Plustoken數字貨幣傳銷第一案：主犯提現1.27億全家共享？_數字貨幣

涉案148億的“PlusToken”平臺數字貨幣傳銷大案于11月19日迎來終審判決。11月26日，中國裁判文書網對終審判決結果予以公示。江蘇省鹽城市中級人民法院認定，一審對15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結果，事實清楚，定罪量刑適當，終審裁定駁回上訴，維持原判。

案值148億？400億？還是500億？

“PlusToken”網絡傳銷案大名鼎鼎，因為其頭頂多項光環：“PlusToken”平臺本身被稱為“幣圈第一資金盤”，主犯被抓之時，比特幣價格一度狂跌30%；該案件是我國機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案；該案件同時也是“獵狐2019”專項行動十大典型案例之一。

案件消息最早曝出，是6月29日，南太平洋島國瓦努阿圖每日郵報報道《6名中國人面臨放逐》，稱周四晚瓦努阿圖警察部隊逮捕了至少六名中國籍人士。據報道，這些瓦努阿圖護照持有人被中國部門認定是從維拉港的一處房產中對中國人進行非法互聯網騙局。據悉，其中有一名是已跑路的plus錢包操盤手。

7月底，官方消息發出：按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

Web3安全基礎設施GoPlus Security正進行第二輪私募融資:12月8日消息，據幣安官方博客，Binance Labs宣布其正在領投Web3安全基礎設施GoPlus Security的第二輪私募融資，但未披露具體融資金額。通過新資金，GoPlus Security將能夠進一步開發安全數據，構建安全服務市場，并吸引能夠為團隊做出貢獻的頂尖人才，以構建去中心化的安全平臺。[2022/12/8 21:31:37]

9月初，新華社一篇報道顯示，在一年多時間里，這個平臺收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣折合人民幣總值500多億元。

涉案數額在判決書中，又有了新的表述。判決書顯示，2018年初，陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，截至案發，注冊會員賬號達269.3萬個，最大層級為3293層。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，Plustoken平臺上的8種數字貨幣折合人民幣148億元。

也就是說，其涉案數額，有了148億、400億、500億三種說法，其奧秘，就在于數字貨幣市場行情不斷發生變化，關鍵看以哪一個標準來計算。這也正是該案與其他網絡傳銷案相比的特異之處。

主犯聲稱已喪失我國國籍，無權審判？

據了解，PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

季鳳建：PlusToken很多參與人都是違法者:金色財經報道，在12月1日舉辦的《金色百家談 | PlusToken結案的背后邏輯》的直播節目中，北京易準律師事務所季鳳建律師表示，邀請返傭、拉人頭、分潤是幣圈常見做法，可能涉及組織、領導傳銷活動罪，PlusToken案認定該罪適當。2013年最高人民法院、最高人民檢察院、部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》就組織、領導傳銷活動罪的定罪與量刑作了明確規定，該意見第一條明確了30人以上或者層級在3級以上傳銷活動的定罪。

PlusToken案是以數字貨幣為結算方式，參與人數、金額、被害人等問題給案件的處理帶來了一些困難。為此，辦案機關聘請了相關的機構對該案的事實部分進行了鑒定，對參與人數、層級等問題出具了鑒定意見。但是，在該案中，很多參與人都可能很難證明自己不是參與人而是受害者，因為很多人都做過PlusToken的推廣，自身就是3293層中一個層級，從法律上說，這部分參與人都是違法者，而不是被害人。[2020/12/1 22:44:48]

作為Plustoken傳銷案的主犯，在一審中，陳波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣600萬元。

陳波等6人對于結果不服并提出上訴。據陳波的主要辯護意見，陳波從2019年6月28日至今已喪失我國國籍，一審法院沒有管轄權，相關數額不應認定。

Asproex阿波羅與ASPMEX菠蘿合約“二合一”升級版AsproPlus正式上線:據官方消息，2020年8月2日，Asproex阿波羅與ASPMEX菠蘿合約“二合一”正式升級為AsproPlus。官方表示：“此次升級將兩套會員體系打通，數據互通，是在技術層面和品牌層面上的融合與升級。此版的正式上線表現了Asproex阿波羅對產品技術深耕的決心，也展示了對未來數字金融的無限展望。”

