幣圈詐騙熱度再起！百倍收益實為合約交易，小心千倍_數字貨幣

來源：北京商報

“你好，我是來自幣安的客服，現邀請您加入我們的‘數字貨幣’交流群，一起分享學習投資技巧……”近兩日，北京商報記者頻繁接到關于虛擬代幣投資的營銷電話，該人員問用戶是否有“數字貨幣”投資需求，并號稱有“專業幣圈交流群”，可手把手帶領投資價值盤、實現資產增值，甚至一夜暴富。

不得不說，近期隨著虛擬幣價格大漲，幣圈通過電話拉人頭、微信群帶單，誘導新用戶炒幣的亂象再次泛濫，甚至有機構以“數字貨幣”之名行幣圈詐騙之實，號稱年化收益最高可達600％，但實際卻是引導用戶買幣甚至進行合約交易，其中風險尤須警惕。

號稱百倍收益實則誘導合約交易

當前，央行數字貨幣試點在深圳、蘇州、北京、成都等地加速鋪開，不論是機構還是個人，參與試點積極性空前。不過，央行數字貨幣熱度上漲的同時，也有幣圈機構乘風再起，披著“數字貨幣”的外衣，打著“一夜暴富”的口號，制造一個個新騙局。

經濟日報：“幣圈”須持續“縮圈”:8月10日，經濟日報發文《“幣圈”須持續“縮圈”》。文章表示，監管層再次釋放出強監管信號，原因在于近期虛擬貨幣投機炒作活動又有所抬頭。公眾也應該看到，虛擬貨幣絕非一本萬利的投資產品，要增強風險意識，樹立正確的投資理念，遠離相關交易炒作活動，還可以主動參與到整治中來，及時舉報相關違法違規線索。只要形成整治虛擬貨幣炒作的強大合力，“幣圈”也將持續“縮圈”。[2021/8/10 1:44:53]

3月9日，北京商報記者通過百度搜索“數字貨幣”關鍵詞發現，目前，仍有不少以“數字貨幣”為噱頭，但實際是吸引用戶投資虛擬幣的平臺。以其中一個名為“區塊鏈龍騎士團隊”的平臺為例，其號稱可提供專業的幣圈社群服務，現貨年化收益最高可達600％。

如何實現這么高的收益？平臺進一步宣傳，可免費進入幣圈社群了解。北京商報記者點擊后，需先添加該平臺彈出的個人微信號，一個名為“多姐”的人士向記者發來了一份關于數字資產交易平臺“COINBENE”的宣傳海報及操作指南。該平臺號稱“百倍收益”“無門檻”“無均攤”，專注永續合約；而指南中則進一步介紹了關于該平臺認證以及“C2C充值”“C2C提現”“充幣”“提幣”“合約下單”等一系列操作方式。

直播 ｜ Laura - 恆新資本 > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 6月1日20：00準時開始，本期“后浪”仙女恆新資本的Relationship Manager Laura 柳柳將在直播間聊聊“淺談臺灣區塊鏈現狀”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/6/1]

從操作指南來看，該交易所買幣可支持銀行卡交易、支付寶交易等多個支付方式，該人士告訴北京商報記者，必須在COINBENE進行認證、充提幣、合約交易后，才能申請進入幣圈投資社群。

目前，幣圈所稱的合約交易，又稱期貨交易，是一種將交易品遠期交易的模式。一是既能做多又能做空，可雙向獲利；二是可以加杠桿，以小博大。通過合約交易及交易所推出的上百甚至上千倍杠桿，讓本就波動巨大的幣市也變得更加危險瘋狂。北京商報記者注意到，就在截至3月9日16時46分的近24小時內，合約帝數據顯示，共有64996名幣民爆倉，爆倉金額達5.33億美元。

動態 | 幣圈媒體“幣財經”微博遭永久封停 賬號顯示被投訴違反法律法規:11月13日，幣圈媒體“幣財經”官博被封，微博頁面顯示其賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定。目前關于賬號被封，該媒體稱微博客服的回復是：未知原因，永久停封。[2019/11/14]

名為“百倍收益”，實則誘導用戶注冊幣圈交易所進行合約交易。在業內人士看來，幣圈電話拉人頭、借“數字貨幣”進行投資詐騙等市場亂象再起，主要還是在于幣圈投機市場的火熱，近期比特幣價格維持在50000美元上下，幣圈市場熱度上升，但投資群眾難辨真假，是導致這些違法行為再度抬頭的根本原因。

“虛擬幣是近幾個月的熱門詞，無論是從特斯拉CEO馬斯克公開喊單帶貨，還是最近美圖秀秀母公司購買虛擬幣的事件，整個市場熱度由機構和大V掀起，加速了虛擬幣的市場狂熱氣氛。”上海對外經貿大學人工智能變革與管理學院區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰稱。

