用區塊鏈技術開賭場？岀手，25名犯罪嫌疑人落網_區塊鏈

4月15日，“鹽城建湖微警務”微信公號通報，近期建湖成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

據悉，該涉案賭博平臺曾積累大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。此外，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成累計折合人民幣540余萬元。

高智商犯罪，區塊鏈合約技術用于開網絡賭場

教育部：鼓勵使用區塊鏈技術推進高校校際學分互認:1月27日，教育部官方網站發布《關于政協十三屆全國委員會第三次會議第1241號（教育類109號）提案答復的函》，其中提到運用互聯網等現代信息技術進行教與學互動的新型教育方式已經成為教育服務的重要組成部分，教育部將加強大容量智能教學資源建設，加快建設在線智能教室、智能實驗室、虛擬工廠（醫院）等智能學習空間，積極探索基于區塊鏈等新技術的智能學習效果記錄、轉移、交換、認證等有效方式，形成泛在化、智能化學習體系，推進信息技術和智能技術深度融入教學全過程，打造教育發展國際競爭新增長極。鼓勵高校校際學分互認，積極推進線上學分互認，引導學生在疫情防控期間積極選修線上優質課程，制定在線課程學習學分互認與轉化政策。[2021/1/27 13:38:33]

柚子幣是由某國外組織發行的一種數字貨幣，它允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP。

國家金融與發展實驗室理事長：應充分利用區塊鏈等改造傳統金融業:國家金融與發展實驗室理事長李揚在接受采訪時表示，金融業自身要做大做強，就必須著眼于結構調整和科技創新。當前及今后一段時期，尤其應當大力發展金融科技，充分利用互聯網技術、區塊鏈、大數據、云計算、人工智能等，全面改造傳統金融業。（人民日報）[2020/9/28]

2020年10月，建湖接到鹽城市局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個款叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，其交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。該款DAPP無須下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類柚子幣錢包訪問登入，并直接使用柚子幣進行下注。玩法包括：上莊牛牛、紅黑大戰、終極德州、擲骰子和水果機5款游戲。

一名民警表示，DAPP的顯著特征是代碼開源，所有用戶都能看到。它擺脫了傳統中心化應用不透明的機制，用區塊鏈智能合約技術保證了玩法的相對公平，“開發者沒辦法‘出老千’”。

中國版權協會理事長：利用區塊鏈技術登記的作品 其價值差異很大:全國政協委員、中國版權協會理事長閻曉宏接受記者采訪時表示，利用區塊鏈等技術登記的作品，是不是屬于著作權法保護的“作品”，不能一概而論。而利用區塊鏈登記的作品，其價值差異很大。目前現實情況是，優秀作品還很少運用區塊鏈、時間戳技術登記。如果利用新技術登記的作品價值不高，無法形成社會需求，沒有人付費使用，這些區塊鏈公司也不會有收益，難以持續。當優質作品原來越多地利用新技術登記，就值得推廣，還是要從實際出發。（新京報）[2020/5/28]

正因為通過區塊鏈技術可以改變傳統賭局不透明、暗箱操作等問題，最大程度實現賭局的公平性和透明性。網絡賭場“Biggame”自2018年8月上線以來，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣達1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。

為了逃避打擊，該網絡賭場對外宣稱為境外合法應用，不向中國大陸提供服務。但民警對每日盈利榜上的玩家賬號進行分析發現，近一半賭客為國內人員。

聲音 | 阿塞拜疆稅務部長：將在稅收管理中使用區塊鏈技術:據trend報道，阿塞拜疆稅務部長Mikayil Jabbarov說，數字技術在稅收管理中的應用，特別是人工智能和區塊鏈技術的應用已成為一種趨勢，稅務管理必須適應不斷變化的經濟領域。[2018/10/30]

在經過一番初查后，2020年11月13日，建湖決定立案偵查。民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并從中發現大量盈利資金流向四個可疑賬戶。民警從這四個收款賬戶迅速找到突破口，該團伙主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