Asproex阿波羅作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺，也是一家涵蓋CTO企業通證上市的交易平臺，持有5國牌照，為全球中小微企業提供融資難的解決方案，助力數字化上市。[2020/8/3]

對此，鹽城市中級人民法院予以駁回。根據我國《國籍法》規定，“定居外國的中國公民，自愿加入或取得外國國籍的，即自動喪失中國國籍”。在本案中，陳波雖取得瓦努阿圖國籍，但后被該國吊銷國籍，且陳波并非定居外國的人員，故陳波在從事傳銷犯罪活動整個過程中并未自動喪失中國國籍，仍具有中國國籍。原審按照我國相關法律規定對陳波定罪處罰并無不當，其在境外所涉犯罪金額應一并計入到本案涉案金額。

技術人員不知情，不為罪？

在上訴的6人中，與其他5人不同的是，王仁虎屬于平臺的“技術人員”。在一審判決中，王仁虎犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑5年6個月，并處罰金150萬元。

在王仁虎看來，自己不具有與陳波等人共同實施組織領導傳銷活動犯罪的主觀故意。據其上訴理由以及上訴辯護意見：王仁虎接受陳波聘請的目的是為了通過提供技術服務賺取固定的技術服務費用。同時，王仁虎不是該傳銷組織的內部成員，其技術團隊與該傳銷組織內部成員有明確的界限和區別，也未引誘脅迫參加者繼續發展他人參與傳銷活動。其次，王仁虎構成幫助信息網絡犯罪活動罪。客觀上，其并非平臺架構搭建者，更非策劃者和權屬所有者，僅是根據陳波具體需求為該平臺提供日常技術支持。

BKEX Global PLT（Plutusdefi）申購結束:據BKEX官方消息，BKEX Global在Seed Incubator Pro開放的PLT（Plutusdefi）申購已于今日16:00結束，PLT已發放至有效參與認購用戶賬戶。 此次申購數量為150,000 PLT，有效申購量為67,086,950 PLT，認購系數為0.22%，超募447倍。

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在終審判決中，法院駁回了王仁虎的上訴，維持原判。

經查，王仁虎受丁贊清的推薦接觸到陳波的傳銷平臺，受陳波安排負責平臺技術維護，按照陳波的構想需求，通過提供技術予以實現。在技術維護、優化開發新模塊升級的過程中，王仁虎逐步認識到該平臺的運營模式，也明知該平臺的不斷優化升級將吸引更多的會員加入，以實現陳波等人利用平臺進行傳銷活動的目的。即使存在將部分維護和開發事項如去中心化錢包、幣融等模塊轉包給他人制作行為，也是出于實現組織領導傳銷活動的目的。王仁虎及其轉包人員為Plustoken傳銷平臺提供的一系列行為諸如兼容安卓和LOS系統、去中心化轉幣自動處理、幣融模塊抵押數字貨幣、提升運行效率等，都是為傳銷活動平臺的優化架構、順利運行和不斷發展提供重要的技術支持，與幫助信息網絡犯罪活動罪所要求的相關技術支持有明顯區別。王仁虎與陳波等人具有從事傳銷活動的共同犯罪故意，應當以組織、領導傳銷活動罪共同犯罪定罪處罰。且在共同犯罪中，對傳銷平臺的運行、發展、壯大起到了重要作用，應認定為主犯。

江蘇建湖檢方對“PlusToken”傳銷主犯提起公訴，涉及會員近193萬:江蘇省鹽城市建湖縣人民檢察院審查起訴的“PlusToken”特大網絡傳銷案有了最新進展。“PlusToken”特大網絡傳銷案主要犯罪嫌疑人周某某通過微信等途徑積極宣傳、推介“PlusToken”錢包 App 的方式，發展下線會員近193萬名，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被該院提起公訴。經司法鑒定中心鑒定，被告人周某某在“PlusToken”錢包App中使用電話注冊了4個賬號，共計發展會員1929575名，涉及金額共計約1400萬余元。[2020/5/21]