“什么熱度高一般就宣傳什么，很多小白和老人都不懂，圈里還有專業的拉人頭團隊，利用很多普通人對‘數字貨幣’不夠了解，推廣其項目具有高額收益，并能進行層層分潤。”幣圈人士王麗告訴北京商報記者，根據投資人的投資需求，幣圈資金盤發行也會有固定的發行周期，一般3、4月是項目方推廣資金盤的黃金期。在他們看來，“韭菜”們過完年后，投資需求最為旺盛，因此這個時候資金盤會通過各種高收益吸引投資者入場，基于幣價的一次次控盤，讓投資者嘗到一定甜頭后，再一步步進行收割；也有資金盤會通過大肆宣揚區塊鏈技術、“數字貨幣”等，對項目進行華麗包裝，并以高收益、穩賺不賠等宣傳，對資金項目進行線上、線下等多渠道推廣，吸引新的資金入場。

聲音 | 肖颯：類“賭場”的幣圈游戲涉嫌開設賭場罪:據新浪科技消息，肖颯律師發文指出，類“賭場”的幣圈游戲如果直接搬到我國進行操作，已經涉嫌刑法303條第二款開設賭場罪，可能會判處三年以下有期徒刑，情節嚴重的判處三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

有投資者充值39萬元后“打水漂”

幣圈亂象不止，已引起金融監管部門及的警惕。

3月9日，武漢市反電信網絡詐騙中心發文稱，近日接到市民報警稱，在家通過股票交流微信群添加了一個微信好友，對方講述“數字貨幣”投資的相關知識并向其推薦購買“數字貨幣”賺錢。該市民信以為真，陸續向“泰達幣AAC永續合約”App平臺充值共計39余萬元，后發現無法提現，這才意識到被騙報警。目前，案件正在進一步調查中。

武漢市反電信網絡詐騙中心稱，目前市場上很多所謂“數字貨幣”實際均為非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，市民尤其要小心傳銷幣、社交群、假平臺、假網站、假錢包等多類情形。

動態 | 百度加入幣圈整頓 數字貨幣相關貼吧被封禁:據華夏時報消息，繼騰訊、阿里巴巴兩大互聯網巨頭掐斷數字貨幣的場外支付渠道后，百度也加入了對幣圈的全面封鎖，往日熱鬧的幣圈吧、數字貨幣吧、虛擬貨幣吧等貼吧被全部封禁，就連一些名不見經轉的幣項目貼吧也消失得無影無蹤。\"目前公司加大了對數字貨幣這方面的監管，并根據相關法律法規和政策，對相關貼吧暫不開放。\"百度的內部人士說。

據查證，數字貨幣吧和虛擬貨幣吧目前提示“根據相關政策，本吧暫不開放”，不過如數字幣吧、加密數字貨幣吧等等相關的貼吧目前仍可進入。[2018/8/26]

此外，河南省地方金融監督管理局也于2月發布風險提示，提醒公眾進一步防范“虛擬貨幣”非法活動。

河南金融局稱，近期，伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升，虛擬貨幣交易活動有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”的旗號，通過“數字貨幣”抵押推出零息借貸、雙幣理財等項目；以“投資返利”“保本保收益”的名義，誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣，借機吸收資金；為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等，違反了央行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動，嚴重擾亂了經濟金融秩序。

復旦大學張江研究院教授、數字經濟研究中心執行主任陳文君告訴北京商報記者，幣圈詐騙行為還是新瓶裝舊酒，實質沒有太多變化，大多是在詐騙形式上增加了套路。在她看來，大多傳銷詐騙的幣圈機構被打擊后，線下詐騙有所收斂，而網絡傳播比較多，老年消費者是被騙的重點。

一業內分析人士在接受北京商報記者采訪時透露，相較以前簡單的培訓班、帶單、賣虛假礦機的詐騙行為，現在出現了更多以一條龍投資服務，以及礦機代買代管代售包出入金兌換等更具專業門檻和組織性的新模式、新套路。一般在幣圈牛市時會以高額利潤來誘惑投資者，熊市則直接跑路。

“總體來說，主要通過多級傳銷、承諾低風險超高收益，有的甚至以中途退出收取高額手續費的形式，阻止進入資金盤的資金退出。”前述分析人士補充道。

如何多方面防范詐騙行為

針對非法虛擬貨幣市場，監管部門一直保持高壓打擊態勢。河南省金融局提醒，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動；任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務；各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。

前述業內分析人士稱，從目前來看，幣圈機構通過電信渠道進行詐騙更為普遍，其次就是打著所謂線下上課的名義行著詐騙的傳銷行為。因此，建議執法機構一方面要關注線下傳銷行為的“升級轉型”，尤其是借著“數字貨幣”的名義行騙，另一方面也要關注線上網絡空間中的詐騙行為。

在多位業內人士看來，除了嚴防機構違法行為外，目前，大眾也需要構建自己的認知水準，不要輕易被宣稱所謂的高額利潤所誘惑。陳文君指出，做好消費者教育非常重要，特別是對于老年人及部分中年人，要正確看待“數字貨幣”，切忌聽信夸張宣傳。

多地提醒道，市民理財投資一定要選擇合法正規的平臺和機構，可以在證監會、期貨業協會網站了解其資質或實地查看情況；切勿輕易相信QQ、微信群里所謂的“老師”“專家”“精英”，更不要在一些來歷不明的網絡平臺和App上投資，這大多都是騙子搭建的虛假平臺，可以隨意修改數據；此外，切勿盲目加入未經核實的投資理財群，這有可能是預設好的騙局，群里可能除了“入局者”以外，全部都是騙子，會讓其不知不覺落入圈套。

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