14天770萬元，“黑錢”被虛擬貨幣“洗白”_VIP

由于虛擬貨幣流轉幾乎不留痕跡，難以追溯資金去向、確定具體身份，竟成為不法分子“洗白”贓款的新“利器”。近日，浙江省紹興市越城區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某等7人提起公訴。

“神通廣大”的薦股師、“私人訂制”的會員服務、“穩賺不賠”的交易平臺……隨著國內投資理財熱潮的不斷高漲，各類薦股騙局層出不窮，說得天花亂墜，上當的股民血本無歸。

2020年6月，紹興市民李先生莫名被拉進“李智VIP”炒股微信群。群內不斷彈送各類股票買賣信息，還有一名“金牌理財師”每天定時推送直播鏈接，講授薦股課程。李先生是一名剛入股市的“小白”，對群內的炒股信息十分感興趣，更將直播間的薦股課程奉為神明。群內時常有人曬出投資盈利圖片，并吹噓群內交流的炒股信息很受用，直播間推薦的“天達國際”平臺薦股準、收益高。經過一段時間的觀察，心動的李先生下載了“天達國際”App，先后向平臺投入資金512萬元。誰知剛交了錢，平臺的App和網頁都崩潰了，李先生發現被騙立刻報警。

Uniswap將于14天內開啟“費用開關”提案的鏈上投票:12月5日消息，Uniswap將于14天內開啟“費用開關”提案的鏈上投票，目前正在進行技術調查，以確保提案本身的格式正確。投票開啟后，UNI代幣持有者將有7天的時間來投票。該提案計劃為Uniswap提供了一個測試選定流動性池參數的機會，其中包括0.05%的DAI-ETH、0.3%的ETH-USDT和1%的USDC-ETH，Uniswap金庫將對這3個流動池收取10%的費用。

據悉，8月10日Uniswap的“費用開關”提案通過共識檢查投票，此前也已通過溫度檢查（temperature check）投票。Alsator團隊在本月早些時候發布了“Uniswap費用轉換報告”，該報告的主要內容是，費用轉換應旨在增加Uniswap協議的交易量和市場份額。[2022/12/5 21:22:58]

機關經偵查發現，李先生被騙的款項在層層流轉后，最終流入虛擬貨幣交易平臺。這時，一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈逐漸浮出水面。

央行今日進行200億元人民幣14天期逆回購:中國央行公開市場今日將進行200億元人民幣14天期逆回購操作。注：央行逆回購是指中國人民銀行向一級交易商購買有價證券，并約定在未來特定日期將有價證券賣還給一級交易商的交易行為，目的主要是向市場釋放流動性。[2020/9/27]

原來，李先生被騙的部分款項在進入虛擬貨幣交易平臺前，曾流經一張銀行卡，順著銀行卡的流水記錄，機關順藤摸瓜找到了以吳某為首的洗錢團伙。

吳某系蘇州某科技有限公司的法定代表人，公司主要經營計算機硬軟件業務，其因公司業務需要對虛擬貨幣交易有所研究。一次偶然的機會，吳某發現了一條快速致富的“捷徑”，即買賣虛擬貨幣就能輕松賺取高額傭金。其間，僅需提供虛擬貨幣賬戶和銀行卡。

分析 | CoinDesk：14天RSI超買，BTC短期可能回落至7448美元:CoinDesk分析師稱，BTC上次月度漲幅超過50%是在2017年牛市高峰時期：BTC分別于2017年8月和11月上漲65.78％和54.6％。截至發稿時，本月的漲幅是2017年11月以來最高的。不過，如果5月31日BTC穩定在8150美元上方，這將是自2018年8月以來的最大月度漲幅。從技術圖表看，14天相對強弱指數RSI為高于80，顯示出超買，周線圖和3天線圖上的RSI也顯示出類似的信號。因此，加密貨幣可能難以在短期內沖擊8500美元（2018年7月高點）。小時圖上看跌背離表明看漲勢頭已經減弱，價格可能回調可能至50小時移動平均線(MA)的7448美元。如果BTC升至8335美元上方，這種看跌背離將失效，可能沖擊8500美元。[2019/5/14]

如吳某所言，這的確是一個躺著賺錢的項目。在高額收益的驅使下，吳某不斷發展“下線”，這個洗錢團伙逐漸壯大起來。他們一邊根據上游犯罪團伙的需求出資購買大量虛擬貨幣，一邊將虛擬貨幣轉至上游犯罪團伙的收幣賬戶，通過加價“出售”賺取高額收益。

收幣后，上游犯罪團伙再將相應款項打入吳某等人掌握的銀行卡中，而這正是受害人被騙的錢款。

“在虛擬貨幣交易平臺中，貨幣的買賣是完全自由的，僅僅轉賣貨幣就能賺取高額傭金，中間肯定有貓膩。”即使明白流經的資金來路不正，吳某等7人依然鋌而走險。

“為了躲避偵查，一條‘網絡電信詐騙——虛擬貨幣洗錢’的黑灰產業鏈應運而生。”承辦檢察官揭示，“一旦‘黑錢’流入龐大復雜的虛擬貨幣市場，一來二去就模糊了贓款的去向，‘黑錢’便成功‘洗白’了。”

短短14天，吳某等7人就為該網絡電信詐騙團伙洗白“黑錢”770萬元。殊不知，賺得越多，落網越快，等待他們的將是法律的制裁。

檢察官提醒，“互聯網+”時代背景下，詐騙犯罪搭上了互聯網的便車，詐騙手段不斷更新，詐騙套路逐漸升級，讓人防不勝防。請公民注意保護個人信息，謹慎使用存在安全隱患的虛擬平臺從事資金交易。同時，確保銀行卡專人專用，這既是對自身財產安全的保護，更是對社會治安的保障。

□本報記者王春

□本報通訊員陳媛媛馮海娟

來源：法治日報

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