電信詐騙洗錢“盯上”網絡虛擬幣_游戲幣

來源:中國青年報

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去年11月，江蘇江陰高女士的QQ郵箱里收到一份淘寶網絡刷單廣告，她想閑著也是閑著，網上兼職可以賺點外快，隨即添加了對方QQ，了解刷單的操作流程。

完成第一筆任務后，高女士點開對方發來的鏈接，通過支付寶轉賬過去100元，不到一分鐘就收到105元，其中5元便是刷單傭金。她放松警惕，開始第二筆、第三筆刷單任務。后來，當高女士再次轉賬4800元后，對方沒有如約返還傭金，反而以“任務還未完成”為由，告訴她繼續支付9600元才能返現。

歷史上的今天丨中國電信成立區塊鏈與數字經濟實驗室:2019年11月15日，中國電信重慶公司在其本部大樓舉辦了以“Hello 5G，賦能未來”為主題的2019中國電信重慶公司科技節。在科技節現場，還展示了中國電信在區塊鏈技術上的一項最新成果——區塊鏈招投標系統。據工作人員介紹，該平臺通過區塊鏈技術解決了傳統電子招投標平臺成本高、效率低、易篡改等問題，可實現招投標過程中的公平、公開與公正。據了解，目前中國電信重慶公司已經開展了區塊鏈技術領域的相關研究，并特別成立了區塊鏈與數字經濟實驗室。[2020/11/15 20:53:41]

高女士稱賬戶余額不足，對方依舊發信息要求其刷單，這讓她意識到可能被騙，趕緊報警。跟蹤高女士被騙資金流向后發現，被騙的錢流入一家網絡科技有限公司YY直播平臺并被用于充值Y幣，后該Y幣被一個郭姓男子購買并轉賣。今年1月，犯罪嫌疑人郭某、鮑某先后被抓獲。一起以洗白詐騙所得為目的的電信詐騙下游關聯犯罪案露出水面。

涉嫌“影子銀行”一案的被告對新的電信詐騙指控不認罪:3月6日，涉嫌“影子銀行”一案的被告Reginald Fowler在紐約南區美國地方法院的聽證會上，對一項新的電信詐騙指控表示不認罪。2月20日，美國政府對Fowler提出一項起訴，在現有的銀行欺詐、非法資金轉移和加密資本涉嫌影子銀行業務的陰謀指控基礎上增加了電信欺詐。（CoinTelegraph）[2020/3/6]

據郭某交代，去年9月，他在微信群中認識了一些倒賣YY號的“商人”，了解到可以通過倒賣YY號賺錢。郭某先在微信上私聊出售YY號的“商家”，確認交易的YY號里Y幣數量、買賣單價等，隨后，對方發來掃碼支付的二維碼和交易YY號的賬號密碼。至此，“收號”完成。接下來，郭某開始找尋客戶加價“賣號”。他一般在“收號”折扣基礎上加價1%出售給客戶，YY主播鮑某就是郭某的客戶之一。

聲音 | Paul Ulrich：銀行現在就像十幾年前的電信公司 面臨著來自數字競爭對手的顛覆:據南華早報消息，GSMA政府和法規事務高級政策經理Paul Ulrich發文稱：銀行現在就像十幾年前的電信公司一樣，面臨著來自數字競爭對手的顛覆。支付業務輸給Libra將使其10%至15%的收入面臨風險，但擁有零售銀行牌照的Libra協會則可能威脅到銀行營業額的一半。這也是監管機構和銀行急于做出回應的原因所在。[2019/7/17]

去年12月，兩人在網絡上結識。據鮑某交代，郭某出售的Y幣比平臺的價格低很多，平臺充值價格是1元換1Y幣，郭某出售的大概是平臺的7折。明知道這些Y幣“來路不正”，鮑某仍不斷向郭某收購Y幣，再高價轉手或給自己刷禮物消耗。

截至案發，郭某大量收購并出售給鮑某的Y幣共計170萬余個，價值170萬余元，兩人已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

據了解，2017年以來，江陰市人民檢察院已辦理電信網絡詐騙案件938件1169人，其中，上下游關聯犯罪占了很大比例，相關案件數為243件，占比26%。不法分子為躲避機關追查，采取充值點券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”，類似案件也屢屢見諸媒體。

國內一家游戲公司公關部負責人表示，通常情況下，詐騙分子騙取充值服務以后，會向第三人轉賣牟利，少部分也可能自己消耗，或者先聯系好轉賣的買家，生成交易訂單后騙取受騙者為轉賣訂單付款，另外收取買家的貨款牟利。

江陰市人民檢察院負責案件管理的倪桂新表示，檢察機關需聯合網監、互聯網公司、相關職能部門，加大對此類犯罪行為的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊。

北京市煒衡律師事務所律師周浩表示，電信詐騙的下游犯罪一般分為三類：侵犯公民個人信息犯罪；幫助網絡信息活動犯罪；掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據我國法律規定，這三類犯罪如果構成電信詐騙的下游犯罪，當事人必須明知上游的電信詐騙犯罪。周浩強調，如果互聯網公司知道或者應當知道公司所從事的獲取信息、提供信息、為用戶提供支付通道的相關服務存在電信詐騙行為，那么該公司的行為就會構成相應的犯罪。

周浩建議，互聯網公司應該提高法律意識與相應的防范、甄別能力，詳細審查交易的背景、時間，以免旗下的軟件淪為犯罪分子的詐騙工具。

江蘇律師協會電子商務與信息網絡業務委員會趙達軍律師建議，網絡游戲業務應盡快完全實行實名制，且應對游戲幣與貨幣之間兌換的金額、頻率作出一定限制，網絡游戲賬戶之間轉讓游戲幣也應予以一定限制。

責任編輯：吳詠玲

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