5月31日,Venus協議發布公告,披露此前XVS清算事件損失約7700萬美元,約合人民幣4.9億元。
Venus是幣安智能鏈公鏈上的去中心化金融協議,涉及借貸及穩定幣服務。Venus開發方為Swipe是幣安收購公司,治理代幣為XVS。
5月18日晚10時,XVS價格大幅拉伸。在其后兩個半小時內,XVS價格翻倍,最高達到144美元。Venus有用戶在價格高點抵押了200萬個XVS,借出4100個比特幣和9600個以太坊。XVS價格下跌后,質押資產被清算。XVS拋售導致大跌,引發連鎖反應。暴跌的質押物遠不足借出的比特幣和以太坊的價值,給Venus系統造成了據稱7700萬美元的虧空。
年初,Venus協議上就曾上演過類似事件。Cannon項目的代幣CAN在Swipe錢包發行后,就上線Venus借貸平臺,抵押率為60%。據稱,一位私募輪投資者將其擁有的4.5億枚CAN轉入幣安智能鏈,轉移到Venus協議,并通過CAN從兩個賬戶借走了2000個比特幣和7000個以太坊。一旦CAN暴跌,質押物同樣資不抵債。
事件在陀螺財經報道中被總結為“空氣換大餅”。CAN已在業內“社會性死亡”。主流數據平臺未收錄CAN價格,社交賬號自1月后再未更新,官網存在無法訪問的問題。相比于CAN,XVS是平臺原生代幣,近期價格約32美元,市值約3.1億美元。問題在于,XVS被借出時的價格被極速拉升,遠高于歷史均價,漲幅現已全部抹去。
繼6月15日Blackrock BTC ETF請求公告之后,美國實體持有和交易的比特幣供應份額出現顯著上升:金色財經報道,加密貨幣分析公司Glassnode發推稱,繼6月15日Blackrock BTC ETF請求公告之后,美國實體持有和交易的比特幣供應份額出現顯著上升,如果這一趨勢持續下去,這標志著供應主導地位的潛在拐點。[2023/7/9 22:26:45]
除了虛高的價格、高質押率,兩次事件發生的前提條件還包括需持有大量代幣。CAN事件當事人持有占流通量45%的代幣。Venus事件用戶使用了占流通量6%的代幣。BSC瀏覽器顯示,XVS有約3.69萬持有者,除了官方的”Distribution“和抵押存證“vXVSToken”地址外,其他不具名地址持幣量只有兩個在百萬級。事件主人公的XVS持幣量當時應在全網頭部。
這位XVS大戶是否是內鬼引發探討。一位署名“VenusInsider”的作者發文,用鏈上地址和錢包數據分析了包括CAN和XVS事件,提出了平臺涉嫌監守自盜的懷疑。
“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”是XVS清算事件當事人轉賬地址。分析文章指出,5月18日,“7bf地址”收到來自幣安熱錢包的多筆XVS轉賬,前后合計有90余萬XVS轉入,轉賬的時間與XVS代幣上漲的時間一致,賬戶余額達到200萬XVS。
Tornado Cash開發者律師就Chainalysis提供的證據提出質疑:5月24日消息,Tornado Cash開發者Alexey Pertsev的律師質疑Chainalysis提供的證據,并表示其提供的證據不足以證明Tornado Cash與犯罪相關資金有關。法院已允許律師Keith Cheng對Chainalysis收集數據的方式進行詢問。[2023/5/24 22:15:15]
分析發現,運作模式是在收到來自幣安熱錢包的XVS后、在Venus增加抵押品、借出更多的比特幣和以太坊直至賬戶上限、再轉出比特幣到幣安,然后在兩到三個小時內,不斷重復上述操作。VenusInsider合理懷疑,提取的資金被用于繼續購買XVS,從而推高了XVS價格;因為可以料定,一旦XVS買單收縮價格回落,“7bf地址”抵押不足,就會導致連鎖清算。
事件賬戶轉賬地址被深扒,關聯“029地址”賬戶成焦點
追蹤發現,“7bf地址”提取比特幣后發送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1再轉入0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029。在3月8日,“7bf地址”也曾將27個比特幣發送到“029地址”。而在1月的CAN事件中,借出比特幣和以太坊的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也將幣轉入了“029地址”。“029地址”將兩個事件關聯了起來。
