71 萬人炒幣被騙了 77 億！Wo Token 數字貨幣傳銷案曝光，但還有人深陷其中_數字貨幣

從小麻麻就告訴我天下沒有一本萬利的好事，如果有人告訴你有，那么肯定是個騙局。

最近，雷鋒網編輯在網上沖浪的時候，看到了一個有意思的新聞：

71萬人炒幣被騙了77億，層級關系更是多達501層......并且這個團伙僅僅用了15個月。

天啦擼，這又是什么驚人騙局？

懷著好奇心，雷鋒網編輯去裁判文書網看了下事件原委，感覺又發現了新大陸。

裁判文書顯示，經鑒定中心鑒定，2018年7月至2019年10月8日期間，“WoToken”平臺共注冊會員715249人，層級關系501層。

在這期間吸收的數字貨幣泰達幣2.86億余枚，比特幣4.6萬余枚，以太坊203.9萬余枚，萊特幣29.2萬余枚，比特現金5.6萬余枚，柚子幣684.1萬余枚。

按案發當日數字貨幣價格計算，上述虛擬貨幣合計價值77.69億余元。

NFT 概念板塊今日平均漲幅為4.71%:金色財經行情顯示，NFT 概念板塊今日平均漲幅為4.71%。26個幣種中22個上漲，4個下跌，其中領漲幣種為：AXS(+25.56%)、SAND(+16.64%)、RARI(+15.20%)。領跌幣種為：LAR(-12.10%)、RFOX(-4.30%)、HDAO(-2.38%)。[2021/7/23 1:11:05]

高玉東、李奇兵、王小影、田永波、李國民、唐孝華等六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪接受審判。

WoToken啥來頭？

那么，WoToken是啥？為什么這么多人會被騙？

在百度檢索了一圈后我還是不知道WoToken是個啥，不過，我在百度貼吧里發現了它。

有人依舊在繼續投錢，有人已經識破套路舉報。

OKT突破85美元關口 日內漲幅為18.71%:歐易OKEx數據顯示，OKT短線上漲，突破85美元關口，現報85.03美元，日內漲幅達到18.71%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/6/3 23:07:00]

果然，這就是個一個愿打一個愿挨的無限循環故事啊。

在百度搜索無果，我在天眼查發現了一絲蹤跡。

據天眼查顯示，WoToken錢包所屬公司為深圳前海博寶科技有限公司，成立于2016年3月31日，實繳資本為10萬元，高鵬擔任法人、執行董事，總經理，該公司最終受益人是田永波。

簡單來說，Wotoken是一個“錢包”項目，可以存儲不同的數字貨幣，還可以實現數字貨幣之間自由兌換。

根據裁判文書中的描述：

“WoToken”平臺以互聯網為載體，在我國境內傳播，沒有實際經營活動。該平臺以提供數字貨幣升值服務為主。其對外宣稱自己做的是高頻量化交易套利。用戶只需要在該錢包上購買相應的“Token”并鎖倉一段時間，便能持續不斷的獲得每月20%左右的收益。

超10萬枚ETH在未知錢包間轉移 價值約4718萬美元:Whale alert數據顯示，北京時間11月17日21:28，100,990.57枚ETH從0x701b開頭未知錢包轉移至0xd9e1開頭未知錢包，按當前價格計算，價值約4718.29萬美元，交易哈希為：0xb3cfa4bd5477f4cdb4694fb95e27ee19b52976f91e97e9c44f32ef4b417bd01a。[2020/11/17 21:05:53]

在此基礎上，WoToken還推出了等級制度，充值越多，等級越高，能獲得的利潤也就越大。

他們攬錢的方式主要分為兩種：靜態收益和動態收益。

靜態收益就是把數字資產存到這個平臺上，你只要委托即可，每月收益6%到15%，本金和利息隨存隨取，24小時內到賬。

所謂動態收益，就是需要用戶要拉新人進入項目，新人相當于“下線”，以此發展，所有用戶分成五個級別，“會員”“大戶”“大咖”“大神”和“創世”，每個級別獲得的收益不同。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力下降2.71%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力117.566EH/s，挖礦難度15.78T，目前區塊高度637262，理論收益0.00000845/T/天。

