多部門聯合圍剿虛擬貨幣“挖礦”行為_比特幣

近日，國家發改委通報：我國將以產業式集中式“挖礦”(業界指虛擬貨幣的生產過程)、國有單位涉及“挖礦”和比特幣“挖礦”為重點，全面整治虛擬貨幣“挖礦”活動。

虛擬貨幣不是真正的貨幣，不應該也不能作為貨幣在市場上流通使用。然而，近年來卻流行起用虛擬貨幣進行交易的行為，有的甚至以此進行非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。

今年以來，多部門聯合開展全面全鏈條圍剿虛擬貨幣“挖礦”行為，人民銀行會同有關部門印發了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動；國家發改委公開征求《市場準入負面清單(2021年版)》意見時，將虛擬貨幣“挖礦”活動列入淘汰類。

業內專家接受《法治日報》記者采訪時說，虛擬貨幣在中國沒有生存的土壤，在中國境內所有與虛擬貨幣有關的活動都將被列為非法金融活動，全面取締或關閉。

動態 | 多部委召開電視電話會議 要求推進區塊鏈等新技術在體育產業的實踐和應用:11月29日，體育總局、國家發展改革委會同教育部、部、財政部、自然資源部、住房和城鄉建設部、國家林草局聯合召開電視電話會議，部署進一步貫徹落實《國務院辦公廳關于促進全民健身和體育消費 推動體育產業高質量發展的意見》，推動體育產業高質量發展等工作。會議要求強化科技應用，提高產業質量。及時推進區塊鏈、人工智能、5G、大數據、云計算等新技術在體育產業的實踐和應用，不斷創新服務模式，改善消費體驗。（央廣網）[2019/11/29]

持續高壓態勢

歡迎監督舉報

11月3日，中央紀委國家監委網站發布消息，江西省政協原黨組成員、副主席肖毅嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。值得注意的是，在通報肖毅違紀違法的問題中有一條提及，肖毅濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣“挖礦”活動。這是我國首例政府公職人員因涉及虛擬貨幣“挖礦”活動受到嚴肅處理。

聲音 | 北京青年報：防范區塊鏈詐騙應簡化概念、通俗普及知識并建立多部門參與的聯合治理機制:11月20日，北京青年報刊文《借“區塊鏈”之名詐騙該如何治理》。文章提到，目前，我國尚未建成打擊涉“區塊鏈”詐騙的完備治理體系，這方面的工作應當加緊進行。首先，應當適當簡化概念，以通俗語言普及相關知識。區塊鏈傳播比較廣的概念表述是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新型應用模式，其中涉及的每一種技術性表述都比較復雜，很多人難以理解，應當用更簡潔、通俗和更權威、科學的方式普及區塊鏈概念。技術進步應該是把復雜的東西簡單化。所以，簡化概念、通俗普及知識是防范區塊鏈詐騙的先手棋。其次，應建立多部門參與的聯合治理機制。雖然打擊涉區塊鏈詐騙在法律上有待完善，但其中涉及傳銷、詐騙、發行“空氣幣”等行為明顯違反《廣告法》《刑法》，涉及罪名包括但不限于非法發售代幣票券、非法發行證券、非法集資、金融詐騙、組織領導傳銷活動等。既然能夠初步定性，關鍵就是要形成監管合力，進行精準治理。[2019/11/20]

在11月16日國家發改委舉行的新聞發布會上，新聞發言人表示，發改委將持續做好虛擬貨幣“挖礦”全鏈條治理工作，以高壓態勢持續整治虛擬貨幣“挖礦”活動，建立長效機制，嚴防“死灰復燃”。對執行居民電價的單位，若發現參與虛擬貨幣“挖礦”活動，將研究對其加征懲罰性電價。

聲音 | SEC主席：加密行業的監管跨越了SEC的許多部門:據ambcrypto報道，5月31日，在美國證券交易委員會(SEC)主辦的金融科技論壇上，SEC主席Jay Clayton表示，區塊鏈技術和加密貨幣行業在效率和能力方面都有希望，但確實“不適合委員會的任何地方”。他承認，該行業的監管跨越了SEC的許多部門，許多人認為監管機構的工作很容易。SEC專員Hector Pierce表示，盡管新舊技術都有風險，但重要的是社區要敢于冒險。金融科技可以幫助創業者與那些在千里之外有錢的人建立聯系。[2019/6/2]

對此，業內人士評析，無論是存量的集中式“挖礦”項目，還是分散式的個人“挖礦”，都是屬于違法行為。此次，發改委對非法“挖礦”持續整治，不僅嚴查國有單位機房“挖礦”，個人行為也存在風險。目前各省市區已開展對虛擬貨幣“挖礦”行為排查工作，包括IP地址總數、IP地址歸屬和性質等。

動態 | 區塊鏈+詐騙”顯現套路 理順多部門聯合監管體制:近年來，隨著比特幣的大幅漲跌和“區塊鏈”概念的爆火，許多打著“區塊鏈”旗號的傳銷詐騙也頻頻出現。“老套路”穿上區塊鏈的“新馬甲”，立刻化身“中國大媽”們追求“財務自由”的又一個“新捷徑”和一個個價值上億的“大坑”。專家建議，相關部門建立聯合監管和聯動打擊機制，提升風險隱患排查能力，對“區塊鏈”過度炒作亂象進行及時降溫。

