識破偽裝！杭州搗毀一條網絡賭資轉移渠道_數字貨幣

很多事情都是有幾率的

難以一概而論

有人網戀成功奔現，幸福美滿

有人網戀裸聊被騙，家底賠完

但賭博卻不能說“有風險”

而是“絕對不能沾”

到了互聯網時代，賭博仍在互聯網的角落里茍延殘喘，不斷變換著自己的形式。

這些年來，賭客通過數字手段，如銀行卡、支付寶、微信或者其他第三方平臺，在賭博網站充值提現。現在，網絡賭博的資金轉移渠道變得越來越隱蔽，有些犯罪分子甚至把賭博資金轉移偽裝成數字貨幣交易！

Gutter Cat Gang：已收回昨日被攻擊的Twitter賬戶的控制權，正在與執法部門合作調查漏洞:7月9日消息，Gutter Cat Gang 發推稱，昨日 Twitter 賬戶遭遇攻擊，惡意推文于北京時間 7 月 8 日上午發布。目前，團隊已經重新獲得對 Twitter 賬戶的控制權，并及時聯系在 Twitter、執法部門與移動網絡供應商的聯系人，采取措施提醒未受影響的賬戶的社區。惡意推文與鏈接已被刪除。

目前，團隊正對 Twitter 賬戶漏洞進行調查，團隊一直使用多重身份認證與安全措施。此外，團隊正在與執法部門合作，調查該漏洞，并采取措施防止其再次發生。[2023/7/9 22:26:59]

Bware Labs：INFRA代幣將于5月30日上線4個CEX和3個DEX:5月29日消息，區塊鏈基礎設施提供商Bware Labs在推特上宣布，INFRA代幣將于5月30日10點（UTC時間）開始上線4個CEX和3個DEX（包括Uniswap）。用戶可在代幣上線后，在Blast Explorer Staking Pools中參與質押來賺取更多INFRA。為了能夠質押，用戶需要通過Avalanche Bridge在Avalanche上橋接代幣。

此外，有三種類型的參與者有資格獲得空投。所有空投將發生在持有相關NFT的同一地址，但在Avalanche C-Chain上。

Bware Labs還提醒稱，不要在沒有橋接至以太坊的情況下將空投代幣存入任何CEX，因為CEX可能不支持從以太坊以外的其他鏈直接存入INFRA，并且代幣可能會丟失。[2023/5/29 9:49:11]

賭博充值大揭秘

數字資產托管商Hex Trust獲得迪拜虛擬資產監管局頒發的MVP許可證:11月24日消息，數字資產托管商 Hex Trust于 11 月 24 日從迪拜虛擬資產監管局 ( VARA ) 獲得了最低可行產品 (MVP) 許可證。Hex Trust 現在可以提供的服務范圍包括虛擬資產托管服務、經紀交易商服務和 Staking 服務。

此前幣安也已獲得迪拜虛擬資產監管局 (VARA) 頒發的最小可行產品 (MVP) 許可證。[2022/11/24 8:04:41]

所謂的“籌碼上下分”，就相當于賭客的充值和提現。

NinjaTrader宣布支持Coinbase旗下加密衍生產品BIT:6月27日消息，NinjaTrader Group, LLC宣布，其公司是最早提供Coinbase Derivatives Exchange推出的Nano Bitcoin futures（BIT）合約的公司之一。個人投資者可以通過NinjaTrader或Tradovate交易BIT期貨合約，無需支付傭金或市場數據費。

據悉，NinjaTrader Group, LLC通過其子公司NinjaTrader和Tradovate為活躍交易者提供清算、經紀和技術解決方案。（PRNewswire）[2022/6/27 1:34:36]

賭客先把錢轉給“跑分客”，跑分客再把錢換成數字貨幣交給賭客，賭客再拿著數字貨幣當作“籌碼”去賭，這就是“上分”。

而“下分”則是賭客把賭贏的籌碼，兌換成現金的過程。

“跑分客”就通過上下分兌換貨幣，賺取傭金。

真實案例

2020年，浙江省杭州市局網警分局在工作中發現，一個小眾的BitBase數字貨幣交易軟件，以“交易數字貨幣”為名義，為凱時賭博平臺提供籌碼上下分服務。

2021年2月底，杭州市臨安分局接到指令后，立即成立專案組，對這款虛假電子貨幣交易軟件進行研判分析。專案組通過各種技術手段，挖掘出了這款軟件背后的團伙。

△圖/網絡

鎖定位于境外的運營人員3名、境內總代理2名、境內技術團隊1個、境內資金工作室6個。

這6個工作室散布在湖南長沙、湘潭、岳陽、常德和廣東河源、茂名。其中數字貨幣幣商3人，總人員數50余人。

2021年3月6日，杭州市局網警分局和臨安區分局共同召開專案收網聯合部署大會，抽調網警分局及臨安分局50余名警力，奔赴廣東深圳、四川成都、湖南長沙、岳陽、湘潭等地對Bitbase在境內窩點犯罪嫌疑人統一收網。

扣押數字貨幣資產1400枚FIL幣和8300枚USDT幣，現金3萬余元，筆記本電腦5臺，手機50部，資金賬本9本，電話卡25張，U盾20個，銀行卡20張等。

執法現場

目前，Bitbase所有境外賭博網站的充值、提現籌碼界面均已無法使用。這有效切斷了境內資金流向境外賭場的通道，打擊戰果顯著。

這次行動共抓獲犯罪嫌疑人15人，其中采取強制措施8人。

在本次抓捕行動中，最年輕的“跑分客”不過20歲，他本該有著大好年華和光明的未來，但現在，觸犯法律的他將面對法律的審判。

普法時間

據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2005-5-13)規定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。

來源：部網安局

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