徹夜未眠，加密貨幣上演大崩盤！57萬人爆倉，誰是元兇？_比特幣

來源：EMBA微金

“一夜暴富”一下子就成了“一夜清零”！

虛擬貨幣全線崩盤。一度跌破3萬美元關口，日跌幅超32%；以太坊下探至1750美元，日跌幅超45%；狗狗幣最大跌超40%；萊特幣一度跌超50%。

不過，截止發稿，加密貨幣有所反彈，比特幣報40438美元/枚；以太坊報2578美元/枚；狗狗幣報0.35美元/枚。

熟悉的味道——交易所直接“拔網線”

在此情況下，甚至有交易所直接“拔網線”。全球最大的加密貨幣交易所幣安以網絡擁堵為由暫時禁止以太幣提取，而Coinbase表示正在調查其平臺上的“問歇性中斷”。上述兩家平臺遭受的干擾正值加密貨幣暴跌之際，Coinbase表示，其網站、移動應用程序和API遭遇部分中斷。

芝商所超越Bybit成為第二大比特幣期貨市場:金色財經報道，比特幣價格在8月16日至8月17日期間下跌了12.8%，導致期貨未平倉合約總額減少了24億美元。值得注意的是，芝商所（CME）是唯一一家未平倉合約未受影響的交易所。CoinGlass數據顯示，芝商所（CME）在8月17日超越Bybit成為第二大比特幣期貨交易平臺，比特幣未平倉合約為22.4億美元。

值得注意的是，芝商所專門提供月度合約，這與加密交易所交易量最大的產品永續合約或反向掉期合約不同。此外，CME 合約始終以現金結算，而加密交易所則提供基于穩定幣和BTC的合約，這些區別導致了CME和加密貨幣交易所之間未平倉合約的差異。[2023/9/1 13:10:21]

網傳開始建群到火幣維權，有投資者十幾分鐘虧上百萬。

加密貨幣迎嚴監管

消息面上，在5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》。公告強調，金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得直接或間接開展與虛擬貨幣相關的業務。

文章表示，近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。三大協會公告稱：

一、正確認識虛擬貨幣及相關業務活動的本質屬性

OPNX CEO：Su Zhu和Kyle Davies目前已不參與OPNX日常事務:4月14日消息，Open Exchange（OPNX）首席執行官Leslie Lamb在接受0x137采訪時透露，OPNX未來希望成為最大的加密交易所，通過債權claim吸引用戶，通過Crypto多樣化交易留住用戶。

Su Zhu和Kyle Davies在早期想法和愿景方面有很大貢獻，但目前已經不參與OPNX日常事務。

Leslie Lamb還表示，在claim方面，OPNX不僅是債權交易通道，也是定價通道。即使受監管限制無法使用平臺的用戶，也能通過OPNX的債權定價幫助自己的OTC債權交易。OPNX的資產證明由第三方審計機構提供，沒有內部做市團隊，會邀請個人做市商，因此才會出現起始交易量很低的情況。[2023/4/14 14:04:10]

虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，違反有關法律法規，并涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

二、有關機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務

BLUR空投已被領取近94%， Bidding Pools TVL超1.2億美元:金色財經報道，Dune Analytics數據顯示，3.6億枚 BLUR 空投已被領取93.82%(約3.37億枚)，距離空投申領結束還有54天8小時。目前空投認領人數達111,511人。其中40.5%的空投數量在100至1000之間，29.6%的空投數量在100以內，24.7%的空投數量在1000至10,000之間。此外，Blur Bidding Pools TVL突破1億美元，現約1.26億美元，續創歷史新高。[2023/2/20 12:17:01]

金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限于：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

金融機構、支付機構等會員單位應切實加強虛擬貨幣交易資金監測，依托行業自律機制，強化風險信息共享，提高行業風險聯防聯控水平；發現違法違規線索的，要及時按程序采取限制、暫停或終止相關交易、服務等措施，并向有關部門報告；同時積極運用多渠道、多元化的觸達手段，加強客戶宣傳和警示教育，主動做好涉虛擬貨幣風險提示。

