觸碰監管紅線！細數OKEx的“資本之惡”_比特幣

一段時間以來，比特幣的造富故事可謂萬眾矚目。然而月滿則虧，種種跡象表明事情正在起變化。

日前，人民日報數字傳播罕見發文狠批虛擬貨幣交易所OKEx，用詞之嚴厲乃至于稱其“陽奉陰違”，該文還深扒OKEx交易比特幣的種種集資掘金手段。

OKEx作為一家面向國內用戶開放交易的幣圈交易所，它一直宣稱注冊地在境外，同時，它的創始人也一直在試圖花式撇清與OKEx的關系。

對此，幣圈分析人士的評價是，“起風了，要變天了”。可以預測，在黨媒點名狠批下，以OKEx為代表的虛擬貨幣交易所，未來可能將遭遇異常猛烈的監管風暴。

央媒點名OKEx“陽奉陰違”

人民日報數字傳播文章指出，OKEx一面向用戶宣稱平臺全面遵守所在國家的規章制度，但另一面又陽奉陰違繞過監管鼓勵新手交易，爆倉和宕機頻現、平臺用戶投訴維權接連不斷。

過去1小時全網爆倉5886萬美元，其中BTC爆倉1724萬美元:8月17日消息，Coinglass數據顯示，過去24小時全網爆倉金額達2.06億美元，多單爆倉金額約為1.89億美元，空單爆倉金額約為1728萬美元。

過去1小時全網爆倉5886萬美元，其中比特幣爆倉1724萬美元，以太坊爆倉約2930萬美元。[2023/8/18 18:07:03]

該文章還指出，正是比特幣的非理性漲跌，助長了一家又一家幣圈交易所，它們通過多種方式躲避監管，在高昂的手續費及杠桿游戲“滋養”下，依舊活得風生水起，賺得盆滿缽滿。

那么，OKEx罔顧散戶投資者，躲避監管、違規操作的手段與操作方法都有哪些呢？業內人士進行了梳理，第一個手段就是設立多條“暗道”。

第一條“暗道”，是在APP注冊環節。早在2019年，中國央行就叫停ICO，并取締了比特幣和人民幣的直接交易、關閉比特幣交易平臺。正是由于比特幣的交易不受現行法規保護，目前在各大應用市場很難直接搜索到OKEx的官方APP。

BTC非零地址數創歷史新高:金色財經報道，Glassnode數據顯示，BTC非零地址數達到45,506,505個，創歷史新高。[2023/4/7 13:49:55]

那OKEx要交易比特幣，要怎樣暗度陳倉呢？

OKEx官網在“新手學院”一欄放上了詳細的新手操作教程，并針對安卓系統、蘋果iOS系統兩類不同版本，繞過應用市場監測，通過瀏覽器直接下載或以內測的方式，下載APP進行交易。

此外，根據央行的另一項要求，各家銀行和金融機構不接受比特幣作為支付工具，不提供比特幣兌換，不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

翻譯一下，就是交易比特幣，銀行和金融機構不能提供人民幣支付。

于是OKEx又設立了第二條“暗道”，OKEx會提供銀行卡、支付寶、微信支付三種支付方式給購幣者，買家轉賬后獲取比特幣，但是整個交易環節不能說明是購買比特幣的。為了躲避監管，有時干脆以發紅包形式完成支付。但不管怎樣包裝，實質上還是躲避監管。

加密公司BCB Group因Signature銀行關閉暫停美元支付試點計劃:金色財經報道，在監管機構今天早些時候關閉Signature Bank后，總部位于倫敦的加密金融服務公司BCB Group暫停了一項計劃中的美元支付計劃。

BCB Group創始人兼首席執行官Oliver von Landsberg-Sadie表示，作為有限試點計劃的一部分，該公司已經有6個現有客戶準備測試該系統，并于3月10日執行了第一筆美元交易；但BCB Group依靠Signature Bank（該銀行于今日被州監管機構查封）為該計劃提供支持，這意味著這些服務現在必須暫停，直到建立新的合作伙伴關系。BCB Group的其他貨幣支付產品照常進行。

此前3月6日消息，加密金融服務公司BCB Group計劃增加美元到加密貨幣的轉換功能。（The Block）[2023/3/13 13:00:01]

除了設立“暗道”誘發比特幣交易，OKEx違規操作的第二個方面是推高杠桿。有分析者表示，比特幣加高杠桿這一操作，有將比特幣演變為投機、賭博和“割韭菜”機器的巨大風險。

USDC活躍地址數達到1個月低點:2月25日消息，Glassnode數據顯示，USDC活躍地址數量（7日MA）為2,407.268個，達到1個月低點。[2023/2/26 12:29:41]

早在兩年前，OKEx就推出了一款永續合約，每一張合約代表100美元的比特幣，投資者可以通過買入做多合約，或賣出做空合約來獲取代幣價格上漲的收益，合約杠桿倍數為0.01～125倍。這款永續合約的實質，就是把比特幣推上百倍杠桿交易。