“區塊鏈+詐騙”主要有三大“套路”。

套路一：“空手套白狼” 炒高幣值再“割韭菜”；

套路二：“掛羊頭賣狗肉” 以科技之名行傳銷之實；

套路三：“交易所”轉戰海外，再“出口轉內銷”。[2018/7/9]

11月17日，貴陽市發改委發布《關于設立整治虛擬貨幣“挖礦”舉報電話的公告》表示，該市將保持整治虛擬貨幣“挖礦”高壓態勢，開通整治舉報渠道，歡迎各界群眾監督舉報。舉報受理范圍包括：偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業；其他多種隱藏形式進行“挖礦”企業、網吧；為從事虛擬貨幣“挖礦”企業提供場地租賃等服務的企業和個人；通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣“挖礦”活動的企業。

證券時報：多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理:從一位接近互金整治辦的知情人士核實到，包括央行、中央網信辦、工信部等多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對于注冊地在境內的場外交易平臺、境內大額 “點對點”的做市交易，甚至是注冊在境內但通過其在境外的網站平臺為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。[2018/1/17]

擾亂金融秩序

消耗能源資源

所謂虛擬貨幣“挖礦”行為，以比特幣為例，實質是以專用計算機節點為比特幣系統計算隨機哈希函數的正確答案，進而爭奪區塊的記賬權，從而獲得比特幣獎勵。

而非法虛擬貨幣“挖礦”活動帶來的危害，首先就是擾亂正常的金融市場秩序。

中國人民大學教授趙輝分析指出，現如今比特幣的價格主要是由投資者參與其中，通過大量資本的買進賣出來推動比特幣的價值不斷上漲。但這種虛擬貨幣具有極高的投資風險，如果有巨量、大額資本都抽身離場，那么比特幣價格將會大幅下挫、縮水，眾多散戶投資者很有可能賠得一干二凈，造成巨大財產損失。

更何況目前還有很多虛擬貨幣主要應用于灰色地帶。近年來機關偵查發現，很多電信詐騙資金都流入虛擬貨幣市場，騙子用騙來的錢，去購買虛擬貨幣，因為虛擬貨幣是匿名的，造成的結果就是難以追回涉案資金。

這些違法犯罪的資金再加上其他大量投資資金聚集，成為推升虛擬貨幣價格一路飆升的“背書資本力量”，會給那些參與其中的，特別是中小投資者帶來巨大的投資風險。

同時，虛擬貨幣“挖礦”活動還會消耗大量能源資源。據相關數據顯示，全世界在虛擬貨幣的“挖礦”上耗電量為1340億度電。每“生產”一個比特幣，消耗的能量相當于三口之家一年的用電量。大規模的非法“挖礦”活動將對我國能源電力消耗造成很大沖擊，不利于我國碳達峰、碳中和目標的實現。

為此，國家發改委指出，虛擬貨幣“挖礦”能源消耗和碳排放量大，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用，再加上虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險越發突出，其盲目無序發展為推動經濟社會高質量發展和節能減排帶來嚴重不利影響。整治虛擬貨幣“挖礦”活動對促進中國產業結構優化、推動節能減排如期實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

明確非法屬性

實施聯合圍剿

今年以來，我國加大力度整治非法“挖礦”活動。

9月15日，中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等10部門聯合發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

其實，這已經不是央行第一次強調虛擬貨幣的非法屬性了。

早在2013年12月初，中國人民銀行、工信部、中國銀行業監督管理委員會等五部門就聯合印發了《關于防范比特幣風險的通知》，明確比特幣不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，并不是真正意義的貨幣，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。同時還強調公民投資、使用這類虛擬貨幣需謹慎，一旦發生糾紛極有可能得不到法律保護。

9月24日，國家發改委、財政部、中國人民銀行等11部門聯合發布《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，按照“嚴密監測、嚴防風險、嚴禁增量、妥處存量”的總體思路，充分發揮各地區、各部門合力，加強虛擬貨幣“挖礦”活動上下游全產業鏈監管，嚴禁新增虛擬貨幣“挖礦”項目，加快存量項目有序退出。嚴禁投資建設增量項目，禁止以任何名義發展虛擬貨幣“挖礦”項目；加快有序退出存量項目，在保證平穩過渡的前提下，結合各地實際情況科學確定退出時間表和實施路徑。

中國政法大學教授施正文分析指出，上述監管層的一系列舉措傳遞了十分明確的信號：對待虛擬貨幣及虛擬貨幣“挖礦”活動，當前政策主基調已經明確，那就是不設增量，退出存量。

“未來中國將全面退出虛擬貨幣領域。虛擬貨幣在中國沒有生存的土壤，在中國境內所有與虛擬貨幣有關的活動都將被列為非法金融活動，全面取締或關閉。境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動，參與人員可能被追究刑事責任。那些企圖在中國境內從事虛擬貨幣炒作的機構或平臺要馬上收場。”施正文說。

記者萬靜

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