「網絡安全宣傳周」警惕虛擬貨幣交易騙局_區塊鏈

近日，多部門發布提示稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等吸收資金，實則是炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

識別這種騙局，大家需要記住這三大特點：

一是網絡化、“高大上”。這種騙局主要通過網絡或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得“高大上”，以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征，極有可能是詐騙——消費者一旦上當受騙，資金還已可能被轉移至境外，難以追回損失。

Loud宣布成立一家新母公司，專注于NFT、加密游戲等領域:金色財經報道，電子競技和游戲公司Loud宣布成立一家新的母公司Spacecaps，其部門專注于Solana驅動的NFT、加密游戲以及對粉絲的代幣化激勵。

Loud聯合創始人Matthew Ho表示?， Web3提供了與粉絲建立更多互利關系并徹底改革電子競技團隊模式的潛在方法。

我們開始尋找直接面向消費者的方式，并創造直接為我們的受眾增加價值的體驗，這樣做，讓我們能夠找到一種更可持續的方式來實現貨幣化并解決這一巨大的問題。[2022/9/2 13:03:31]

二是宣稱“只漲不跌”“高收益低風險”。有的騙局利用虛擬貨幣、共享經濟等概念進行炒作，甚至還請來名人為其“站臺”宣傳，強調“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等，以各種噱頭吸引消費者眼球。

傳Arthur Hayes一直在為Mycelium的衍生品業務提供建議:金色財經報道，傳 BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 一直在“持續”為澳大利亞區塊鏈基礎設施提供商 Mycelium 的衍生品業務提供建議，該公司目前已在以太坊 Layer 2 Arbitrum 上推出了永續掉期產品，允許交易者能夠訪問 Curve Finance (CRV) Frax (FXS) 和 Balancer (BAL) 流動性市場。據悉， Arthur Haye 在收到美國司法部違反《銀行保密法》的指控認罪后一直保持低調，不過有消息稱他已經與 Tracer（Mycelium 的前身）團隊合作了一年多，他一直在那里就金融工程的想法提供反饋。（blockworks）[2022/8/17 12:29:53]

例如：近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，實際情況則是，其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

解構流行藝術家Matt Gondek推出搏擊俱樂部最新NFT系列:金色財經報道，數字藝術市場MakersPlace今天宣布，以解構繪畫和雕塑而聞名的洛杉磯流行藝術家馬特·岡德克(Matt Gondek)將發布他最新的NFT收藏，搏擊俱樂部。預售將于8月18日上線，官方系列將于2022年9月8日下午6:30ET上線。Gondek的搏擊俱樂部NFT將他標志性的定制彩繪棒球棒組合帶入生活。NFT集合由280個代幣組成，這些代幣是實物1of1定制彩繪棒球棒的圖像。

這些預售物品是收藏家保留NFT并獲得實物兌換物品的唯一機會——他們NFT的簽名手工裝飾印刷品和NFT中代表的實物蝙蝠。這些物品將以拍賣形式提供，底價為2,000美元。（prnewswire）[2022/8/9 12:11:12]

中國互聯網金融協會通過對部分平臺的交易數據抽樣分析發現，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價和市值均不高的情況下，有些平臺刷出巨額交易量，還有平臺直接“扒取”其他平臺信息，復制偽造交易量。

在誘導消費者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。例如：在消費者不知情的情況下，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。又如，平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等技術手段操縱交易，消費者卻無從知曉實際交易情況。還有的平臺慣用“宕機”“拔網線”、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉，最終損失慘重。

三是引誘投資者發展下線。不法分子以“靜態收益”——炒幣升值獲利和“動態收益”——發展下線獲利為誘餌，不僅吸引投資者投入資金，還引誘其發展下線，引誘更多人加入，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，最終會害人害己。

中國互聯網金融協會提示，廣大消費者應主動增強風險防范和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為。

需要注意的是，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊。他們的運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，這導致投資者往往無法確定運營者身份，一旦有財產損失很難追回。

因此，多個部門反復提示投資者，此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的金融投資詐騙，資金運轉難以長期維系。投資者應當樹立正確的投資理念，切實提高風險意識，一旦發現有任何機構涉及此類非法金融活動，應及時向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向機關報案。

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