誘人，宣稱“只漲不停，永不關網”——只要以50個泰達幣購買100個“雙子新約”母幣就能成為會員，再購買10個母幣就有資格發展下線。入會會員既享有炒幣升值產生的靜態收益，也享有發展下線產生的動態收益，這些收益均以“雙子新約”子幣形式呈現。這些母幣、子幣不但都能持續升值，還可以在一個名為“大G交易所”的虛擬貨幣交易所里交易、變現。

聲音 | 目前世界炒幣人數超過1500萬:據華夏時報消息，中國人民大學國際貨幣所研究員李虹含表示，以數據為核心的金融業、互聯網的版權保護、以及各種資產證券化的行業，都會被區塊鏈顛覆。區塊鏈是天生適合于進行融資的。目前中國的炒幣人數仍然超過了300萬，世界炒幣人數超過1500萬，大量虛擬貨幣交易所仍然在海外進行區塊鏈融資項目。ICO和IPO有非常大的區別，但是對大量投資者來說，都希望能夠在市場當中獲得最快捷的融資。[2018/6/30]

毛某聽了群里的介紹非常心動。傘某趁勢告訴毛某，有內部消息保證穩賺不賠，項目一上線就通知毛某。

2020年8月，傘某果然給毛某帶來了“雙子新約”上線的好消息。在傘某指導下，毛某迅速下載了“雙子新約”App，并注冊激活了賬戶。當天，毛某抱著試試看的心態，用時價約2.7萬元人民幣的泰達幣購買了6000多個“雙子新約”母幣正式成為會員，并推薦了部分幣圈好友作為下線。接下來的兩個多月里，毛某不但獲得了平臺承諾的不菲收益，還發現“大G交易所”里交易頻繁、人氣火爆，這一切都讓他覺得押對了寶。

外媒稱韓國年輕人陷入比特幣旋渦: 不想工作, 只想炒幣:韓國千禧一代（泛指1984-2000年出生人群）陷入比特幣旋渦，不想工作，期望炒幣致富。自加密貨幣市場大跌后，許多韓國年輕人正在處理他們心理問題和財務損失。韓國心理學家報告稱，所謂的“比特幣藍調”(Bitcoin blues)的患者人數有所上升；離婚顧問表示，婚姻正因失敗的投資中產生裂痕；甚至連韓國總理都表示，虛擬貨幣正逐漸在韓國年輕人中造成嚴重扭曲和病態的社會現象。[2018/4/6]

于是，他不僅又陸續追加了近70萬元人民幣投資，還繼續介紹了8名幣圈好友一起發財。誰知好景不長，毛某投進“雙子新約”平臺的母幣、子幣就無法通過“大G交易所”交易、提現了。總賬算下來，毛某不但沒有賺到一分錢，還虧了好幾萬。

和毛某有著類似遭遇的幣圈玩家不在少數。很多“雙子新約”會員都蒙受了不同程度的財產損失，有的甚至血本無歸。2020年11月16日，機關接到群眾關于“雙子新約”平臺涉嫌傳銷的報案，遂于當日立案偵查。

朱嘯虎：2000年的互聯網泡沫至少還有eyeball，今天的區塊鏈除了炒幣外還有什么？:3月1日，朱嘯虎在其朋友圈分享了一張區塊鏈應用圖，并配文道：“這么多所謂的區塊鏈應用，除了炒幣的用戶外，所有這些應用加在一起有多少日活用戶？2000年的互聯網泡沫至少還有eyeball，今天的區塊鏈除了炒幣外還有什么”。[2018/3/1]

揭開面紗

賺錢項目背后的傳銷陷阱

隨著偵查活動的持續深入，以李某為首的網絡傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。

現年38歲的“老板”李某僅有高中文憑，從2013年開始便接觸虛擬貨幣。曾設計國外某數字貨幣傳銷項目的楊某是整個團伙的“軍師”，“雙子新約”設計思路、母子幣價格操控策略等均出自他手。

2020年4月，李某從朋友口中得知了國外某網絡傳銷項目，并從中嗅到了商機。

2020年5月至8月上旬，李某先是聯系這個項目的設計者楊某等人設計了“雙子新約”項目計劃書，后又拉劉某、殷某等5人“入伙”，還重金聘請張某、汪某組建兩個專業技術團伙。張某以深圳某公司名義開發了“雙子新約”App1.0版本，汪某帶領團隊成員開發了2.0版本。為吸引會員和操控母子幣價格，李某等人還為“雙子新約”平臺量身定制了“大G交易所”。

一切準備妥當，李某等人便開始了“圈錢游戲”：從2020年8月App上線到2020年12月，“雙子新約”平臺迅速發展會員8.4萬余個，層級關系多達316層，累計吸收會員泰達幣2.23億余個，涉案金額高達14億余元。

雖然該平臺盜用了區塊鏈、數字貨幣等概念并披上了5G、AI、BigData、VR等高科技外衣，但其并沒有任何實體經營活動，全靠不斷發展下線維系運轉。一旦沒有足夠多的下線源源不斷地投入資金，該平臺就會因承受不了越來越大的兌付壓力而崩盤。這款迷倒無數會員的“炒幣神器”，實質上仍是擊鼓傳花的“龐氏騙局”。

引導偵查

精準打擊傳銷犯罪

因案情重大、復雜，該案被部列為掛牌督辦案件。潤州區檢察院迅速根據機關邀請成立辦案組，提前介入、引導偵查。立案偵查之初，查獲的涉案人員就有20多人，匿名會員更是多達8.4萬余個。這些涉案人員是否全部構成犯罪？如何查明匿名會員間的上下級關系？檢察官們主張根據涉案人員在“雙子新約”平臺中所起的具體作用從嚴認定組織者、領導者，并建議機關先通過交易賬戶鎖定匿名用戶的真實身份信息，再開展針對性調查取證。最終，機關將數名受雇用充當操盤手、客服且無法查實是否明知“雙子新約”是網絡傳銷的人員不作犯罪處理，并在多名匿名用戶間梳理出了多條清晰的上、下線關系。

為確保取證工作符合指控犯罪需要，檢察機關先后5次與偵查人員會商案情并提出了18條針對性的建議，均獲采納。

2021年5月，該案移送審查起訴。承辦檢察官在形成的近14萬字審查報告的基礎上，重點圍繞網絡傳銷團伙組織架構、涉案資金流向等方面編制了數十張圖表，更加精準地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金額。此外，承辦檢察官還會同律師、嫌疑人家屬共同做好釋法說理工作，不但促使李某等16人全部認罪認罰，還敦促李某等13人主動退出了4.47億元違法所得。

2021年6月，潤州區檢察院以深圳某公司和李某、楊某等16人涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴，并全部提出確定刑量刑建議。2021年9月27日至28日，法院兩次開庭審理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿認罪。近日，法院全部采納檢察機關指控的犯罪事實和量刑建議，并作出前述判決。

盧志堅　高光治　翁志娟

來源：檢察日報

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