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學“大神”炒幣月收益300%?大神在背后偷偷舉起了鐮刀……_KOL

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文|棘輪比薩

2020年,高風險的合約交易在幣圈走紅,玩家十賭九輸。

此時,如果有“大神”告訴你,跟著他炒幣穩賺不賠,你是否會動心?

這種所謂的“跟單”模式,正在幣圈流行。半年來,多個跟單平臺相繼上線,一些交易所也推出了跟單功能。

但這個世界上,真的有穩賺不賠的好事嗎?

在幣圈,跟單模式正在成為交易所和交易員的“聯合收割機”,甚至成為資金盤炒作的噱頭。一些散戶因此損失慘重。

韭菜還是那茬韭菜,鐮刀也還是那把鐮刀。

01跟單火爆

2020年,幣圈最火的概念什么?

“不是百倍幣,不是資金盤,而是合約交易。”幣圈玩家張鵬稱。

隨著合約交易的流行,TokenInsight研究報告顯示,今年第一季度,全球數字資產衍生品成交總量突破2萬億美元大關,較2019年四個季度的平均值上漲314%。

“美聯儲傳聲筒”:銀行貸款額已穩定在高位水平,情況沒有惡化:金色財經報道,“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos在推特稱,在截至到周三的一周內,美聯儲貼現窗口的借款下降221億美元至882億美元。新銀行定期融資計劃(BTFP)的借款增加107億美元至644億美元。Nick指出這些數據表明,貸款額已經穩定下來,盡管仍處于相當高的水平,但情況并沒有惡化。[2023/3/31 13:36:51]

在合約交易中,買家既可以買漲,也可以買跌,還可以加杠桿。

但加了杠桿,也就加了風險。

數據顯示,在今年3月12日的暴跌中,全網合約交易爆倉金額超過20億美金。(參考:《瘋狂的幣圈合約:杠桿最高達125倍,一夜爆倉20億美金》

因為合約交易的門檻很高,一種針對小白玩家的玩法應運而生,那就是合約跟單。

什么是合約跟單?

在合約市場,買入的方向、時間都十分重要。合約跟單平臺會公開專業交易員的交易行為,并讓玩家們可以一鍵跟單,復制專業交易員的操作,這就是合約跟單。

“說白了,合約跟單就是讓小白用戶跟著幣圈交易員操作,老手怎么買,小白就怎么買。”張鵬表示,“老手能賺錢,小白也就能跟著賺。”

Animoca Brands將于明年初推出基于NFT的自行車:11月8日消息,Animoca Brands宣布與3D打印初創公司Arevo Inc.合作推出一個全新的NFT自行車項目,每輛自行車都有NFT驗證,碳纖維車身上也將裝飾配套的NFT圖像,進一步將數字資產和實物融合,預計將于2023年一季度上市。(Endurance)[2022/11/8 12:33:41]

如今,在幣圈存在多個跟單平臺,口號是“一鍵跟單大神,輕松躺賺”。

在這些平臺的排行榜上,帶單老師按照收益率高低排名。玩家可以選擇喜歡的老師,一鍵跟單。

除了專業的跟單平臺,許多交易所也推出了自己的跟單模式。

例如,Bibox、Bitget、XMEX、MOMO等交易所都在近期上線了一鍵跟單功能。它們也與帶單老師合作,讓玩家可以在交易所里直接跟單。

今年3月,Bibox交易所上線跟單功能請點“現在,幣圈有頭有臉的KOL們,都快被交易所瓜分完了。”某交易所運營總監張旭堯表示,“我們交易所就靠跟單產品,吸引了不少新用戶。”

加拿大央行:當地居民持有比特幣的比例在2021年增至13.1%:10月16日消息,加拿大央行研究數據顯示,本地居民持有比特幣的比例已從2016年的3.2%增至2021年的13.1%。其中男性持有者從2016年的4.4%增至2021年的19.3%,女性持有者從2016年的2.2%增至2021年的7.2%。年齡在18歲至34歲的人群中,比特幣持有者比例達到25.6%。(Blockworks)[2022/10/16 17:28:00]

一家幣圈外包服務商對一本區塊鏈表示,現在只需要10萬元,就能開發一套跟單交易系統。

但合約跟單也存在很大的風險。

近日,幣圈知名KOL“半木夏”的爆倉,以及這一事件對跟單玩家造成的連帶效應,就成為一大新聞。

半木夏是數字貨幣行情軟件合約帝上的KOL之一,因為超高的收益率和連勝戰績,成為了大紅人。光是跟單他的玩家,就超過了1000人。

在這些跟單玩家眼里,半木夏是能帶他們暴富的老師。他們會每月花費30元,訂閱半木夏的操盤記錄,并跟隨他操作。

NFT租賃協議Rentable宣布關閉:9月14日消息,NFT租賃協議Rentable宣布關閉,自10月14日起所有的服務將停止,用戶必須在此之前提款退出,團隊表示,“我們沒有找到適合市場的產品,我們的跑道也結束了。經過多次仔細考慮和交談,我們更愿意朝關閉這個方向前進,而不是做進一步的資金融資。”[2022/9/14 13:28:26]

