強觀察｜“四問比特幣”之三：“幣圈”的亂象知多少？_比特幣

編者按：5月，“幣圈”吸引無數關注。5月18日，中國互聯網金融協會等三大協會發布公告指出，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務，違反有關法律法規并涉嫌犯罪。5月21日，國務院金融委重磅發聲，再次闡明了金融監管部門對比特幣的嚴監管態度:“打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。

炒幣“熱”從何而來？“幣圈”亂象何在？“挖礦”如何耗能？區塊鏈如何健康發展?帶著這些問題，人民網“強觀察”欄目特推出“四問比特幣”系列報道，敬請關注。

提起“幣圈”，有人一夜暴富，有人血本無歸。在有些人眼里，一邊是“富礦”，一邊是暴漲暴跌、爆倉、金融詐騙、“割韭菜”……如何看待“幣圈”亂象？人民網“強觀察”欄目走訪了虛擬貨幣“資深玩家”和相關專家。

某以太坊早期投資者14年購入7.5萬美元ETH，現浮盈超5300倍:金色財經報道，Coinbase業務主管Conor在社交媒體上稱，開頭為（0x2B6e）的地址是所有加密貨幣中最神秘的地址之一。其中，在14年的ICO中購買了價值75000美元的ETH；完全沒有接觸過的錢包；從來沒有進行過一次交易。錢包現在價值4億多美元，增長了5333倍。僅僅是通過空投，就收到了650萬美元的空投（僅初始投資就有87倍）。這是我能找到的唯一未動過的 ICO 巨鯨錢包，想象一下在多個牛市和熊市中持有的精神毅力。盡管更有可能的結果是他們丟失了密鑰。[2023/2/27 12:32:25]

“炒幣”玩家講述“幣圈”亂象

“從2017年進入‘幣圈’，我陸陸續續投入了將近1000萬人民幣，但是被莊家收割后，手里的虛擬貨幣該‘割肉’的‘割肉’，該變‘空氣’的變‘空氣’，到最后賬面數字連100萬都沒有了。”許先生是一名“幣圈”曾經的“資深玩家”，他向“強觀察”欄目分享了他的一個典型經歷。

BTC最后活躍3-5年的供應量創兩年新低:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC最后活躍3-5年的供應量剛剛達到2,133,360.444BTC，創兩年新低。[2023/2/6 11:48:56]

2017年6月，許先生經朋友介紹，在某網站上購買了一種名叫“狗狗幣”的虛擬貨幣，數量超過了千萬枚，價值在16萬元人民幣左右。因為入手價格低，許先生認為這筆買賣未來可期，于是他決定長期持有。

“狗狗幣”的價格確實被人“炒”了上去。2020年底，到了“收獲”的時間了，許先生不僅打不開當時購買“狗狗幣”的網站，就連搜索也搜不出來了，許先生這才意識到，他已經被人“割韭菜”。

許先生向“強觀察”欄目透露，被“割韭菜”的玩家遠不止他一人。在“炒幣”的那段時間里，他結識的虛擬貨幣玩家大都經歷過幣價暴跌、交易通道關閉等等之類的“暴雷”事件，損失嚴重。

印度加密貨幣交易所WazirX推出盈利、虧損功能:金色財經報道，印度加密貨幣交易所WazirX推出了盈虧（P&L）功能，供用戶分析和計算其投資。WazirX用戶將通過絕對損益、每項資產的平均買入量來查看他們的投資組合，還可以為代幣定制 \"損益視圖\"。WazirX計算器考慮了平均買入價、投資價值和未實現的損益。該功能還有一個單獨的類別，用于交易以外的事件的影響，這些事件包括作為推薦獎勵收到的硬幣、加密貨幣提款、獎勵和懲罰。（forkast）[2022/11/8 12:30:22]