一審法院認定的事實顯示，被告人陳波每月向王仁虎支付價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另支付其140萬元用于日常工作中的開銷。被告人王仁虎除收到陳波給付的運維等費用外，另以安家費、獎金的名義從陳波處非法獲利人民幣155萬元。

除王仁虎外，另一名與技術相關的被告人是鄭敬。一審法院對其認定，對傳銷組織的建立、擴大起關鍵作用，在共同犯罪活動中的主要犯罪事實有：2018年3、4月份，為PlusToken平臺開發APP和建立網站，2018年5月至12月，帶領技術團隊對PlusToken平臺進行運營維護和優化升級，2018年底將平臺運維工作交接給王仁虎團隊后離開平臺。被告人陳波共支付給被告人鄭敬合計人民幣165.1萬元，被告人鄭敬從中非法獲利25.5萬元。

1.27億元贓款去了哪里？

涉案如此之多的數字貨幣，都去了哪里？介紹，機關雖查獲部分數字貨幣，但大部分數字貨幣還是被傳銷團伙用于支付“拉人頭”獎勵和日常開銷與個人揮霍。

揮霍的去向，從查明的一項犯罪事實可見一斑。據悉，截止到案發，陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中，通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現人民幣1.45億元。

現有證據查明，1.27億元用于陳波本人及親友揮霍。其中，轉給袁園父母總計1047萬元購買房產；

250萬余元用于購買瑪莎拉蒂等三輛汽車；

1902.85萬元用于購買房產11套；通過向陳謙控制的戶主為文愛群、劉海斌、劉帥的銀行卡及陳謙妻子劉娟銀行卡轉賬給陳謙人民幣1730萬元；

給陳兆平銀行卡轉賬221萬元、給唐翠英銀行卡轉100萬元；

以877.8070萬元的價格為袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎購買金邊公寓共7套等。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。為方便在國外“發展業務”，陳波還以劉帥的名義投資柬埔寨西哈努克市友誼區的土地開發、建設與運營等，共投入1460萬元；15.231.415萬元用于為丁贊清、彭一軒、陳波、袁園等人辦理瓦努阿圖綠卡；466.419萬元用于辦理陳波、袁園、彭一軒等人的瓦努阿圖護照。

截止2020年7月31日，部分贓款已退回。其中，陳波的親友累計協助退贓人民幣2579.609萬元、袁園的父母協助退贓365萬元等。

關于如何查清資金流向，尋找450個比特幣的過程，可從中看到此案的燒腦之處。承辦檢察官核查涉案數字貨幣去向過程中，發現有450個比特幣不知去向。

而這450個幣的原始持有者——陸某某始終辯稱“助記詞忘記了，無法找回”。經過全面梳理陸某某、陳某某、劉某等人口供，發現450個幣的最終去向均指向了一個人——陸某某的弟弟陸某龍。陸某龍在幣圈有一定知名度，曾是“幣知財經”的創始人。后經多次審查，成功追回200多個比特幣和10萬多個柚子幣(由其轉移的249個比特幣兌換而成)，合計價值人民幣近3000萬元(行情變化)。

最終，鹽城市中級人民法院維持原判：陳波、丁贊清等共14人犯組織、領導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個月，并處罰金人民幣60萬元。扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

被告人獲刑清單

一、被告人陳波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。

二、被告人丁贊清犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

三、被告人彭一軒犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年八個月，并處罰金人民幣四百萬元。

四、被告人谷智江犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年三個月，并處罰金人民幣四百萬元。

五、被告人袁園犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

六、被告人陸姣龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二百萬元。

七、被告人陸萬龍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。

八、被告人鄭敬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

九、被告人王仁虎犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣一百五十萬元。

十、被告人賀思思犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣十二萬元。

十一、被告人劉佳犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年三個月，并處罰金人民幣十二萬元。

十二、被告人劉帥犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣六十萬元。

十三、被告人彭波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬元。

十四、被告人伍見紅波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十二萬元。

十五、被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣六十萬元。

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