Cosmos通過撥款2萬枚ATOM推出鏈間安全性激勵測試網的提案，計劃于11月推出:10月21日消息，Cosmos 社區以超 96% 的支持率通過了撥款 2 萬枚 ATOM 以推出鏈間安全性（Interchain Security）激勵測試網的提案。該測試網計劃于 11 月推出，2 萬枚 ATOM 的撥款將用于激勵驗證者參與測試網，其中 1 萬枚將分配給參與測試的驗證者，剩余 1 萬枚將分配給發現漏洞或開發工具和提供監控解決方案的驗證者。[2022/10/21 16:34:41]

互聯網平臺企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，并為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。

三、消費者要提高風險防范意識，謹防財產和權益損失

虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。從我國現有司法實踐看，虛擬貨幣交易合同不受法律保護，投資交易造成的后果和引發的損失由相關方自行承擔。

廣大消費者要增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。

比特幣全網未確認交易數量為15035筆:金色財經消息，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為15035筆，全網算力為204.82 EH/s，24小時交易速率為2.65交易/s，目前全網難度為29.12 T，預測下次難度下調0.11%至29.12 T，距離調整還剩11天12小時。[2022/7/10 2:02:47]

四、加強對會員單位的自律管理

各會員單位要嚴格落實國家有關監管要求，恪守行業自律承諾，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。三家協會將加強對會員單位的自律監督，發現違反有關監管規定和行業自律管理要求的，將依照相關自律規范對其采取業內通報、暫停會員權利、取消會員資格等處分措施，并向金融管理部門報告，涉嫌違法犯罪的，將有關線索移送機關。

三協會公告一出，加密貨幣暴跌。

各家銀行也率先關注到了比特幣侵害人民幣法幣地位及其洗錢風險。比如中信銀行在4月22日公告稱：“為保護社會公眾的財產權益，維護人民幣的法定貨幣地位，防范洗錢風險，從即日起，任何機構和個人不得將我行賬戶用于比特幣、萊特幣等的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動，不得通過我行賬戶劃轉相關交易資金。一經發現，我行有權采取暫停相關賬戶交易、注銷相關賬戶等措施。”

比特幣的“公允價值”為35000美元

摩根大通最新表示，機構投資者似乎正在拋售比特幣轉向傳統黃金，因為他們看到比特幣前兩個季度上升趨勢結束，因此尋求傳統黃金的穩定性；目前認為比特幣的“公允價值”為35000美元。

另外，近期比特幣的回調與馬斯克的言論也有一定的關系。北京時間5月13日，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在社交媒體發文，稱特斯拉暫停使用比特幣來支付購車費用，并表示對比特幣挖礦和使用化石燃料頻率增加感到擔憂。當日比特幣大幅下挫10.53%。而此時，特斯拉支持用比特幣支付至今未滿兩個月時間。

美國當地時間5月16日，一自稱加密貨幣分析師的用戶在推特上表示，當他們在下個季度發現特斯拉已出售剩余的比特幣持倉時，比特幣持有者可能會扇自己耳光。對此，馬斯克回復，“確實”。

部分市場人士將這一言論解讀為：馬斯克在暗示特斯拉可能已經全部拋售或部分賣出了其比特幣持倉。比特幣隨之大跌，17日一度跌至43825美元/枚，距離5月18日49808美元/枚的價格重挫6000美元。不過5月17日上午，馬斯克推文澄清稱，特斯拉并沒有出售任何比特幣。

中泰證券認為，去年是全球貨幣超發規模最大的一年，巨量貨幣流入市場，使得投資者普遍對通脹擔憂，對“硬通貨”的信任度下降。但去年以來，比特幣價格漲幅領跑各類資產，比特幣的價格也是屢創新高。不過，比特幣的波動性也極大，4月18日當天的最大跌幅超過15%，故它更像成長型資產而非貨幣。

