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收取比特幣數十萬 百億PlusToken傳銷案終審宣判_數字貨幣

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來源:《財經》雜志

原標題:收取比特幣數十萬百億PlusToken傳銷案終審宣判

作者|李晨

注冊會員賬號2693494個,最大層級3293層。收取比特幣314211個、比特現金117450個……價值人民幣超148億。

備受關注的PlusToken傳銷案11月19日由江蘇省鹽城市中級法院終審宣判。以組織、領導傳銷活動罪,第一被告陳波獲刑十一年,并處罰金人民幣六百萬元。丁贊清等十四人分別被判八年八個月以下有期徒刑,并處罰金。

PlusToken案被認為是國內首起以區塊鏈技術包裝、以數字貨幣為交易媒介的傳銷案。因涉及金額巨大、人數眾多,犯罪軌跡橫跨國內國外,影響力超越了區塊鏈和數字貨幣領域,受到各界矚目。

DCG旗下加密礦企 Foundry USA 將開始收取礦池費用:4月7日消息,根據4月6日發給客戶的通知,DCG旗下加密礦企Foundry USA將在4月19日至4月22日期間開始向會員收取礦池費用。而該礦企自2019年推出礦池以來一直免費提供服務。

通知中寫道:“隨著Foundry USA礦池的不斷擴大,我們正在實施分層收費,這將進一步使我們能夠擴展我們的功能集,并繼續在我們的FPPS(支付模式下運營。,每個季度的定價等級將基于上一季度的平均哈希率。”

據悉,Foundry的“零費用”定價結構幫助推動其成為主要的比特幣礦池。btc.com的數據將其列為全球算力最大的比特幣礦池,網絡份額約為36%。該公司還提供加密質押服務。(彭博社)[2023/4/7 13:49:39]

不存在的“智能狗搬磚”實際的上下級傳銷

孫宇晨回應外媒稱“支持以太坊硬分叉是為賺快錢”:Poloniex不對ETH交易收取費用,完全是為公共利益:8月8日消息,針對外媒Crypto Slate報道稱,Vitalik Buterin在韓國區塊鏈周期間的一次非公開新聞發布會上表示,人們推動以太坊硬分叉以保留PoW“只是想快速賺錢”。Vitalik表示,他只看到社區內部對權益證明的支持,并指出大多數想要保留工作量證明的人都是以太坊生態系統的“局外人”。Crypto Slate稱,孫宇晨最近宣布通過在他的Poloniex交易所上架兩個新代幣來支持以太坊合并后的硬分叉,代幣將被命名為ETHS和ETHW,分別與PoS和PoW相關,GPU礦工在合并后繼續挖礦以太坊。

據報道,一些中國礦工已與孫宇晨簽約成為這條新鏈的一部分。此外,孫宇晨正在尋求激勵分叉以太坊的舉措,以在PoW鏈中保留當前網絡的一個版本。如果該鏈成為現實,他將提供高達100萬個ETHW來建立一個開發者社區。Crypto Slate強調稱,Tron區塊鏈的創始人孫宇晨在許多方面無疑是以太坊生態系統的局外人。Vitalik還提到硬分叉的支持者“擁有交易所,只是想快速賺錢”。

孫宇晨回應稱,不確定Vitalik Buterin是否真的這么說。但他澄清,Poloniex支持ETH硬分叉完全是為了公共利益,而不是為了盈利。Poloniex目前不對ETHS/ETHW交易收取任何費用。如果硬分叉成功,以太坊上的每個人都將獲得ETHW代幣,無需任何預挖。Vitalik將獲得與我和所有人完全相同的ETHW比例。他只支持PoW應該作為合并后以太坊的共識機制存在。[2022/8/8 12:09:27]

江蘇省鹽城市中級法院“蘇09刑終488號”刑事裁定書顯示,陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺,先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網站,于2018年5月1日正式上線。同時,陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區,通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料,虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

Yearn.finance:v2 yVault將收取20%收入費和2%管理費:Yearn.finance凌晨發推稱,“我們的v2 yVault具有新的費用結構。取款費被取消。相反,我們實施了20%的收入費和2%的管理費(AUM)。”[2021/1/22 16:44:24]

陳波、袁園先后招募了劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月,陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介,推廣宣傳平臺,擴大影響力。

