涉案金額3.8億元！虛擬貨幣詐騙案170余名嫌犯紛紛獲刑！_數字貨幣

來源：防騙大數據

“股票行情不好，投資‘區塊鏈’能獲得幾倍甚至幾十倍的回報！”面對被“區塊鏈”技術“精裝修”的數字虛擬貨幣投資浪潮，數千名被騙人趨之若鶩，但最終無一不損失慘重。殊不知，擁有華麗外表的虛擬貨幣投資背后，是一個組織嚴密、分工明確，成員多達200多人的龐大詐騙集團。

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題圖：資料配圖

近日，經東陽市人民檢察院審查起訴，東陽市人民法院以犯詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡某、楊某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金。至此，歷時2年多，該起涉案金額達3.8億元的數字貨幣詐騙系列案的171名被告人全部受審獲刑。

宜城成功打掉虛擬貨幣“跑分客”，涉案金額超1300萬元:近日，宜城將以楊某為首的“跑分客”犯罪團伙成功打掉。據表示，楊某在老家是個小老板，經營電器網吧，身價已達千萬。但是楊某不滿足實體生意，炒虛擬貨幣，淪為“跑分客”，為境外電信詐騙、網絡賭博提供資金轉移渠道，涉案金額超1300萬元。一般來說，用于轉賬洗錢的網絡工具被稱為跑分平臺，在平臺上注冊的人員被稱為“跑分客”。（澎湃新聞）[2021/4/6 19:50:39]

跟“大師”學投資，“漲”勢喜人卻血本無歸

2019年3月，家住金華市的陳先生在上網時看到一則“股票大師帶你炒股票，包賺錢”的廣告，一時心癢加入了一個股民交流群。入群后，講師助理“李靜”和“股友”們都表示已經跟著“高峰”老師賺了好幾波，讓陳先生對老師的投資能力深信不疑。

一個多月后，交流群出現一名“投資大佬”，發動大家投資區塊鏈，聲稱能獲得幾倍甚至幾十倍的回報，但平臺投資額度有限，號召眾人抓緊申報購買金額。群里的“股民”們紛紛踴躍申購，有的10萬，有的20萬，甚至有人申購100萬。眼看額度越來越少，陳先生覺得機不可失，便提出申購30萬元名為BKC的數字貨幣。

江蘇破獲涉案金額超千萬元水晶國際區塊鏈騙局:11月20日消息，江蘇破獲柬埔寨水晶國際區塊鏈騙局，犯罪嫌疑人在直播間介紹股票行情、推出區塊鏈數字貨幣交易、教授水晶國際App的使用方法，誘騙被害人注冊充值。部將該案指令江蘇省廳管轄，江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。經調取“水晶國際”平臺后臺數據，發現該平臺主要在柬埔寨操作運行，被告人王平管理的虎躍組共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。檢察官提醒區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式，區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈，其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段，本身并不創造價值，投資者應該保持警惕，不要被夸大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。（檢查日報）[2020/11/20 21:26:44]

隨后，“李靜”將一款名為“LKF”的平臺鏈接發給陳先生。因為平臺看起來和平時炒股的APP十分相似，賺錢心切的陳先生沒有多想，在該平臺投資了30萬元購買數字貨幣。轉賬后，陳先生發現該平臺有6個月的鎖倉期，鎖倉期滿才能交易。雖有些擔憂，但他每天登陸LKF平臺，看著自己投資的數字貨幣“漲”勢喜人，心里就踏實多了。

武漢東新抓獲虛擬貨幣詐騙團伙 涉案金額達30萬元:9月21日，武漢市局東湖新技術開發區分局成功打掉一個詐騙團伙。民警調查發現，該團伙是以炒虛擬貨幣高回報為誘餌，吸引投資者進行投資，進而實施詐騙團伙。目前，已掌握多個被騙人員的情況，涉及金額近30余萬元。涉案的曹某、羅某、陳某、袁某等四人，因涉及詐騙罪已被東新予以刑事拘留。案件正在進一步深挖當中。（楚天都市報）[2020/9/22]

