福建一涉區塊鏈犯罪團伙被抓：騙數字貨幣 金額過億_ETH

本文轉自；

近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

“搬磚就能獲利？”

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

福建省區塊鏈創新應用“多點開花”:8月18日，2021年度福建省區塊鏈創新應用成果展示會在高新區創新園舉行。會議聚焦“福建省區塊鏈創新應用”，展示福建省各地優秀的區塊鏈應用成果。

福建省區塊鏈協會相關負責人發布了來自福州、廈門、泉州、南平、平潭、三明、龍巖等地15個不同場景的區塊鏈創新應用。據介紹，福建省區塊鏈產業應用場景已經遍布金融、醫療、工業、農業、公益等領域。此外，福州市的知識產權一站式服務聯盟鏈平臺、長樂區塊鏈公證平臺、凌云區塊鏈金融平臺等入選省區塊鏈創新應用項目。[2021/8/22 22:28:54]

聲音 | 福建省知識產權局局長：建議武夷山監管部門利用區塊鏈等技術推動監管創新:據中央廣電總臺國際在線消息，9月24日至25日，福建省市場監督管理局黨組成員、福建省知識產權局局長顏志煌帶領福建省市場監管局商標監管處有關工作人員赴武夷山市開展地理標志專項整治工作。顏志煌強調，武夷山兩級市場監管部門要積極打造全方位、整體性、便利化“智慧監管”公共信息平臺，提升地理標志監管保護效能，依托互聯網、大數據、物聯網、云計算、人工智能、區塊鏈等新技術推動監管創新。[2019/9/30]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

動態 | 建設銀行福建省分行推出基于區塊鏈等技術的網絡供應鏈業務:據東南網消息，針對核心企業的鏈條企業尤其是小微企業的融資痛點，建設銀行福建省分行推出全流程線上供應鏈金融服務——網絡供應鏈業務。該業務依托互聯網、物聯網、大數據、區塊鏈、人工智能金融科技，與核心企業或平臺系統對接，實時交互交易、資金及物流等“三流合一”信息，為鏈條企業提供全流程網上辦理、一點對全國、無需擔保抵押、當天申請當天到賬的金融服務。[2019/7/25]

與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

動態 | 福建省莆田市城廂區將圍繞區塊鏈等新興產業行業推進研發項目:據福建日報報道，記者從福建省莆田市城廂區工信部門了解到，該區圍繞大數據、區塊鏈等新興行業，加快推進九木專用服務器生產、杰木芯片研發等科技研發類項目。[2019/5/16]

接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

“僵尸”聊天群”

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

“收網抓捕”

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

Tags：ETH區塊鏈BTCETH錢包地址ETH挖礦app下載Etherael指什么寓意區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢BTCs是不是黃了btc錢包官網btc短線交易

MATIC