美國銀行最新調查也顯示，做多比特幣是目前全球金融市場上最擁擠的交易。在今年1月份，做多比特幣也位居榜首，此后一度被FANG擠到第二位。

但就比特幣后市走勢，機構普遍不容樂觀。華爾街多位技術分析師表示，去年掀起加密貨幣熱潮以來，比特幣眼下所陷入的最嚴重拋售勢將進一步加劇。數十萬人爆倉，何時止跌？

分析師RichRoss認為，比特幣將重演其他投機性資產的命運，將跌回200日移動均線，也就是40000美元。

據CNBC，加密貨幣投資者MikeNovogratz認為，比特幣崩盤不會很快結束，而比特幣的暴跌感覺是整個市場繳械投降了。

Novogratz同時表示，這是一個“清算事件”，當市場出現暴跌時，不會很快恢復，需要一段時間。

加密貨幣對沖基金ARK36執行董事UlrikLykke認為，加密貨幣市場目前正在經受一大串負面消息，而這些消息助推了價格暴跌。僅上周就有超過2500億美元從比特幣市場蒸發。雖然這個數字看起來是‘天文數字’，但這在動蕩的加密貨幣市場并不罕見。

多位華爾街加密貨幣觀察家表示，備受馬斯克熱捧的比特幣，面臨自去年以來最嚴重的一次拋售潮，并且這種趨勢恐將加劇。

Tallbacken資本CEOMichealPurves表示，從現在的勢頭可以明顯看出，比特幣正在轉向熊市。

對于近來比特幣等虛擬貨幣的弱勢格局，知名數字資產交易平臺OKEx研究院首席研究員William認為原因是多方面的：第一，比特幣自去年3月以來最大漲幅已經超過1600%，市場積累了大量獲利盤，機構更是獲利豐厚，獲利盤兌現壓力增加。第二，雖然美聯儲繼續維持現在的超寬松貨幣政策，但是投資者擔憂如此下去通脹可能失控，增加了投資者的避險情緒。第三，國內外相關機構關于防范利用比特幣洗錢、防范金融風險的聲音層出不窮。以上多個利空的疊加便會造成加密貨幣市場較大的跌幅。

William還指出，自5月9日反彈結束以來，以比特幣為代表的加密資產市場跌跌不休。5月18日本已出現止跌跡象，但金融業三大協會的發聲讓市場重歸下跌通道，下跌再次加劇。

據比特幣家園網數據，最近24小時，全網有578750人爆倉，逾443億人民幣資金“灰飛煙滅。

在市場人士看來，此輪大跌是多重因素疊加的作用。

數字資產存儲平臺Cobo副總裁AlexZuo告訴鳳凰網財經記者：從周末馬斯克唱空開始，市場一直比較弱勢。中國也有最新監管的動態，外媒直接解釋為中國禁止數字貨幣行業，國內市場也比較恐慌。

5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布“關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告”，公告明確：虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

此外，為了貫徹落實“十四五”能耗雙控目標任務，作為加密貨幣算力曾經的輸出大省之一，內蒙古也再次加碼虛擬貨幣挖礦監管。5月18日，內蒙古發展改革委發布公告，全面清理關停虛擬貨幣“挖礦”項目。未來內蒙古對于虛擬貨幣挖礦的監管仍會呈高壓態勢。

貝寶金融研究員皮特告訴鳳凰網財經記者：“最近關于比特幣和環保問題的討論，可能使得一些機構面臨比較大ESG方面的壓力，不得不賣出比特幣。”

關于市場的跌幅，Cobo副總裁AlexZuo表示，現在市場的杠桿比較高，許多下跌都是連鎖反應，疊加一起，下跌幅度就非常大。“本身大家都覺得牛市末期了，但沒料到有這么大的跌幅。”

關于后市，AlexZuo認為，市場需要進行一段時間的調整，后續發展需要結合宏觀環境來判斷發展方向。

實際上，比特幣歷史上經歷過多次短時間暴跌，高點回撤的平均幅度都接近50%。對于長期關注比特幣走勢的市場人士及分析師來說，近期的暴跌并不特別意外。

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