美股三大指數集體低開 多家銀行股暴跌:金色財經報道,美股三大指數集體低開,道指跌0.89%,納指跌0.87%,標普500指數跌0.99%。多家銀行股暴跌,第一共和銀行跌67%,阿萊恩斯西部銀行跌75%,西太平洋合眾銀行跌40%。[2023/3/13 13:01:11]
此外,在4月16日,Venus治理提案通告,回購銷毀部分XVS。提案要求將資金發送至一個“EE7”結尾的地址。不久后,有250萬USDT發送到了“029地址”;約20分鐘后,3.19萬個XVS被回購銷毀。
除了Venus的XVS,Swipe錢包項目本身有生態代幣SXP。白皮書顯示,Swipe團隊最初分配到了6000萬SXP、創始人總監獲得6000萬SXP、生態儲備有1.2億SXP。而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj曾收到SXP鑄制的1.2億SXP。“8mj地址”極可能是團隊生態儲備錢包。
在“8mj地址”為數不多的72條轉賬記錄中,曾向bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s轉賬數千萬SXP。“f4s地址”曾通過幣安鏈以及“BSC:tokenhub”地址分多次,向“029地址”轉賬。VenusInsider統計的轉賬總額為1.2億SXP。
澳創資本同CashCow達成戰合作:據官方消息,澳創資本與CashCow達成深度合作,提升CashCow的流動性問題,提升數據安全性,同時降低預言機運行成本。[2022/10/1 22:43:30]
從轉賬記錄看,“029地址”有規律地將資產合并,并轉入幣安熱錢包,應是幣安存幣地址。介于1月發生的CAN事件,借出比特幣和以太坊的地址將幣轉入了“029地址”。VenusInsider質疑,為何在三個月后,Swipe團隊還會將資產從生態儲備錢包轉至該地址,其無法找到合理的解釋。有受訪者提出Swipeapp有托管模式或跨鏈橋地址的可能,但仍表懷疑。
5月31日,XVS清算事件發生十余天后,Venus官方發布調查報告,未具體提及“029地址”。報告概述,地址從屬關系基于在幣安上Swipe的托管地址,此地址用于所有與加密貨幣相關的內容,如零售、錢包、消費、內部、供應商、OTC、IWO、登錄、交換等。回應強調沒有內幕交易。
除“029地址”受到關注外,創建Venus合同的地址“Venus:Deployer“曾與0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a在2020年11月25日有轉賬往來。三個月前,15a地址的剩余資產被發送到XVS清算事件有關的“7bf地址”。這也是發現的XVS清算事件賬戶所有者與Venus團隊的鏈上關聯。
比特幣礦企Iris Energy 6月產出148枚BTC,挖礦收入環比下降27%:7月8日消息,比特幣礦企Iris Energy 6月產出148枚BTC,挖礦收入為354.6萬美元,環比下降27%。該公司平均算力保持每秒1.165 exahash,而每枚BTC挖礦收入從5月的32,264美元降至23,925美元。
此外,該公司表示,它打算繼續清算每日開采的比特幣,并指出這一直是其從一開始的戰略。該公司還預計到2022年底算力將達到4.3 EH/s,但也表示由于當前的市場狀況,超出該目標的擴展計劃可??能會延遲。
根據聲明,Iris Energy將“推遲主要的額外資本支出,直到當前的市場不確定性消退并且融資條款得到改善。”(The Block)[2022/7/8 1:59:14]
SwipeCEO辭任VenusCEO,CAN事件被曝造成巨額壞賬
據Venus披露,XVS事件造成了7700萬美元的壞賬。Venus稱,VenusGrants計劃將拿出120萬枚XVS到場外交易市場,換成比特幣和以太坊并存回協議,來彌補虧空,并稱這些XVS將在三個月內逐步清算。
