真假出海：嚴監管下的幣圈眾生相_泰達幣

本報記者鄭瑜北京報道

當比特幣重返6萬美元/枚價格高位，一度創下歷史新高時，國內炒幣與“挖礦”的群聊卻逐個開始解散。不過，他們并非是放棄了這場炒幣游戲，而是偃旗息鼓，悄悄轉移陣地。

“本群即將解散，請各位移步至電報群交流。”最近半個多月來，《中國經營報》記者所在的多個比特幣“礦機”算力、虛擬貨幣交易平臺的微信交流群先后發布類似的公告，并將群內成員一一移除。

在此不得不提的背景是，“十一”前夕，中國人民銀行聯合多部門下發《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，嚴厲打擊虛擬貨幣交易炒作。

有虛擬貨幣交易所官網當即發布公告表示對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃完成有序清退。

那么在這一波嚴格監管下，現下國內虛擬貨幣圈子情況究竟如何？

杠桿交易平臺LeverFi宣布對代幣經濟模型進行升級:9月6日消息，據官方消息，去中心化杠桿交易平臺LeverFi隨著路線圖的發展需求增長，決定即將進行杠桿代幣的升級，并對杠桿代幣的經濟模型進行升級，以促進LeverFi生態的巨大增長，這或將對杠桿代幣產生積極影響。[2023/9/6 13:22:14]

有用戶收購“KYC”有交易所“頂風作案”

虛擬貨幣和相關業務活動屬于嚴格管控范疇已是不容置疑的事實。

10月18日，火星云礦發布《關于有序清退中國大陸挖礦資產和服務的公告》，宣布2021年12月31日前完成中國境內礦機托管和租賃服務的清退工作。

上述《通知》明確指出，虛擬幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。

Cathie Wood：在對XRP的裁決后，對Coinbase持樂觀態度:金色財經報道，Cathie Wood周一表示，在上周法庭裁決Ripple Labs在與美國證券交易委員會的持續糾紛中取得部分勝利后，她對加密貨幣交易所Coinbase持樂觀態度。盡管Ark Invest最近出售了該公司的股票，但情況還是如此。?

Wood稱，我們對Coinbase非常看好，特別是考慮到法院對Ripple做出了有利于Ripple且對SEC不利的裁決。雖然有一些認沽和認購，但總的來說，對交易所來說是非常積極的。[2023/7/18 11:01:07]

與此同時，國家發改委等部門也同時發布《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，要求各級政府防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動盲目無序發展帶來的風險隱患。

在此背景下，買賣KYC與囤積KYC的生意開始火熱。

Tornado Cash被列入制裁名單以來已流出6.74萬枚以太坊:8月24日消息，PeckShield在Twitter上表示，Tornado Cash被列入制裁名單以來已流出6.74萬枚以太坊，合約內以太坊數量從18.95萬枚降為12.21萬枚，降幅為36%。[2022/8/24 12:45:41]

KYC是金融領域里的專業術語，是KnowYourCustomer的縮寫，即實名認證，并要求客戶提供身份證明和常住地址。

“現在賣的交易賬號10000個泰達幣馬上就可以找到買家。”一位炒幣用戶表示，“我申請了150個賬號，認證海外身份，成功開通了13個賬號，收益13萬個泰達幣，成本是9萬個泰達幣（一個賬號600個泰達幣，合3838元人民幣。”

對于是否能夠順利變現，上述用戶認為，“未通過KYC認證的號還能繼續養，除非損耗的號。”

數據：接受 ETH 的地址數的七日平均值降至 9583 個，創 22 個月新低:8月23日消息，Glassnode 數據顯示，接受 ETH 的地址數量的七日平均值降至 9583 個，創 22 個月來新低。[2022/8/23 12:42:36]

也有更加“大膽”的平臺，仍在悄然吸收中國大陸用戶。在10月中旬，記者嘗試在某交易平臺進行比特幣出售與購買服務時，使用中國大陸用戶的身份認證與境內銀行卡以及支付寶付款仍可正常繼續。

平臺客服告訴記者，可以使用中國大陸身份認證注冊新用戶，并且平臺運營一切正常，請放心交易。

風險自擔

對于上述種種行為，多位業內人士向記者表示，從此次監管的全面整治，以及打擊的決心來看，已經不容許有僥幸心理的存在，必須盡快退出。

一份今年9月底公布的裁判文書顯示，鄭某因使用虛擬貨幣錢包造成虛擬貨幣丟失，要求某虛擬貨幣錢包公司賠償3.5萬個泰達幣或等值貨幣22.6萬元人民幣。

而虛擬貨幣錢包公司則辯稱，鄭某投資泰達幣屬于非法律保護的范疇，其應自行承擔投資風險。如法院判決支持鄭某的訴訟請求，則等同于變相支持個人投資泰達幣及支持個人將泰達幣等同貨幣使用的行為，這將會與我國現行虛擬貨幣的政策相違背，會給群眾存有投資虛擬貨幣或能得到司法審判支持的僥幸心理。

最后法院認為，《中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會關于防范比特幣風險的通知》289號）明確規定，比特幣不具有以貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。同理，本案的泰達幣也僅是一種特定的虛擬貨幣，不具有與貨幣等同的法律的地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，普通民眾在自擔風險的前提下才可以參與。鄭某在錢包公司提供服務的虛擬貨幣錢包中進行泰達幣交易，將泰達幣存于“錢包”內，因泰達幣不受法律保護，故因泰達幣交易可能發生的風險也應由用戶自行承擔。故對鄭某的請求賠償虛擬貨幣的主張，法院不予支持。

礦機制造商停止向中國大陸發貨

“全面梳理排查虛擬貨幣‘挖礦’項目、加快存量有序退出”是國家發改委關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動通知中的主要要求。在一系列摸排與查處下，曾經價格高昂的礦機也進入了折價甩賣的低谷。

10月10日，礦機巨頭比特大陸發布公告表示，“2021年10月11日起，螞蟻礦機將停止向中國大陸地區發貨。針對已采購遠期產品的大陸地區客戶，我們的工作人員將與其聯系，提供替代方案。本次發貨政策調整不影響海外市場客戶。”

“有出海的嗎？我這次找到了一個能辦護照的，有沒有人一起？”“簽證和護照要分開辦，怕出事。”這是一段參與云算力投資的礦工群解散之前的對話。

而每天更多是拋售礦機的消息——“240臺神馬M21S礦機，算力56T，功耗比60W/T，四川發貨，最好自提”。

“最近查得太嚴，礦機托管服務進行不下去了。”一位小型礦場主表示。

“礦機出海不是易事，通關、物流都是嚴峻考驗，龐大笨重的礦機如何搬運，加上疫情防控等外部因素，將礦機全部運往海外不現實。”有分析師告訴記者。

在閑魚上，記者看到M21S型號礦機標價在5500到20000元左右不等，發布得多，問價的人卻寥寥。

微信公眾號“網信浙江”顯示，近期，浙江省省開展聯合專項整治行動，全面打擊利用公共資源參與虛擬貨幣挖礦和交易行為。專項行動對全省涉嫌參與虛擬貨幣挖礦的4699個IP地址進行了全面篩查，梳理排查出77家單位的184個IP地址存在涉嫌利用公共資源從事挖礦行為。省紀委、省委網信辦聯合省通信管理局、省廳、國家安全中心浙江分中心組成的專項檢查組通過遠程監測、現場檢查、技術核查等方式，重點核查了20家單位的119個IP地址，涉及比特幣、以太幣、涂鴉幣、爾格幣等10余種虛擬貨幣，查處了一批違紀人員，并對違規所得進行了追繳。

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