特大虛擬貨幣詐騙案被偵破，OKEx教你識別套路_比特幣

據央廣網報道，近日，黑龍江省牡丹江市局反詐中心與海林市局經過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100余萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。

今年3月，海林市居民程某通過微信添加了一位好友，在瀏覽朋友圈時看到對方頻繁購買、拋售“比特幣”進而盈利。經過頻繁聊天，很快，程某對該好友深信不疑。根據對方“指令”，程某下載了某款APP小程序，添加了“程序員”的QQ號，根據每天收到的漲跌信息，在網絡上充值購買“比特幣”。

幾天時間里，程某前后在該APP中充值近57萬元。當程某嘗試提現時發現被騙，隨即到海林市局報案。6月下旬，牡丹江市局反詐中心與海林市局前往福建省，先后抓獲陳某、謝某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100余萬元。通過審訊，7名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣的方式對被害人程某等實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。

比特大陸攜手云從、以薩、藍典助力云南“新基建”:金色財經消息，近期，比特大陸與云從科技、以薩技術、藍典股份達成了一項基于AI“新基建”的戰略合作，此項合作旨在發揮各方在AI領域中的優勢，共同助力云南省新型基礎設施建設工作。

據悉，在此次合作之前，比特大陸已與云從科技、以薩技術、藍典股份在人工智能行業進行了廣泛的合作，這些合作涉及城市安防、社會治理、智慧園區、智能交通等多個領域。[2020/7/22]

由此可見，數字貨幣交易仍然存在著許多詐騙手段，例如冒充平臺工作人員、釣魚網站、假客服等問題，甚至OKExCEOJayHao也曾接到過冒充OKEx工作人員的詐騙電話。

破獲Seal幣(希爾鏈)特大傳銷案:近日，廣東省深圳市寶安區人民檢察院披露了一起假借區塊鏈、虛擬貨幣為噱頭的特大傳銷案的起訴書。該起訴書上顯示，該傳銷團伙通過建立APP、與虛擬貨幣公司合作，以參加“淘區塊”游戲獲得虛擬貨幣增長，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發展下線，進行傳銷活動，從參與人員繳納的費用中獲取收益，騙取財物。

檢察院審查后認為，元禾區塊鏈公司經營的“快收紅包”APP以參加“淘區塊”游戲獲得獎勵收益為名，發展會員形成上下線排列，上線可以獲得下線直接分享收益、二級分享收益以及團隊收益，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重。

被告人是傳銷組織的組織、領導者，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。[2020/3/1]

動態 | “比特大陸推出第一代GPU礦機Antminer-Less”或為愚人節玩笑:此前，比特大陸官方在推特宣布，推出第一代GPU礦機Antminer-Less。比特大陸在最后官方聲明稱：“我們是本著愚人節的精神寫這篇文章的”，這一消息疑似為愚人節玩笑。[2019/4/1]

作為全球領先的數字資產交易平臺，OKEx始終致力于給予用戶良好的體驗，為投資者避開交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx將介紹一些常見的詐騙手段。

釣魚網站

這類網站通常有著和官方網站極其相似的域名和近乎以假亂真的網頁界面。然后不法分子通過電腦病程序、垃圾軟件等將假網站地址發送到客戶的手機和電腦上，或放在搜索網站上誘騙用戶登錄，以竊取用戶賬號密碼、交易信息或資金等。

聲音 | 比特大陸首席經濟學家鄒傳偉：我非常贊同雙幣結構 穩定幣非常重要:2018區塊鏈學術研討會在重慶舉辦，會上比特大陸首席經濟學家鄒傳偉：我非常贊同雙幣結構，股票不能拿來流通。我也認同穩定幣是一個很大的方向，比特大陸的吳忌寒也持相同觀點。穩定幣存在才能完善支付體系，我傾向于金本位的穩定幣結構。通過市場化的方式建立分工機制，引進一個token，激勵社區，實現組織經濟的可持續。Pow和pos、側鏈等復雜博弈論工具都是為了解決這些問題，用技術限制人或者用經濟激勵人。[2018/8/24]

因此，在投資過程中，大家應保持警惕性，不要輕信他人，不要轉賬他人進行代理投資，不要點擊不明鏈接，應該進入正規網站進行投資。

線下交易

這類詐騙一般是誘導用戶不通過平臺而采用線下的方式進行交易，這存在很大的風險。正規交易所的官方平臺是有交易安全保障機制的，而且如果線上交易有了什么異常或者疑問，都可以與客服進行溝通，而且有充分的憑據。因此投資者一定要注意不能單獨與陌生人進行單獨轉賬等線下交易。

社群私募

這類騙局比較多，有些是拿著所謂的項目白皮書吹捧其未來價值，假稱其即將上某知名交易所，然后通過大量建群，找一些托活躍社群，忽悠用戶參與私募，許諾十倍百倍的收益。可能一個社群全都是托，只有一個是真實參與者。

因此，在投資過程中，投資者應該培養投資決斷能力和風險控制能力，不要輕信他人關于私募、炒幣的建議。

假客服、冒充平臺工作人員

假客服是常見的手段。不法分子可能通過暗網、黑市等途徑獲得大量用戶的聯系方式，通過電話、短信等方式，假稱是某平臺的官方客服，邀請用戶進入“官方交流群”交流投資經驗，宣稱有“老師”帶單，以此騙取用戶進行交易。

還有一些可能是冒充客服、工作人員，套取用戶信息，進行不法活動。一般情況下，頭部交易所的客服或是工作人員是不會主動打電話給用戶的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方網站/app等正規途徑與客服人員取得聯系。

偽造交易憑證截圖

這一類陷阱可能會出現在OTC環節，不法分子沒有完成訂單支付，卻要求商家放幣，而且會偽造交易憑證截圖，謊稱該用戶系統交易延遲，自己著急用幣，故意制造緊張感，從而讓一些用戶上當受騙。

對于這類情況，一定要提高警惕，確認資金到賬再放幣。如果真的遭遇詐騙陷阱，不要慌亂，立刻與客服聯系，懲治不法分子，挽回損失。

最后，OKEx呼吁廣大投資者：一切以官方為準，不輕信、不點擊、不轉發不明鏈接，不要輕易泄露賬號密碼，確認收款到賬后再交易。目前OKEx已上線官方渠道驗證功能，用戶只需進入官網www.okex.me網頁底部，選擇官方驗證，就可以驗證不法分子的電話/郵箱/網址等等，保障自身的交易安全。

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