虛擬貨幣“登”上了法院裁決書

實際上，“幣圈”亂象已構成了犯罪。

中國裁判文書網上的數據顯示，從2011年開始，共有2130份刑事案件的判決書與虛擬貨幣有關，數量逐年增多，2020年達到最高量595份。今年到目前為止，有167份判決書與“幣圈”有關，這些案件中涉及到了“詐騙罪”“幫助信息網絡犯罪活動罪”“妨害信用卡管理罪”“非法吸收公眾存款罪”等多種罪名。

6月1日至今，ARK基金共賣出近9萬股GBTC:金色財經報道，ARK方舟基金持倉數據顯示，6月1日至今，ARK基金共賣出89986股灰度GBTC。金色財經此前報道，灰度聘請前美國司法部副部長為法律顧問以推動將其GBTC轉換為ETF。[2022/6/24 1:27:52]

“強觀察”欄目梳理發現，在這些案件中，虛擬貨幣充當著不同角色，例如，在有的案件中，虛擬貨幣是運用最新金融科技的“理財產品”；有的則是傳銷組織捏造出的“商品”和“積分”；甚至在一些案件中，虛擬貨幣還充當了支付資、賭資以及洗錢的工具。這些案件波及范圍廣，涉案金額動輒成百上千萬，對社會造成了十分惡劣的影響。

“從中國、韓國、美國、日本等國家的判決書來看，與虛擬貨幣交易炒作相關的刑事案件，多集中在詐騙罪、非法集資、非法發行證券等方面。”中國銀行法學研究會理事肖颯表示，我國與虛擬貨幣相關的刑事案例中，還出現了大量組織領導傳銷活動罪，嚴重影響了社會管理秩序，涉及人員眾多，涉及金額特別巨大，社會危害之大顯而易見。

在投資成為投機的“炒幣”風潮中，專家提醒廣大投資者要注意其中的法律風險。

“交易虛擬貨幣是非法活動，一旦產生風險，個人或企業的虛擬貨幣財產是不受法律保護的。”中國社會科學院法學研究所研究員趙磊表示，由于虛擬貨幣本身的不合法性，所以對于涉及虛擬貨幣交易的案件，各地法院能夠依據《關于防范代幣發行融資風險的公告》中的相關規定，判處有關交易合同無效，交易造成的后果和引發的風險由投資者自行承擔。

趙磊建議，投資者在接觸一個新的投資產品之前，首先一定要確認它的合法性，其次要補齊相關的專業知識，避免有人利用理財的外衣，去干犯罪的事情。

打擊虛擬貨幣違法犯罪行為

面對我國監管的連續升級，一些游走在法律邊緣的虛擬貨幣玩家打起了把生意轉移到海外的想法，認為這樣就可以躲開中國法律的監管，即使自己違法犯罪，中國刑法也是“鞭長莫及”。

“事實并非如此，如果相關業務觸及我國刑法，憑借‘犯罪地’的擴大解釋，我國刑法也可依據屬地管轄對其規制。”肖颯表示，區塊鏈、虛擬貨幣相關活動往往是通過計算機網絡來展開的。我國《刑事訴訟法解釋》第2條第2款針對主要利用計算機網絡實施的犯罪，將“犯罪地”的概念作了擴大解釋，即使從業機構主體、業務轉移到在外國，但只要其市場主體有中國人，且中國人的財產遭受損失，則我國就可以是“被害人使用的信息網絡系統所在地”“被害人被侵害時所在地”或“被害人財產遭受損失地”等，我國司法機關仍可對從業機構的犯罪行為進行管轄。

“對虛擬貨幣的監管不斷升級，目的就是打擊違法犯罪行為。”中國人民大學法學院教授劉俊海認為，我國積極建設對于虛擬貨幣的有效監管手段和法律法規，是讓部分資源要素回歸生產的重要措施。同時，他還奉勸各位“幣圈”玩家，正確看待虛擬貨幣，拋棄僥幸心理，丟掉“一夜暴富”的幻想，通過合法途徑勤勞致富，創造美好生活。

本文來源：人民網

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