幣圈傳銷第一人：存虛擬幣賺高收益，互聯網+傳銷、一年收割400億_虛擬幣

4月8日，曾經的幣圈第一大案-plustoken傳銷案、登上央視財經頻道，隨著偵破細節披露、plustoken的幕后操盤人陳波也浮出水面。

去年6月，江蘇打掉了一個特大跨國網絡傳銷組織plustoken，涉及100多個國家，260萬人卷入其中，涉案金額超過400億，消息一出震驚全球幣圈。

說白了，plustoken就是借區塊鏈和數字錢包的幌子，將傳銷搬到了互聯網上。plustoken宣稱是一個類似支付寶的數字錢包，用戶將虛擬幣存到進去，可以像余額寶一樣每天領取收益。不可持續的高收益和拉人頭的發展模式，注定了plustoken就是一場驚天騙局。

憑借成熟的傳銷運作和大手筆營銷包裝，plustoken在不到一年的時間內、就成長為幣圈第一大資金盤，而幕后操盤人陳波、早已帶著團隊在國外安排好后路，時刻準備割完韭菜撒手……

Compound創始人：幣圈人士對央行瘋狂印鈔憤怒，但發現了算法穩定幣:Compound創始人Robert Leshner今日在推特上表示，加密行業的每個人都對中央銀行瘋狂印鈔感到非常憤怒，然后他們發現了算法穩定幣。[2020/12/30 16:06:15]

下面，我們就來梳理一下陳波從崛起到覆滅的全過程。

早年：初中輟學，賣過保險、干過房產銷售、搞過“西部大開發”

陳波是湖南人，1983年出生于長沙市郊一個叫白廟嘴的小山村。陳波爺爺那輩人太老實，總是受人欺負，三十年河東、三十年河西，到了陳波爸爸這一輩、就非常爭氣，爸爸成了遠近聞名的小老板、叔叔在村子里也很有威望。

爸爸在外面做生意，小時候的陳波跟著奶奶和叔叔長大，因為家境優越、在村里很是威風自信。陳波從小就認為，自己專心做一件事、就一定會成功。

初中時候、爸爸公司破產，家庭情況一落千丈，陳波心理受到打擊、輟學回家窩了兩年。

幣圈北冥：震蕩反復之下 坐等BTC上2萬:分析師幣圈北冥表示：BTC小時線浪型連續反彈后，選擇高位窄幅震蕩調整。此浪型回調幅度較小，整體格局依舊保持多頭路線。日線級別的4連陽需要注意出現調整。日內交易策略：做多思路面對，回調整理后分批建倉。激進者可嘗試高位短空，快進快出做好止損保護。阻力區間19840-19980，支撐區間19110-18980。[2020/12/15 15:13:43]

2001年，18歲的陳波開始打工掙錢，先是賣了兩年保險，接著又在2003年轉行房產銷售，幾年里，溝通交流、處事能力、心態情商都得到很大提升，并在賣房子的過程中掙下第一桶金。

2008年，25歲的陳波誤打誤撞進了一個“西部大開發”的傳銷項目，并在1年多的時間里發展了2000多個加盟下線，還成了傳銷骨干。“西部大開發”露餡兒后陳波退出，不過傳銷的掙錢模式、在他心里留下了深刻的烙印。

聲音 | 白碩：重視“幣圈”監管治理 也要保留創新活水:據科技日報7月16日消息，世界區塊鏈組織首席科學家白碩表示，雖然看起來“幣圈”壞事連連，但“鏈圈”的技術百分之八九十都是從幣圈演化或借鑒而來。對“幣圈”監管治理要重視，也要實事求是地看待，在防范金融風險的同時，保留創新活水。Facebook是在中國以外的世界補移動支付的課；區塊鏈在跨境支付等方面正成為傳統技術實現方式的有力競爭者。我國在移動支付上有先發優勢，在區塊鏈的技術實現和業務落地上也有很大潛力，但兩者的創新結合還非常有限，若想避免被‘超車’，取決于我們的動作有多快。我們要積極應對，搶抓機遇。要充分發揮中國在移動支付方面的先發優勢，充分挖掘在區塊鏈技術實現與業務落地方面的巨大潛力。[2019/7/16]

2009年比特幣興起，陳波也跟著炒幣，幾年下來有賠有賺、終究是不溫不火。內心想賺大錢的陳波、一直想在比特幣上實現暴富夢想，看著靠區塊鏈發財的人越來越多、陳波也想著自己搞個虛擬幣平臺、發行點數字貨幣什么的。

plustoken天團：披著區塊鏈外衣的互聯網+傳銷

聲音 | 江卓爾：在下個周期幣圈大概率還是一百倍:萊比特礦池江卓爾微博稱，第一，拆遷男是靠父母躺贏，幣圈沒有誰的幣是父母給的吧，個人能力、認知、素質差距巨大。第二，幣圈資產是高風險高收益資產，不能簡單打折，固然熊市一來普遍一兩折，但牛市一來也普遍百千倍。并且下個周期，幣圈大概率還是一百倍。[2018/10/15]