PlusToken平臺對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能,即同時在不同交易所進行套利交易,賺取差價。但裁定書認定,PlusToken實際并不具備該功能,而且沒有任何實際經營活動。

加密貨幣交易所收取高達300萬美元的上幣費:金融科技分析公司Autonomous Research發布的一篇論文顯示,加密貨幣交易所收取的費用高達傳統證券交易所的10倍。在一個已知的加密貨幣交易所上列出一個Token要花費300萬美元。[2018/5/31]

以互聯網為媒介,陳波等人在中國及韓國、日本等國傳播,PlusToken平臺提供數字貨幣增值服務,要求參加者通過上線的推薦取得會員賬號,繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費,并開啟“智能狗”,才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級,并根據發展下線會員數量和投資資金的數量,將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式,以此進行返利,直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

紐約州公共服務委員會:可向比特幣礦工收取更高電費:據newsbtc報道,紐約州公共服務委員會(PSC)已經裁定,北部電力公司可以向比特幣礦工收取更高的電費。上周,紐約州北部的普拉茨堡市已經實施了一項為期18個月的比特幣采礦禁令,成為第一個實施此種禁令的城市。現在,新的裁決確定,PSC希望確保普通居民不會面臨不必要的高電價,同時鼓勵采礦公司建立礦場來平衡競爭環境。[2018/3/21]

用戶超百萬收幣超百億

2019年1月,為逃避法律打擊,陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城,并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定:2018年4月6日至2019年6月27日,該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個,其中經過身份認證的賬號1594871個,最大層級為3293層。

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定:截至2019年6月27日,PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣314211個,比特現金117450個,達世幣96023,狗狗幣11060162640個,萊特幣1847674個,以太坊9174201個,柚子幣51363309個,瑞波幣928280240個。據鹽城市物價局價格認定中心認定,以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算,上述8種數字貨幣折合人民幣148億余元。

值得注意的是,在該團伙主要成員被抓獲的2019年6月28日之后,仍有數字貨幣轉入平臺的錢包地址,共計比特幣6349個,比特現金1864.個,達世幣1671個,狗狗幣35564752個,萊特幣23294個,以太坊82897個,柚子幣1108635個,瑞波幣8763253個。

主犯獲刑十一年數字幣被依法處理上繳國庫

媒體曾報道,2019年初,鹽城市局成立專案組對“PlusToken”平臺進行偵查,同年6月,專案組民警分赴多個國家和地區,配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月,部部署全國機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

鹽城經濟技術開發區法院2020年9月22日作出蘇0991刑初44號刑事判決。以組織、領導傳銷活動罪判處陳波有期徒刑十一年,并處罰金人民幣六百萬元;丁贊清等十三人分別以組織、領導傳銷活動罪被判處八年八個月以下有期徒刑,并處罰金。另有陳滔以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被判處有期徒刑四年十個月,并處罰金人民幣六十萬元。

判決書表示,扣押的數字貨幣依法處理,所得資金及收益依法予以沒收,上繳國庫。多名被告人被扣押的款物亦被沒收,上繳國庫。

一審判決公布后,公訴機關鹽城經濟技術開發區檢察院提起抗訴。陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服,提出上訴。在二審審理期間,劉帥提出撤回上訴,鹽城市檢察院決定撤回抗訴。

江蘇省鹽城市中級法院審理認為,上訴理由和辯護意見均不能成立。裁定書表示,幾位上訴人與原審被告人以經營活動為名,要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,情節嚴重,其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。“原審判決認定的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法。”因此駁回上訴,維持原判。

廣東德納律所律師尚滿慶長期關注區塊鏈和數字貨幣領域,曾參與多起相關案件。他對《鏈新》表示,作為互聯網革命性的新技術,區塊鏈既開辟了廣闊的“價值鏈”、“信用鏈”等應用場景,也帶來了比特幣等虛擬數字貨幣的財富幻象,在這個新興的市場里,存在著很多騙子和傳銷犯罪,如披著區塊鏈外衣,以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者,用傳銷式多層次激勵手段的“光錐LCC幣”等。“但像PlusToken這樣涉及人員這么多、涉及案值這么高的案件,還是很罕見的。本案的終審宣判,將會成為其他地區辦理類似案件重要的參照標準。”

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