148億！數字貨幣傳銷案細節曝光，會員繳納比特幣31.42萬個，層級達3293層，27名嫌犯藏匿海外被抓回_數字貨幣

國內首起以區塊鏈技術包裝，以數字貨幣為交易媒介的PlusToken傳銷案迎來終審判決。

11月26日，根據中國裁判文書網，江蘇省鹽城市中級人民法院發布了對特大跨國網絡傳銷犯罪案二審刑事裁定書，決定認為本案事實清楚，決定不開庭審理，駁回上訴，維持原判。

層級關系高達3293層，收取數字貨幣總和超148億

PlusToken是披著“區塊鏈”外衣誕生的。

據刑事裁定書顯示，2018年初，被告人陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網站，該平臺A**于2018年5月1日正式上線。同時，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

數據：某巨鯨地址5小時前向幣安存入104萬枚OP，約合148萬美元:5月31日消息，據Lookonchain監測，某巨鯨地址在5小時前向幣安存入了104萬枚OP（約合148萬美元）。Lookonchain分析稱，每當OP價格上漲時，該地址就會從幣安提出OP，平均提出價格為2.46美元。或因擔心今天會發生大規模解鎖，該地址似乎虧本賣出了一些OP。

此前消息，價值5.87億美元的OP代幣于5月31日解鎖，占總供應量的9%。[2023/5/31 11:49:49]

2018年5月開始，被告人陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經被告人丁贊清邀請，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

KuCoin平臺AI持續拉升，24小時漲幅148%:據KuCoin(庫幣)消息，KuCoin平臺項目Multiverse (AI)日內持續上漲，最高觸及0.27美金，現報價0.23美金，24小時漲幅達148%。近期行情波動較大，請做好風險控制。[2021/6/15 23:38:47]

PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

約14892枚BTC從Coinbase交易所轉出 價值約4.82億美元:Whale Alert數據顯示，北京時間2月1日02:22，14892.353枚BTC從Coinbase交易所轉入1AomSj開頭的未知錢包，價值約4.82億美元，交易哈希為：4d719a4527cd222435283c0ca2cc59fdf00597374c95acb56085cc7372fdd389。[2021/2/1 18:33:10]

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

比特幣未確認交易僅為1148筆:過去幾小時內，BTC全網未確認交易數量逐步降低，目前僅為筆1148筆。昨日，比特幣未確認交易量突破5000筆。BTC目前全球均價為8885.35美元，下跌5.88%。[2018/3/11]

經蘇州瑞亞會計師事務所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110.6億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣5136.33萬個，瑞波幣9.28萬個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣總和超148億元。

截止案發，被告人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣145070462.08元。

除14人犯組織、領導傳銷活動罪外，根據原審法庭認定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被機關抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏相關數字貨幣，折合人民幣1.5億元，數額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機關取保候審之后，將其中450個比特幣進行了兌換并轉移隱匿。最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。

二審維持原判

根據北京日報9月報道，2019年初，鹽城市局成立專案組對“PlusToken”平臺進行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全國機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

一審判決公布后，原公訴機關鹽城經濟技術開發區人民檢察院提起抗訴。原審被告人陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，原審被告人劉帥提出撤回上訴，鹽城市人民檢察院決定撤回抗訴。

對此，江蘇省鹽城市中級人民法院認為，上訴理由和辯護意見均不能成立。

該法院認為，幾位上訴人與原審被告人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。

原審被告人陳滔明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉移，情節嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍是主犯。賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。

每日經濟新聞綜合中國裁判文書網、北京日報

每日經濟新聞

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