以虛擬幣“搬磚套利”為名大肆開展傳銷 SUT幣女主犯被起訴_虛擬幣

7月1日，山東棗莊滕州市人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書。龐氏騙局預警平臺了解到，福建省羅源縣女子王某某伙同他人共謀搭建網絡平臺，以主流虛擬幣“搬磚套利”為名，大肆開展傳銷詐騙活動。至案發，該傳銷平臺發展會員數萬人，吸納虛擬貨幣200余萬個。

經依法審查查明：2018年9月份，被告人王某某與林某某、劉某某、楊某某、李某等人經共謀后搭建“sumtoken”網絡平臺，以進行主流虛擬幣“搬磚套利”活動為名，以存入一定數量的主流虛擬幣取得加入資格，設置靜態獎、動態獎引誘參加者繼續發展他人參加。

財新網：多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段，涉案金額達數千萬元:3月18日，全國多地通報的電信網絡詐騙案中，均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段，涉案金額均達數千萬元。

據報道，福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者，USDT 主要是中國人使用，其實這是一個典型的跨境監管套利。（財新網）[2021/3/18 18:57:09]

“sumtoken”網絡平臺規定，參加者下載“sumtoken”網絡平臺APP，設立賬號存入主流虛擬幣，開啟“智能云”后個人賬戶內主流虛擬幣自動存入平臺總錢包，根據存入總錢包內主流虛擬幣金額多少可以每日獲得存入金額不同比率的靜態獎，鎖倉則能獲得更高的收益。

聲音 | 北京市互金協會：防范以虛擬貨幣名義的非法金融活動:北京市互聯網金融行業協會今日在官網發布了關于防范以“虛擬貨幣”“ICO”“STO”“穩定幣”及其他變種名義進行非法金融活動的風險提示。文章稱，協會再次就相關風險事項提示如下：一、請在京各相關機構、個人，嚴格遵守國家法律，共同抵制和防范以“虛擬貨幣”、“區塊鏈”、“ICO”、 “STO”、“穩定幣”及其他變種為名義進行的非法集資行為及傳播活動。二、警惕不法分子以IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著“共享經濟”、“通證經濟”、“眾籌”、“共識經濟”等旗號，以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。三、請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。[2019/3/22]

存入金額分價值100至800美元、價值800至4000美元、價值4000至10000美元三檔，靜態獎分別為2%0、3%0、4%。

聲音 | 日本金融廳：以虛擬貨幣籌資的金融企業符合金融商品交易法的限制對象:據日本產經新聞消息，日本金融廳決定限制虛擬貨幣的投資，并表示，經營金融商品的企業以虛擬貨幣籌集投資資金的情況將成為金融商品交易法的限制對象。有分析認為，這是對應金融商品交易法第2條第2項第5款的企業集團方案，其目的是明確對虛擬貨幣漏洞部分的行政解釋。[2019/1/8]

除了靜態獎以外，參加者層層發展下線，按照推薦關系組成層級，上級會員可以每日賺取下線會員的動態獎，第一代會員收益的100%，第二代至第十代會員收益的10%。發展人數及存入虛擬幣數量達到一定要求，晉升為不同等級的合伙人，可以獲取更多收益。靜態獎與動態獎均以“sumtoken”網絡平臺自己發行的虛擬幣SUT支付。

按照該平臺發起人的約定，王某某占有該平臺10%的股份。為了籌集啟動資金，該平臺進行本平臺虛擬幣SUT代持活動，以較低價格發行SUT幣以換取以太坊等主流虛擬幣，王某某團隊積極進行SUT代持活動為平臺籌集啟動資金。

2019年1月底，王某某因故脫離該平臺，王某某脫離該平臺，僅其個人賬號下共發展下線2912人。

同年12月11日，王某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被滕州市局刑事拘留。截止被查處，該平臺共發展會員39110人，吸納比特幣(BTC)1235.451519個、以太坊(ETH)388398.9708個、柚子幣996386.5823個，獲利比特幣(BTC)691個、以太坊(ETH)183340個、柚子幣606030個。

滕州市人民檢察院認為，王某某組織、領導以進行主流虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據法律的規定，向法院提起公訴，請依法判處。

在此提醒廣大群眾，這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

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