130萬余個虛擬幣被查，廈深兩數字貨幣交易所涉案

動態 | 區塊鏈初創公司Genomes.io利用區塊鏈技術存儲DNA信息:據福布斯消息，位于倫敦的區塊鏈初創公司Genomes.io目前專注于一項保護和生產DNA的項目，該項目將在完成測序之后，通過區塊鏈技術安全地存儲完整的基因組序列，制藥和保險等行業將能夠查詢個人的DNA數據，并給予那些愿意分享其信息的人相應報酬。[2018/9/26]

通過偵查工作，摸清了該團伙的藏匿窩點。2020年12月，兵分五路，經過一個多月的時間，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲主犯劉某的14名嫌疑人。劉某等人歸案后，對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱，交代了作案過程，退出現有贓款EOS、BTC等虛擬幣130萬余個。建湖還根據嫌疑人供述，查封了胡某名下涉案房產2套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

據介紹，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網絡科技公司急需周轉資金，伙同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億余元；違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000萬余元。

案件突破后，建湖還深挖其背后利益鏈條。通過對后臺數據分析，民警發現深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為他們提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。

今年1月15日，建湖在部“凈網2021”專項行動中再次對該涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行了集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經審查，查明該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉案資金達80億元，違法所得6000余萬元，涉及境內外17個國家和地區。

據介紹，該案的成功偵辦在全國開創先河。往年民警打擊的跨境網絡賭博多是利用非法第四方支付平臺來進行充值提現，并通過地下錢莊轉移贓款。隨著我國對跨境網絡賭博以及地下錢莊打擊的逐漸深入，越來越多賭博平臺利用數字貨幣難追蹤的特性，紛紛開始支持數字貨幣充值以躲避監管和打擊。表示，國內對于利用區塊鏈合約技術開設賭場，以及數字貨幣交易平臺幫助推廣結算的兩類違法犯罪行為打擊尚屬空白。

：警惕“高大上”的區塊鏈詐騙

近年來，關于“區塊鏈”的詐騙案件屢見網端。

部網安局一周前也曾通報，2021年1月，四川省宜賓市高縣局破獲一起發行虛假數字貨幣實施詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案電腦3臺、手機11部，凍結涉案資金1000余萬元。

因為此類詐騙打的都是“區塊鏈”的旗號，所以包裝十分高大上。比如宜賓案中，犯罪團伙在酒店等地發廣告，打出了“扶貧濟困”“一帶一路”的概念，通過虛假宣傳哄騙投資者相信，這個項目是有國家政策背書的，誘導不明就里的投資者一頭栽進陷阱。犯罪團伙甚至在成都市某區租用了整整一層來做辦公室，可謂是大手筆了！

大搞門面看似無上限，該犯罪團伙的運營手法卻是毫無下限。他們通過線上APP交易+線下代理兩種模式推廣，其所發行的“虛假數字貨幣”的交易價格和漲跌起伏，完全由組織者自己設定修改，根本沒有落地的項目支撐。

在浙江溫州，也曾在去年6月摧毀特大涉區塊鏈“智能合約”技術犯罪團伙。

2019年以來，涉案團伙假冒火幣網名義，組建社交聊天群“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。HT，即火幣官方發行的token。具體操作步驟是，讓群友把自己的ETH轉到群主指定的賬戶，對方會返還1：60數量的HT，兌換后的增值部分就是利潤，每次操作利潤在8%左右。但實際上，群友將真的ETH轉到群主提供的賬戶后，對方返還的全是假HT。

該案中，搗毀兩處作案窩點，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

提醒，為有效凈化網絡空間，加強社會治安環境治理，機關對于網絡賭博行為將依法持續予以堅決打擊。提醒廣大群眾要積極參與配合，發現可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸、深陷其中，輸光賭資后再去“維權”。如今“區塊鏈”概念當紅，不法分子趁機詐騙的案例較多，投資者要擦亮眼睛，暴富只是一場夢，不如還是好好上班。

來源：鹽城建湖微警務、部網安局、澎湃新聞等

本文來源：證券時報

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