行業人士分析,如120萬枚XVS是增發代幣,將會稀釋用戶手中的XVS資產;并質疑,場外交易可協定價格防止砸盤,但如何保證這位場外買家不大筆賣出。
有關CAN事件,Venus表示,當事人是他們的長期機構級OTC客戶,最終以用戶歸還加密資產告終;平臺也下架了CAN,并將鏈上剩下的CAN代幣全部予以銷毀。
近期,VenusInsider曝出,仍有三個Venus協議抵押CAN的存款憑證vCAN的持有者,每個都持有超過2036個以太坊。因此,CAN事件對Venus協議產生了4000個以太坊的壞賬。所屬地址包括CAN事件發起者,其也是平臺這筆壞賬的受益者。因該賬戶參與借貸,每日還在獲得XVS獎勵。
在CAN事件后,Swipe方面表示,Venus在事件發生翌日實現完全去中心化,由平臺代幣SVX持有者進行運營。在社區達到一定成熟度后,團隊將不在擁有管理員密鑰。此次XPS清算事件后,Swipe宣布,Swipe核心團隊將不再參與Venus,CEOJoselitoLizarondo出于健康等原因,決定離開Venus項目。
項目白皮書顯示,Venus項目由Swipe團隊支持,Swipe是Binance投資公司,且未給創始人和團隊分配代幣。首次風險事件發生時,由Swipe團隊注入流動性。根據幣安方面此前提供的鏈接介紹,項目開發完全由Swipe團隊支持。公開信息顯示,JoselitoLizarondo是Swipe的CEO,也是Venus的CEO。2020年7月,幣安收購了Swipe。
與其他鏈上項目不同,Venus是由幣安旗下公司開發并支持的借貸和穩定幣協議。Venus還是幣安新幣挖礦的第四個項目,在2020年9月底上線,雙方Logo和網站配色相同。幣安在2019年發起的穩定幣項目也叫Venus。幣安方面表示,兩個項目不想干。在海外社交媒體,有網友呼吁幣安創始人趙長鵬評論并追責。
BSC近期發生近10起Defi攻擊,造成上億美元損失
近日,趙長鵬在接受《晚點LatePost》采訪時提到BSC時表示,BSC不是我們做的。其表示,BSC是社區里的人說要做一個智能合約鏈,希望給一筆資金,愿意把BNB作為這個鏈的主幣,鏈上的任何交易都會用到BNB。
幣安智能鏈的Logo與幣安一致,且生態代幣為幣安平臺幣BNB。2020年9月1日,幣安智能鏈主鏈上線,當月,幣安宣布成立1億美元種子基金扶持BSC上的DeFi項目方及開發者。從多方了解到的信息來看,BSC團隊與幣安人員有重合。幣安智能鏈確有非幣安自研搭建的聲音,并持續遭受是Fork以太坊的質疑。
2021年,迎來Defi挖礦潮,加之以太坊交易費大漲,用戶遷移到BSC上參與Defi項目,BNB隨之大漲。所謂Defi挖礦,多為質押流動性挖礦,BSC用戶質押BNB、USDT或項目代幣參與項目、提供流動性,即可獲得平臺獎勵的代幣。由于參與的多是借貸服務,且項目之間連環借貸嵌套,會造成高杠桿市場。2021年5月18日,比特幣下跌,誘發虛擬貨幣抵押借貸鎖倉資產清算潮,導致了跌幅擴大。當日大跌也被稱為虛擬貨幣行業“去杠桿”。截至6月1日,BNB價格為346美元,較年初增長十倍,較高點跌去一半。
年初以來,BSC鏈上風險事件時有發生,用戶資產被項目方卷走。2月,藍鯨財經曾報道《幣安智能鏈成跑路項目溫床,限時48小時的貓鼠賽跑,21個節點的開放金融迷局》涉及MultiFinancial和Popcornswap等。5月30日,幣安智能鏈在社交媒體發聲,稱最近已經接連發生超過8起針對BSC鏈上項目的閃電貸攻擊,其認為現在有一個有組織的黑客團隊盯上了BSC。
過去一個月,涉及超2億美元損失的14起Defi攻擊中,有超過10起發生在BSC。5月30日,BSC上的BeltFinance公布,閃電貸攻擊損失達620萬美元。
除了項目方的信用風險,經歷了“去杠桿”行情,有深度Defi用戶坦言,近期不敢用鏈上借貸協議,擔憂在市場極端行情時,服務器堵塞交易費用暴漲,鏈上轉移會出現麻煩。
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