ETH全網算力184.763TH/s，挖礦難度2412.10T，目前區塊高度10376965，理論收益0.00888795/100MH/天。

BSV全網算力1.792EH/s，挖礦難度0.27T，目前區塊高度641848，理論收益0.00050230/T/天。

BCH全網算力2.861EH/s，挖礦難度0.41T，目前區塊高度642075，理論收益0.00031454/T/天。[2020/7/2]

當然，作為會員，他們還會得到一個可以搬磚的小幫手，即自動搬磚的機器人。

雷鋒網編輯也詢問了一個區塊鏈編輯問了下幣圈搬磚的邏輯。簡單來說，在不同的交易所一種幣的價格存在一定的差異，從價格低的平臺買入，在價格高的平臺賣出，從中賺取差價。

動態 | EOS Dapp活躍用戶129717 交易額6844萬元:據DappReview數據顯示，今日Dapp新增6個,EOS Dapp活躍用戶129717，交易額6844萬元（-4%）；Tron Dapp活躍用戶33948，交易額1.11億元（-1%）；ETH Dapp活躍用戶20165，交易額6881萬元（-38%）。過去24小時Dapp交易額：EOS最高的為“EOSPlay”（交易額2584萬元）；Tron最高的為“WINk(TRONbet)”（交易額8063萬元）；ETH最高的為“NEST”（交易額3497萬元）。[2019/8/16]

于是，WoToken推出了阿波羅智能機器人實現搬磚功能。他們要求會員繳納一定價值的數字貨幣，即可開啟阿波羅智能機器人，可獲得高額靜態收益。

同時，會員之間按照推薦加入的順序組成上下級層級，上線會員按照發展會員的層級和人數可獲得分享收益。每月收益是本金的6%至15%。

分享1人拿1代收益50%，分享2人拿1代收益80%，2代收益50%，分享3人拿1代收益100%，2代收益50%，3代收益30%等。

不得不說，這個收益真的是很誘人。

有趣的是，WoToken與美國保險業務關系密切，還得到了萬事達的強烈支持，主打跨境支付實體對接，金融牌照應有盡有，同時還不斷的在海外開展各種活動。

這手段著實是有點高明，也難怪這么多人不相信這是個傳銷騙局，畢竟謊話說多了自己都會當真的。

騙局終究會被拆穿

但謊言終究是謊言，總有一天會被戳穿的。

2018年8月份左右，高玉東、李奇兵、王小影和柳涼亭商議一起開發“WoToken”平臺，從事網絡傳銷活動。

其中，高玉東負責招募技術人員架設平臺，李奇兵、王小影等人負責線上線下推廣，田某波負責“WoToken”平臺上的數字貨幣保管。

直到案發，他們吸引了71萬會員，層級體系多達501層，獲利77億元，但也僅僅用了15個月。而事實上，從2018年就開始調查了，但去年5月才鎖定了這個團隊。

其中一個重要的原因是數字貨幣與法幣的流轉方式不同，不存在交易賬號和交易流水。

舉個例子，在這個“錢包”里，一筆10塊的錢，它的過往交易都被標注出來。要轉移這10塊中的2塊，這10塊錢是一起轉移的。

也就是說，這個“錢包”里，是一次次的交易，而不是其中的“余額”。

那么，要知道“錢包”的余額，必須把所有交易疊加計算。有心洗錢的人，可以自己打包奇怪的輸入輸出，以此增加匿名性。

所以，抓捕難度非常高。

盡管如此，他們最終還是擺脫不了法律的制裁。

最終，被告人高玉東犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣二百萬元；

李奇兵犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；

王小影犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；

田永波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百萬元；

李國民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元；

唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。

但這樣的騙局絕對不是最后一個。

如何區分是否是傳銷？

那么，被騙的錢有可能追回來嗎？

答案可能并不樂觀。

也提醒：“在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸。”

那么，有沒有什么方法來區分是否是傳銷呢？

雷鋒網也就此詢問了區塊鏈編輯，根據她的描述，具體有三種方法：

一，是否需要繳納入門費才能獲得報酬及發展下線資格；二，拉人頭，直接或間接入伙；三，團隊計酬。

傳銷百種千種，其實萬變不離其宗。

想不入局，戒“貪”即可。

雷鋒網雷鋒網雷鋒網

參考資料：

https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=346ed670de8845558757ac6100a64b62

https://mp.weixin.qq.com/s/nNpuUAmiAVJNQ2siNY65Vw

https://tieba.baidu.com/f?kw=wotoken

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