148億數字貨幣傳銷案，判了！_數字貨幣

江蘇省鹽城市中級人民法院對此案的二審判決裁判書

9月22日，鹽城經濟技術開發區人民法院對此案作出的一審判決如下：

陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、陸萬龍、鄭敬、王仁虎、賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪，判處2年至11年不等的有期徒刑，處罰金12萬至600萬不等。陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑4年10個月，并處罰金人民幣60萬元。扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。凍結、扣押資金5067.91億元，均依法予以沒收，上繳國庫。查封在案的以贓款購買的房產17套、汽車3輛，依法予以拍賣，抵作退贓款，予以沒收，上繳國庫。

以太坊鏈上一筆148.01ETH交易被收取64.01ETH手續費:金色財經報道，據Whale Alert最新數據顯示，剛剛以太坊區塊鏈上發生了一筆148.01 ETH的交易，但該交易的費用達到64.01 ETH，約合 12 萬美元。據悉，該交易哈希為：0x0938e0d7f754637ed588a769889ae30d70ac8190d6f4c6c707529885333d00e0，發送方為“0xfadedfac...62d8baf784”，接收方為“0x7a250d56...c659f2488d”。[2023/5/8 14:50:03]

其中，機關案發后從被告人處扣押部分該平臺數字貨幣，包括比特幣19.48萬個、以太坊83.3萬個、萊特幣142.08萬個、柚子幣2766.87萬個、達世幣7.42萬個、瑞波幣4.88億個、狗狗幣60.6億個、比特現金7.92億個、泰達幣21.37億個。

Filecoin借貸平臺DeFIL存幣量為148.7萬枚:Filecoin借貸平臺DeFIL數據顯示，當前平臺FIL存入量為148.7萬枚，資產總值約1.4億美金，已借出FIL為109.7萬枚。DeFIL是首個基于Ethereum的Filecoin去中心化借貸協議，用戶參與存FIL可獲取利息收益以及獲取平臺治理通證DFL，且DFL可繼續進行Staking挖礦。目前DeFIL項目已獲得由IPFS生態基金、分布式資本、FBG資本、以及Gate Labs、ZB Capital等機構的陸續投資。[2021/5/19 22:18:27]

層級關系高達3293層，收取數字貨幣總和超148億元

PlusToken是披著“區塊鏈”外衣誕生的。

2018年初，陳波以區塊鏈為概念設立PlusToken平臺，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

Argo Blockchain 11月平均挖礦利潤率為57%，收入漲至148萬英鎊:英國上市礦企Argo Blockchain報告稱，11月份的月平均挖礦利潤率為57%，而10月為40%。上個月比特幣的價格上漲45%，這對使用加密貨幣的公司也有好處。Argo Blockchain報告稱，該期間的收入有所增加，從120萬英鎊飆升至148萬英鎊。

該公司在10月份開采115枚比特幣，而10月份是126枚比特幣，但這歸因于挖礦難度的變化和Zcash減半。年初至今該公司總共開采2369枚BTC。

截至11月30日，該公司持有178枚BTC，價值近350萬美元，高于10月31日的137枚BTC。該公司的礦機也從2019年上半年的5000臺增加到16000臺。Argo Blockchain首席執行官Peter Wall表示，“在Argo，我們繼續優先考慮挖礦操作的效率，這使我們這個月的收入增加23%，并實現自今年早些時候減半以來的最高挖礦利潤率。”此外，Argo的股價約為11美元，過去兩個月上漲147%。（Bitcoin Exchange Guide）[2020/12/7 14:23:44]

2018年5月開始，陳波、袁園先后招募劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，經丁贊清邀請，陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

比特幣閃電網絡節點數量達14861個:據1ML數據，當前比特幣閃電網絡節點數量為14861個，過去30天內增加4.04%；通道數量為35597個，過去30天內增加0.1%；網絡容量達到1053.04個BTC，過去30天內增加1%。[2020/11/28 22:23:54]

原審判決認定，PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在中國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，實際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

閃電網絡節點數量已達14829個:金色財經報道，據1ML.com數據，目前，支撐網絡的節點數量達到14829個，相較30天前數據，環比上漲4%；通道數量為35712，相較30天前數據，環比上漲0.4%；閃電網絡承載能力目前為1045.78BTC，約合2011.96萬美元。[2020/11/24 21:59:16]

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號269.35萬，其中經過身份認證的賬號159.49萬個，最大層級為3293層。

經蘇州瑞亞會計師事務所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣31.42萬個，比特現金11.75萬個，達世幣9.6萬個，狗狗幣110.6億個，萊特幣184.77萬個，以太坊917.42萬個，柚子幣5136.33萬個，瑞波幣9.28萬個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣總和超148億元。

值得注意的是，創始人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣進行了變現，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現1.45億元。

除14人犯組織、領導傳銷活動罪外，根據原審法庭認定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺負責人陳波被機關抓獲，相關數字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進行合謀，轉移、窩藏相關數字貨幣，折合人民幣1.5億元，數額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機關取保候審之后，將其中450個比特幣進行了兌換并轉移隱匿。最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣和911個以太坊無法追回。

專案組分赴國家抓捕犯罪嫌疑人

案發后，2019年7月至8月，被告人先后被抓捕歸案或主動投案。

根據北京日報9月報道，2019年初，鹽城市局成立專案組對“PlusToken”平臺進行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全國機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

一審判決公布后，原公訴機關鹽城經濟技術開發區人民檢察院提起抗訴。原審被告人陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，原審被告人劉帥提出撤回上訴，鹽城市人民檢察院決定撤回抗訴。

對此，江蘇省鹽城市中級人民法院認為，上訴理由和辯護意見均不能成立。

該法院認為，幾位上訴人與原審被告人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。原審被告人陳滔明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉移，情節嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍是主犯。賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。

值得一提的是，同樣在江蘇省鹽城市，10月鹽城市中級人民法院發布了對涉案金額高達77億元的WoToken數字貨幣傳銷案的二審刑事裁定書，同樣決定駁回上訴，維持原判，判處被告人2年至8年不等的有期徒刑。

來源｜澎湃新聞

編輯｜何艷

校對｜路露

監制｜史先振

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