破獲打著“瑞波幣”旗號的“瑞波共識”特大傳銷案_比特幣

近日，山東省樂陵市人民檢察院就對一起利用“虛擬貨幣”等名義行傳銷之實的特大網絡傳銷案提起公訴。

不知道還有多少人記得這個項目，這是去年二月份就寫過的，好像沒有過幾個月就跑路了！《瑞波共識資金盤，最后被騙的肯定不是韭菜而是投機者》

據了解，該處團伙7個月的時間，就發展注冊會員高達近18萬名。

衡陽珠暉破獲虛擬貨幣詐騙案 涉案金額超3000萬元:近日，衡陽市珠暉破獲一起特大虛擬數字貨幣“推特”錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。經初步調查統計，2019年1月至今，推特錢包平臺共計發展會員達1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、廣東、安徽、貴州、北京等地，吸收會員存款含虛擬數字貨幣和現金人民幣價值共計3000余萬元人民幣。目前，嫌疑人韓某國等5人已被依法采取刑事強制措施，2人刑拘在逃。案件還在進一步的深挖之中。（紅網）[2020/4/27]

經查，2019年10月至2020年5月期間，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某利用創設的“瑞波共識”網絡平臺，以投資虛擬幣“瑞波幣”為名，采取發展會員的方式，利用“瑞波共識”網絡平臺進行組織、領導傳銷活動。

動態 | 廈門破獲新型案，嫌犯利用暗網和比特幣跨國販?:金色財經報道，近日，福建省廈門市局抓獲兩名販嫌疑人,繳獲大麻巧克力、大麻糖果共計900余克。在這起案件中,販嫌疑人通過“暗網”發布信息,并利用虛擬貨幣比特幣進行跨國販。[2019/10/30]

“瑞波共識”網絡平臺要求被發展人員交納一定的費用,以交納費用的多少形成上下級關系，組成層級,并以下線的業績為依據計算獲取返利，牟取非法利益。

河南破獲全國首例比特幣盜竊案:據央視報道，河南省中原油田局經過3個多月的偵查，成功破獲了全國首例比特幣盜竊案。[2017/12/23]

2020年5月14日，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某在四川省成都市被機關抓獲歸案。經鑒定，“瑞波共識”網絡平臺注冊會員有177637名，其中有14968名實際投資會員。

樂陵市人民檢察院認為，被告人劉某某、閆某某、黃某某、吳某某、李某某五人共謀組織、領導刑法意義上的傳銷組織，其行為觸犯了刑法的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

在此提醒廣大群眾，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

不法分子利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，大肆開展違法犯罪活動，通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

作者/來源：幣圈衛道士

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