沒過多久，平臺忽然無法登陸，“李靜”和“高峰”也相繼失聯。這時，陳先生才意識到自己被騙，隨即向機關報案。

從“開發”到“運營”，“跨國集團”終浮出水面

山東破獲一起虛擬貨幣投資詐騙案 涉案金額高達3000多萬元:近日山東省淄博破獲了一起部督辦的網絡平臺投資詐騙案。詐騙團伙以投資虛擬貨幣獲高息為誘餌，讓全國20多個省份的300多人上當，涉案金額高達3000多萬元。（央視網）[2020/5/9]

隨著和陳先生一樣因為投資“數字貨幣”被騙的人陸續報案，2019年8月，經部督辦，東陽市局對SIE、CFEX、LKF、GDBIT等數字貨幣詐騙平臺立案偵查，該詐騙集團首要分子骨干成員被陸續抓獲歸案，以夏某某為首的跨國電信網絡詐騙犯罪集團也終于浮出水面。

2018年5月始，夏某某為實施數字貨幣詐騙犯罪，設立公司招募人員，逐步形成了以夏某某為首，以何某某、胡某某、楊某某等人為骨干，由行政人事、財務結算、客服、招商、技術、直播間講師、運營、風控、客訴等部門組成的犯罪集團。

該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術開發，通過技術團隊研發數字貨幣交易平臺，形成完整的詐騙“產業鏈”。

“上游”，代理商業務員冒充證券公司工作人員，物色有投資意向的客戶，添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶到講師直播間聽課。“中游”，直播間講師先分析股票知識，后唱空股票市場，謊稱投資數字貨幣可以獲取高額回報，誘導客戶到公司開發的數字貨幣交易平臺進行投資。“下游”，客戶轉賬“入金”后即進入鎖倉期，入金的第二天，代理商、平臺、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財務結算后通過承兌商以USDT幣等數字貨幣方式進行分贓。

由于后續平臺繼續通過機器人功能模擬自動交易，操控數字貨幣漲勢，在客戶看來，自己的收益仍“虛假繁榮”，鎖倉期的設定也為犯罪集團提供了充足的時間。

為逃避打擊，后期，該犯罪集團還逐步將財務、技術、運營、招商等關鍵部門人員轉移至韓國、馬來西亞等地繼續實施詐騙活動。該電信網絡詐騙系列案件涉案金額達3.8億余元，涉案被騙人達上千人。

筑反詐“防火墻”，171名被告人全部獲刑

從2019年8月14日案發至今，東陽市檢察院已完成該系列案120余人的審查逮捕和180余人的審查起訴工作。

案件辦理過程中，許多犯罪嫌疑人在平臺使用“杜總”“陳總”“李總”等虛擬身份，檢察機關對海量的電子數據進行抽絲剝繭般挖掘分析，找尋蛛絲馬跡，并強化電子信息化證據的司法實踐應用，深挖案件線索，強化法律監督。充分運用訊問技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追訴24人，立案監督15人，其中追訴的平臺承兌商和大量代理商老板，對于打擊詐騙犯罪全鏈條和追贓挽損起到至關重要的作用。

今年3月底至5月初，該系列案先后開庭。庭審現場，通過有力指控和庭審教育，90%以上被告人認罪認罰，85%以上被告人自愿退贓。171名被告人獲刑，其中1人被判處無期徒刑，11人被判處十年以上有期徒刑，其余被告人被判處十年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金，部分情節較輕的被告人被判處緩刑。

檢察官提醒

犯罪分子利用民眾對數字貨幣的誤解，打著區塊鏈的幌子吸引大量投資者，繼而實施詐騙活動。投資者務必要提高反詐意識，時刻保持清醒頭腦，切莫輕信以區塊鏈、數字貨幣等所謂高科技網絡投資為名義的“投資平臺”，警惕所謂的“專家”“講師”授課以及高額回報騙局。詐騙手段層出不窮、五花八門，不輕信、不透露、不轉賬才是反詐王道。

(原標題：涉案金額3.8億，被害人數逾千人，數字貨幣詐騙系列案170余名被告人獲刑)

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