涉案金額上億元！甌海摧毀全國首個涉區塊鏈“智能合約”犯罪團伙_ETH

邁凱倫-650S400萬、法拉利-CaliforniaT300萬、豪華奢景別墅至尊獨享800萬……

有人靠一項“技術”走上了人生“巔峰”……了解一下？

千萬不要！這里有坑！別踩！

“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯，可是有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。在福建省福州市，幾名“95后”小伙就動了歪腦筋。他們憑借一項“歪門”技術，開上豪車、住上豪宅，整日揮霍無度……

00:47近日，浙江甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀福建省福州市2處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，涉案金額高達億余元。7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。

美國一勒索軟件集團暗網被查封 涉案金額超1億美元:1月27日消息，據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間1月26日報道，美國聯邦調查局（FBI）查封了一個勒索軟件集團的暗網網站，這個名為“蜂巢”（Hive）勒索軟件集團向受害者組織勒索了超過1億美元，包括路易斯安那州一家醫院。醫院表示，他們在10月份攔截了一起勒索軟件攻擊，但黑客仍然竊取了近27萬名病人的個人數據。美國聯邦調查局和其他聯邦機構警告稱，截至11月，“蜂巢”勒索軟件已被用于向全球1300多家公司勒索約1億美元，其中許多是醫療保健公司。[2023/1/27 11:31:19]

搬“磚”就能獲利？

溫州小伙陷“火幣”騙局

青島即墨抓獲虛擬貨幣詐騙嫌疑人 涉案金額60余萬元:8月22日，受害人王某某在網上投資虛擬貨幣被詐騙60余萬元。日前，青島即墨開展案件偵查，一舉將沈某斌、宋某偉等10名犯罪嫌疑人抓獲。經審查，10名犯罪嫌疑人初步供述了組織人員收購銀行卡后幫助電信詐騙犯罪團伙轉移贓款的犯罪事實。（法制現場）[2020/10/28]

今年4月8日，甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

區塊鏈資金盤“硅谷區塊雞”疑似跑路 涉案金額或達百億:近日，有舉報者反映，一款名為“硅谷區塊雞”的區塊鏈資金盤疑似崩盤跑路，相關App已無法登錄。大量投資者損失數幾十萬元到幾百萬元不等本金。據部分投資者估算，“硅谷區塊雞”及其相關資金盤整體涉案金額或高達百億元。據悉，“硅谷區塊雞”的運營主體為遼寧浩洋科技有限公司，公司實際控制人為關馨。目前，關馨已被遼寧省葫蘆島連山區人民法院列為失信被執行人。（騰訊網）[2020/3/30]

小科普1：

ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣

與網民熟知的“比特幣”類似

HT幣價格：28.61元ETH幣價格：1589元

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙，隨即報警。

去年山寨幣行騙涉案金額巨量，專家為政府禁止數字貨幣交易“打Call”:隨著數字貨幣不斷走熱，高舉虛擬貨幣旗號的“山寨幣”傳銷騙局越來越多，僅2017年各地機關依法查處的一批重大案件中，涉及幣種就達107個，涉案金額通常過億元。中國政法大學資本金融研究院副院長武長海表示，對中國來說，禁止一切虛擬貨幣交易，可能會付出一部分諸如監管套利帶來的資本外流、資本所得稅等成本，但相對于其給中國經濟中小投資者帶來的保護等益處來講，收益是大大高于成本的。從這一點來看，中國監管部門的果斷出手，可以說是判斷準確、高瞻遠矚，應當為他們打CALL。（科技日報）[2018/2/5]

接報后，甌海區分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

中國破獲涉案金額達2000萬的比特幣盜竊案:上周末中央電視臺新聞頻道報道了河南調查一起被害人聲稱被盜188.31個比特幣的案件。該事件于今年7月27日被提交，當時188.31個比特幣價值超過了340萬人民幣。吳某稱其2016年開始了解加密貨幣，2017年初被邀請加入一個比特幣購買者的微信交流群。微信群中的戴某經常向群內發送有關加密貨幣平臺被黑客攻擊的新聞鏈接，企圖告訴大家把加密貨幣存在平臺里有多么危險。吳表示很擔憂，并單獨添加了戴某的微信向其詢問安全問題，這是吳某噩夢的開始。戴某向吳某發送了一個新的比特幣錢包地址的app，吳某下載后將他的所有比特幣全部轉存到了新的地址。在吳某發現被騙之后想要與戴某相見，卻被拒絕了，還轉給吳某12萬“安慰費”。戴某被抓獲后承認了自己的罪行。原來戴某是個程序員，會破解真正的比特幣錢包，之后他還會寫一個自動傳輸用戶名和密碼的小程序。一旦有人下載app并將比特幣轉入錢包，戴某就可以把比特幣匯入自己的錢包，并立刻拿到平臺上上交易。戴某共犯案三次，涉案金額超過2000萬人民幣。[2017/12/27]

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2：

智能合約

是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議

智能合約允許在沒有第三方的情況下可信交易

這些交易可追蹤且不可逆轉

13000人的聊天群里

只有幾個“活人”

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的“僵尸”賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

跨省統一收網

扣押、查封豪車豪宅

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。6月4日，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30余臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

同學合伙創業誤入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個。截至目前，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

提醒

該案雖已成功告破，但發現仍有部分受害人未向機關報案。請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失！

機關人民警察辦案調查，一律通過上門或者請當事人到派出所等場所的方式面見當事人，絕不會通過電話或者網絡直接調查處理，更不會要求當事人匯款、轉賬。與此不符的，公民可視為涉嫌詐騙行為，可直接撥打110報警。

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