通俗點兒說，杠桿交易就是把本金放大數倍，以小資金進行更大交易，如果賺了，收益倍增；可如果賠了，損失也會多倍放大。比如說杠桿率為10，當跌幅超過10%，賬戶會直接爆倉；如果杠桿率是100，跌幅超過1%，就全部虧損。

今年4月14日，比特幣、以太坊大漲特漲，但簽了做空永續合約的散戶玩家慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌，僅24小時內，爆倉幣民數量就高達18萬余人，爆倉金額高達77億元。

Web3 數字身份平臺Unstoppable Domains宣布與ShapeShift集成:金色財經報道，Web3 數字身份平臺Unstoppable Domains宣布與去中心化、非托管加密貨幣平臺ShapeShift集成.?現在，ShapeShift 客戶將能夠用可讀的 NFT 域名替換復雜的錢包地址，因此他們可以像發送電子郵件一樣輕松地發送加密資產（BTC 和 ETH）。在接下來的幾周內，ShapeShift 和 Unstoppable Domains將向所有FOX代幣持有者提供免費的NFT域名。[2022/6/23 1:25:16]

有幣圈專家分析說，有的投資人好賭成性，在金融領域，各種非法集資、詐騙性集資以及賭場的哄騙現象層出不窮。OKEx拉高杠桿瘋狂聚賭的行為，難保不會釀成金融風險性事件，如果哪一天模式玩不下去了，違約、無力清償、跑路、套現出境等問題也就出現了。

上述人民日報數字傳播文章還指出，除了買賣幣交易、合約杠桿交易外，目前OKEx還推出了賺幣、借貸等一系列衍生“金融服務”。這類操作，也都是在挑戰金融監管的要求。是否涉嫌洗錢、恐怖融資等違法行為，尚不得而知。

從造富神話到風險之源

OKEx違規操作大做幣圈生意的一大背景，是近年來比特幣不斷傳出的造富故事。

有人做過詳細計算，十二年中，比特幣價格暴漲了2467萬倍。這一漲幅，讓茅臺股票，北上廣深房價，都望塵莫及。

就連特斯拉的CEO馬斯克，都在炒買炒賣比特幣。

2月8日，特斯拉對外披露，公司已購買價值15億美元的比特幣，入局比特幣一個月，特斯拉凈賺已經超過9億美元。特斯拉還對外宣布在不久后將接受客戶使用比特幣購買特斯拉。

然而，水滿則溢，也許正是因為無數散戶與機構的大進大出炒買炒賣，以比特幣為代表的虛擬貨幣，在如火如荼交易的背后也暗藏著風險。

比特幣價格暴漲一次又一次沖上財經頭條，但是現實中只有個別投資者賺到了錢。以2020年3月12日這一交易日為例，當天價格從8000美元狂跌至3150美元，跌幅達到60%。大批散戶投資者紛紛爆倉，無奈割肉離場幾近血本無歸。

股神巴菲特早在2019年就曾表示，“比特幣的問題我很多年前就看懂了”。在巴菲特看來，買比特幣是“玩輪盤賭游戲”，因為“比特幣沒有產生任何價值”。

股神的投資邏輯是，比如投資者購買蘋果股票，那是因為蘋果持續創造價值，持續生產手機，蘋果股票上漲是有基礎的。

而比特幣并不產生價值，它要靠不斷有人進場，更多的人往里砸錢人為推高價格。有人賺就有人賠。

這當中作為平臺方，OKEx們并不會向比特幣購幣者提示風險，它要賺取傭金。甚至有的虛擬貨幣交易所，其宕機頻現也屬于人為操弄，意在操縱比特幣價格從中漁利。

事情正在起變化

OKEx恐怕要“涼涼”？

其實，早在此次人民日報數字傳播罕見發文狠批OKEx之前，監管層就已經高調密集釋放對比特幣的態度。

此前在2021年海南舉辦的博鰲論壇上，央行前行長、中國金融學會會長周小川談及比特幣時候就表示，金融要為實體經濟服務，不允許脫實向虛。同一論壇上，央行副行長潘功勝再次重申，在中國交易比特幣是不合法的。

嗅覺敏銳者似乎已經看到了，一幅監管利刃揮向OKEx等虛擬貨幣交易所的場景。

其實不僅是中國金融監管層，此前美國財政部部長耶倫也出面表態，用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”，處理這些交易所消耗的能源驚人。耶倫認為，比特幣還是一種“高度投機的資產”，“有許多問題需要研究，包括消費者保護和反洗錢”。

對比特幣的監管，全球主要央行都在微妙轉向。或許是因為嗅到了什么，比特幣大牛馬斯克也一改往日狂熱押注比特幣的姿態。

美國東部時間5月12日美股盤后，馬斯克突然在社交媒體宣布，特斯拉已經叫停用比特幣購車。消息傳來，比特幣在短短40分鐘左右跳水超過3000美元，狗狗幣日內跌幅擴大至12%以上，柴犬幣24小時跌幅一度超過40%。

幣圈分析人士稱，不能簡單認為，上述只是金融圈常見的短期正常漲跌。

事情正在起變化，如果黨媒喊話后緊接著就是監管轉向的話，那這一回被嚴重點名的OKEx，恐怕是要“涼涼”了。

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