數字貨幣刷單騙局案在山東萊西開庭，涉案金額達千萬元_數字貨幣

巴比特訊，10月22日，萊西市人民法院在普東看守所法庭，公開開庭審理被告人陳某、趙某、邱某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。公訴機關指控，2019年年底，被告人陳某加入虛擬數字貨幣傳銷交易平臺，參與名為數字貨幣刷單的虛擬投資項目，該項目對外宣傳通過下載AR、MARK等軟件低買高賣數字貨幣獲利，而實際獲利方式為不斷發展下線，拉攏新成員參與。后陳某發展趙某，趙某發展邱某某等人，各被告人通過發獎金、旅游、聚會、發紅包、承諾不賠錢等手段不斷發展社員，吸引大量人員參加投資，以參與人數和會費繳納作為計酬和返利依據。

珠海網警巡查執法： 脫下數字貨幣洗錢偽裝:近期，廣州白云在深入開展颶風2020專項行動過程中，發現并打掉了一個借助“跑分”平臺進行數字貨幣交易，從而為電信詐騙“洗錢”的團伙，抓獲涉案嫌疑人9人，繳獲作案手機、銀行卡等涉案物品一批。白云通過對犯罪嫌疑人張某業等進行審訊，并結合調查取證，基本還原了整個作案手法及過程：藏身境外的電信詐騙犯罪分子將虛假“投資平臺”與“跑分”平臺對接，事主的資金直接進入跑分平臺。而張某業等人則使用大量非其本人名下的銀行卡，在各個數字貨幣交易平臺購買USDT（泰達幣）后，再“搬”至“跑分”平臺進行資金交易，以此重復多次“錢”轉“幣”、“幣”轉“錢”的過程，每次數字貨幣交易成功后，他們按0.05元/USDT賺取手續費用。除此以外，他們還利用“跑分”平臺直接用銀行卡轉賬支付來進行資金流轉，收取0.1%手續費，短短一月時間，走賬金額最高能達到人民幣7000萬元，獲利近十萬。目前，涉案嫌疑人均已被依法刑事拘留。[2020/8/10]

據悉，截至2020年10月17日，陳某、趙某均已達到常務理事級別，直接或者間接發展人員均超過400人，涉案金額均達千萬元，被告人邱某某案發前已達到理事級別，直接或間接發展人員達70余人，涉案金額200萬元。

動態 | 紐約州檢察長辦公室發起數字貨幣市場誠信計劃:據btcmanager消息，近日，紐約州檢察長辦公室（OAG）發起了一項數字貨幣市場誠信計劃，旨在教育紐約數字貨幣投資者數字貨幣交易及其運作方式，保護投資者資金，并確保交易來自合法來源。[2018/9/24]

行情 | 數字貨幣行情播報:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格 6,190.00 美元，最高價達 6,475.13 美元，最低價格 6,119.50 美元，成交量 2.30 萬，跌幅 3.75 %；ETH最新成交價格 190.75 美元，最高價達 220.00 美元，最低價格 185.12 美元，成交量 43.66 萬，跌幅 11.89 %；EOS最新成交價格 4.74 美元，最高價達 5.15 美元，最低價格 4.61 美元，成交量 689.18 萬，跌幅 6.82 %。[2018/9/9]

Tags：數字貨幣BTCSDTUSDT數字貨幣詐騙案例判處結果BTCV南瓜usdt幣usdt幣交易違法嗎怎么交易不違法

芝麻開門交易所下載