但在5月10日早上,半木夏的合約賬戶卻突然爆倉——他忘記設置止損價格,沒能及時止損。

于是,跟隨他投資的一千多位跟單玩家們,也在那天早上同時爆倉,損失慘重。

但這一慘痛案例,并沒有擋住跟單大軍的腳步。

02模式不通

在金融行業,帶單、跟單,并不是什么新生事物。這種玩法,早就出現在股票、期貨、外匯等傳統金融市場。

但直至今日,它都沒能成為行業主流。

“原因很簡單,能長期盈利的交易員,都會選擇自己投資,或者管理正規基金。”張旭堯說,“吹噓自己穩賺不賠,喜歡指點散戶投資的,大多動機不純。”

在他看來,近期幣圈跟單平臺火爆,也是交易所助推的結果。“以前小白想玩合約,卻害怕虧損不敢加入。現在有了大神帶單,他們就開始在交易所開戶了。”他說。

數據:持1枚以上ETH的地址數達1個月低點:金色財經報道,Glassnode數據顯示,當前持有1枚以上ETH的地址數為1,554,921,達1個月低點。[2022/8/20 12:37:17]

在這一過程中,交易員和交易所存在合作關系:前者為后者帶來了流量,后者返還部分手續費給前者。而他們賺到的錢,自然出在散戶身上。

“在這種模式下,交易員相當于推廣員,吸引的用戶越多,后者的交易額越多,他們賺的錢也就越多。”張旭堯透露,許多交易所會返還15%-30%的手續費給交易員。

有利可圖,交易員就會動用各種手段吹噓自己,將自己包裝成幣市常勝將軍。在指導散戶投資時,他們也會要求散戶開高杠桿,并且設置很容易實現的止盈、止損點位——這樣一來,散戶頻繁交易,就會產生大量手續費。

在此之外,交易所和交易員還有一種合作模式,即所謂的“深度合作”。

此時,交易所會直接和散戶做對手單。散戶虧錢,交易所就會賺錢,其中的一部分,也會被返還給交易員。

“一些交易所本身就是騙子,會修改數據讓散戶賠錢。”張旭堯說,“但幣圈也有一些知名交易所會與散戶對賭,不需要修改數據也可以賺錢。”

他解釋稱,在幣圈,因為投機性很強,大多數散戶的心態并不穩定,人性軟肋會暴露無遺,長期投資勢必虧損。

“對于交易所而言,和散戶對賭是最成功的模式,幾乎穩賺不賠。”他說,“在交易所眼里,大部分散戶就是送錢的。賭性越重、交易越頻繁的人,送錢也就越快。”

諷刺的是,在這一過程中,許多交易員也會加一把火。他們甚至煽動散戶的情緒,讓他們追漲殺跌,造成更大的虧損。

“還有一些黑心的交易員,會向散戶收取一定的‘交易費’。散戶賺了錢,要分20%的錢給他;賠了錢,他卻不管。”張旭堯說。

在這種模式下,交易員穩賺不賠。但散戶只要一直“投資”,總有一天會把錢賠光。

一些幣圈從業者指出,從傳統市場的經驗來看,跟單平臺會在幣圈占一席之地,但不可能成為行業主流。這一模式,實際上是個偽命題。

03騙局橫行

在眾多跟單平臺興起的同時,與之相關的騙局也層出不窮。

幣圈玩家小王最近收到了好幾個騷擾電話,電話那邊的人自稱是幣圈某頭部交易所的客服,要加他微信,帶他進入大客戶內部群,帶他賺錢。

等他進群后,一位老師就開始分享自己的投資經驗,并要求小王在一家從未聽過的交易所上開戶。

這位老師說,他可以親手指點小王操作,保證賺錢。

“這時我就知道,他們肯定是騙子。”小王告訴一本區塊鏈。

除了這類赤裸裸的騙局,還有人將跟單模式包裝成了資金盤。

一個名為FollowmeToken的項目就是如此。它自稱是一家“聚合合約服務商”,聚合了多位“大神級帶單老師”,跟單操作,就能獲得15%-300%的月收益,“想不賺錢都難”。

FollowmeToken還自稱與火幣、OKEx等頭部交易所達成了合作。“錢都在交易所里,平臺通過交易所的API幫用戶進行交易、管理資產,不需要玩家充值,也不會跑路。”

但它仍然是一個資金盤。

比如說,資深資金盤玩家阿東稱,FollowmeToken會要求玩家把錢充到“TECCoin”交易所,“它和FollowmeToken是一家”。

所謂的“不碰玩家資產,錢都在交易所里”,不過是話術而已。

而FollowmeToken上并不存在真實的“交易員”——所謂的交易員,不過是不同投資門檻的投資產品,玩家選擇了它們,就可以獲得靜態收益。

再比如說,FollowmeToken支持拉人頭的動態收益玩法:只要直推四個人以上,且滿足一定要求,就可以成為IB級會員,“月入1萬+”。

而最高等級的PIB會員,可以“月入百萬+”。

這顯然是在畫大餅。

FollowmeToken會員等級表在阿東看來,跟單交易不僅為資金盤創造了噱頭,還提供了絕佳的跑路手段,“平臺說帶單老師操作失誤,爆倉了,你也沒辦法反駁”。

如今,FollowmeToken已徹底停盤,官網也已經無法打開。

所謂的跟單平臺,不過是一場騙局。

“跟大神投資,輕松躺賺。”在幣圈,越是具有誘惑性的文案,越值得警惕。

血本無歸,往往是因為貪婪。在這個野蠻的市場,散戶幾乎注定要被收割。

而且是被花式收割。

*文中部分受訪者為化名。

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