涉案2.3億元！臨江市成功起訴一起“區塊鏈＋虛擬貨幣”新式傳銷案_區塊鏈

近日，吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領導傳銷活動案提起公訴。

2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網絡平臺，發行虛擬數字貨幣“M幣”，利用目前社會對“區塊鏈”技術的不理解，以及對虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報”為引誘，大搞非法傳銷。截止案發“M鏈”網絡平臺注冊會員近4萬人，傳銷金額達2.3億元。

馬來西亞當局關閉兩家偷竊電力的加密挖礦公司 涉案電力價值達60多萬美元:馬來西亞官員近日關閉了兩個涉嫌偷采電力挖礦的組織，兩者在三年內竊取價值超過60萬美元的電力。馬來西亞能源委員會地區主任Nazlin Alim Sadikhi表示，其中一家擁有100臺礦機，已經連續挖礦3年。另一家的48個礦機在兩年內一直在挖掘加密貨幣。（Cointelegraph）[2020/9/1]

該組織通過互聯網、微信群等方式對外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價值，用以吸納用戶，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發展人員，騙取錢財。

動態 | 巴拉那民警正在逮捕加密貨幣欺詐團伙，涉案金額達15億美元:據Br.cointelegraph消息，巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5個州(阿馬帕、馬蘭浩、米納斯吉拉斯州、圣保羅和巴伊亞)進行大規模行動，以瓦解一個被控使用比特幣等加密貨幣進行欺詐的團伙。行動于今日凌晨開始，據民警報道，該行動預計將完成對犯罪組織的62項法院命令，估計損失超過15億美元，介于受害者的投資與犯罪分子的收入承諾之間。[2019/12/5]

該案涉及人員眾多，案情錯綜復雜，案件事實涉及許多新生概念，給案件審查帶來諸多困難。

濟南打掉以\"區塊鏈\"為幌子的傳銷團伙 涉案超3億元:今年4月，濟南在縝密偵查、充分取證的基礎上，一舉端掉了一個打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。[2018/5/29]

承辦人一方面研學案件涉及的新生概念，一方面與偵查人員保持頻繁、有效地溝通，從復雜的案情中抽絲剝繭，梳理出犯罪嫌疑人的行為特點和方式，把握其傳銷性質的本質特征，準確指導案件的補充偵查工作，也為案件成功提起公訴奠定扎實基礎。

在涉案人員中，有9人為吉林省籍，其余8人均為外省籍，均采取取保候審措施。在新冠疫情持續的大背景下，為保障白山抗擊疫情的戰果，不得不將提審工作不斷延后。

6月中旬，在疫情逐漸向好的節點期，經承辦人逐級請示，在詳細核實、統計犯罪嫌疑人、辯護律師及保證人健康狀況及行程路線，并要求上述人員逐一進行核酸檢測的基礎上，17名犯罪嫌疑人陸續抵達臨江接受訊問。

經過7天不間斷地提審，17名犯罪嫌疑人全部認罪伏法，積極配合檢察機關簽署《認罪認罰具結書》，并結合個人經濟能力，進一步上繳違法所得。

該案的成功辦理，對新型互聯網傳銷犯罪的打擊具有警示意義，也為我市辦理“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案件提供寶貴經驗。目前，該案已訴至臨江市人民法院，法院正在進一步審理中。

檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

任何時候都要牢記“天上不會掉餡餅”！不軌之徒巧立各種名目，發展人頭、騙取錢財，其本質就是傳銷的一種。在互聯網金融時代，各種手機APP泛濫，新生概念眾多，如“區塊鏈”、“虛擬貨幣”，廣大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投資，避免陷入圈套。

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