2018年初，陳波認識了一名資深幣圈玩家，在對方啟發下醍醐灌頂，陳波打定主意、要做一個虛擬幣的交易平臺，類似支付寶、余額寶的數字錢包，打造成區塊鏈領域的支付寶、余額寶，更重要的、借助自己的傳銷經驗優勢，借區塊鏈之名、打造成互聯網+的傳銷新模式，進而獲得超額利潤。

一不做二不休，陳波馬上就開始組建團隊。拉來丁贊清、彭瑞軒和女友袁園，定下了組織架構：由“區塊鏈領域資深專家”丁贊清負責技術部、傳銷老炮彭瑞軒負責營銷部、女友袁園負責客服和出納。

接著，又找了兩個IT工程師、搭建起plustoken平臺。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

這是幕后團隊，深諳包裝之道的陳波，又找來在長沙讀書的俄羅斯留學生LEO、韓國人金鐘仁，將兩人包裝成谷歌阿爾法狗的算法研究員和韓國三星的高級技術人員、謊稱他們是plustoken的聯合創始人。

谷歌和三星團隊共同研發的plustoken平臺出現在世人面前：自己是一家三星和谷歌占股17%，研發實驗室在韓國首爾的跨國公司。

plustoken宣稱自己是虛擬幣的余額寶，各種虛擬幣都可以放進來，擁有核心科技“智能搬磚狗”，客戶將自己的虛擬幣存到plustoken上，每月將獲得10%-18%的收益。

同時，plustoken還將傳銷思想滲入發展模式當中，將用戶成普通、大戶、大咖、大神、創始五個階梯級別，許諾用戶拉人頭獲得推薦收益、鼓勵用戶發展下線，用戶升級、收益倍增。

而且想方設法控制用戶提現，“28天內，提現要扣5%的手續費，28天后，只扣1%的手續費。”

2018年6月、plustoken正式上線，并開啟了大手筆營銷推廣。

在長沙、杭州、北京等地進行多場線上路演，通過微信群拉取大量新用戶，3個月后資金盤就達到10億規模。

2018年10月，plustoken推出線上交易所，2019年2月、再推虛擬礦機業務，

2018年9月，plustoken冠名在韓國濟州島舉辦的WBF世界區塊鏈大會，plustoken包裝的“聯合創始人”LEO出現在日內瓦世界經濟論壇，同時流出與英國王儲查爾斯的合影、在股神巴菲特晚宴上的照片。

plustoken的戶外廣告，也登上了中關村和紐約時代廣場的戶外大屏上。

plustoken用戶數達到200萬，涉及資金數百億、用戶遍及100多個國家，成了全球幣圈有名頭部資金盤。

創始人團隊移民海外，隨時準備割完韭菜撒手

從2018年下半年起，相關部門加大了數字貨幣的監管打擊力度，并發出防范用“虛擬貨幣”非法集資的風險警示。

嗅覺靈敏的陳波，在2019年初便讓女友帶著客服和出納(撥幣）部門到了柬埔寨西港城，那里是著名的菠菜城、監管寬松。

與此同時、陳波一直謀劃著脫身和后路。一方面，陳波先后套現1.45億，給了女友父母1000萬、給了父母200萬，給弟弟買了一輛瑪莎拉蒂、一輛路虎，給幾名高管在柬埔寨西港買了公寓，在長沙以親友名義買了11套房子。

另一方面，陳波為自己和另外5位核心高管辦理了太平洋島國瓦努阿圖護照、并先行逃往瓦努阿圖，遙控plustoken運營。

在2019年初就盯上了plustoken，經過幾個月的調查布控，于2019年6月開始收網。

plustoken在2019年6月27日突然宣布停止提現、并留言“對不起，我們跑路了。”

在部統一指揮下，采取境內外聯合行動，將27名嫌犯和82名骨干全數抓獲。這個運營了1年、已經發展成幣圈最大資金盤的虛擬幣傳銷平臺，被一舉打掉。

尾聲：

經過清點，查獲包括31萬枚比特幣在內的多種虛擬幣，宗價值總計逾400億。

plustoken幕后操盤人陳波及相關人員的財產也一并被追繳。

2020年11月，江蘇省鹽城市中級人民法院判處陳波有期徒刑11年、并處罰金。

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