電信詐騙洗錢“盯上”網絡虛擬幣_游戲幣

幾個月前，江蘇江陰高女士的QQ郵箱里收到一份淘寶網絡刷單廣告，她想閑著也是閑著，網上兼職可以賺點外快，隨即添加對方QQ，了解刷單的操作流程。

完成第一筆任務后，高女士點開對方發來的鏈接，通過支付寶轉賬過去100元，不到一分鐘就收到105元，其中5元便是刷單傭金。慢慢地，她放松警惕，開始第二、第三筆刷單任務。

后來，當高女士再次轉賬4800元后，對方沒有如約返還傭金，反而以“任務還未完成”為由，告訴她繼續支付9600元才能返現。

高女士稱賬戶余額不足，對方依舊發信息要求其刷單，這讓她意識到可能被騙，趕緊報警。今年6月30日，江蘇省江陰市人民檢察院對該案提起公訴。據了解，該案非法收購虛擬貨幣價值人民幣170余萬元，是無錫市首例收購網絡虛擬領域犯罪所得超百萬元的案件。

資金流入直播平臺衍生下游犯罪

跟蹤高女士被騙資金流向后發現，被騙的錢流入一家網絡科技有限公司YY直播平臺并被用于充值Y幣，后該Y幣被一個郭姓男子購買并轉賣。

德國電信子公司T-SystemsMMS已在Celo上運行驗證者，并獲a16z委托:在德國電信（DeutscheTelekom）戰略性購買開源支付網絡Celo代幣CELO后，德國電信子公司T-SystemsMMS已在Celo上運行驗證者，另外，風投基金AndreessenHorowitz（a16z）也將其CELO委托給T-SystemsMMS驗證者組。[2021/6/22 23:57:09]

今年1月，犯罪嫌疑人郭某在老家被機關抓獲，沿著郭某這條線。同月，另一名犯罪嫌疑人鮑某也被抓獲。

據郭某交代，去年9月，他在“相親交友”微信群中認識了一些倒賣YY號的“商人”，從“商人”口中，他了解到可以通過倒賣YY號賺錢。

很快，郭某就開始了這條又快又省力的生財之道。他先在微信上私聊出售YY號的“商家”，確認交易的YY號里Y幣數量、買賣單價等細節。

LocalBitcoins被俄羅斯電信監管機構列入黑名單:10月13日消息，比特幣點對點交易平臺LocalBitcoins在俄羅斯被正式列入黑名單。俄羅斯當地電信監管機構Roskomnadzor將LocalBitcoins.net網址列入禁止傳播信息的平臺登記冊上。根據官方公布的數據，在阿爾漢格爾斯克州Onezhsky市法院的命令下，該網站于7月21日被列入黑名單。目前尚不清楚Roskomnadzor何時限制了對LocalBitcoins網站的訪問。而一些當地報道稱，俄羅斯的LocalBitcoins用戶從2020年9月底開始在訪問網站時遭遇障礙。目前，LocalBitcoins官方尚未對此作出回應。（Cointelegraph）[2020/10/13]

隨后，對方發來一個掃碼支付的二維碼，再將交易的YY號賬號密碼發來。至此，“收號”完成。接下來，郭某開始找尋客戶加價“賣號”。他一般在“收號”折扣基礎上加價1%出售給客戶，低買高賣輕松賺取差價，YY主播鮑某就是郭某眾多客戶之一。

國際電信聯盟第一批物聯網區塊鏈標準正式出爐:7月27日消息，近日，國際電信聯盟（ITU-T）第二十研究組召開全體會議。會上，由中國聯通聯合中興通訊等成員單位共同研制的三項物聯網區塊鏈項目正式凍結。至此，ITU-T第一批物聯網區塊鏈標準共計四項正式出爐。（環球網資訊）[2020/7/27]

去年12月，兩人在網絡上結識。據鮑某交代，郭某出售的Y幣比平臺的價格低很多，平臺充值價格是1元換1Y幣，郭某出售的大概是平臺的7折，但他的Y幣金額大、頻率高、交易過程中經常出現賬號被封。明知道這些Y幣“來路不正”，鮑某仍不斷向郭某收購Y幣，再高價轉手或給自己刷禮物消耗。

截至案發，郭某大量收購并出售給鮑某的Y幣共計170萬余個，價值人民幣170萬余元，兩人已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

調查發現，像高女士這樣的電信詐騙受害者人數不少。據不完全統計，該案中受害者多達80余名，遍布全國各地。有的人被騙金額甚至達到10萬余元。目前，該案正在進一步偵辦中。

攻擊阿根廷電信運營商Telecom索要門羅幣的黑客組織或為REvil:此前阿根廷電信運營商Telecom遭黑客入侵并索要門羅幣贖金，有分析稱，發起攻擊的黑客組織很可能是REvil。首先，該組織因實施類似的勒索軟件攻擊而出名。例如，總部位于倫敦的交易所Travelex最近成為了REvil的受害者，并被索要230萬美元的比特幣。其次，Travelex遭黑客攻擊后，由于擔心BTC會留下證據，REvil將贖金又改為了門羅幣。但到目前為止，還沒有黑客組織對這次攻擊負責。(Crypto Potato)[2020/7/20]

電信詐騙為何盯上網絡虛擬幣

電信詐騙犯罪近年來呈高發態勢。據統計，2017年以來，江陰市人民檢察院已辦理電信網絡詐騙案件938件1169人，摧毀電信網絡詐騙犯罪集團、團伙30余個。

江陰市人民檢察院員額檢察官吉靜靜表示，近年來，電信詐騙犯罪尤其是新型電信詐騙層出不窮，令人防不勝防，這類犯罪類型多樣、涉案人員眾多，呈公司化運作，背后形成“詐騙——轉移——變現”一條龍式的黑灰產業鏈，隱蔽性極高，打擊難度大。

動態 | 軟銀和美國電信公司成立區塊鏈數字識別研究小組:據cointelegraph消息，軟銀集團和美國電信公司TBCASoft成立區塊鏈研究小組(CBSG)，公告顯示，新的工作組致力于基于區塊鏈的識別和身份驗證解決方案，最初將專注于由TBCASoft開發的一種名為“跨載波識別系統”的新基礎應用框架。[2019/2/26]

吉靜靜梳理后還發現，電信詐騙涉及的罪名除了詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵害公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等，上下游關聯犯罪也占了很大比例。

不法分子為躲避機關追查，采取充值點券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”，類似案件也屢次見諸媒體。

據報道，2014年，浙江蘭溪市一家生物科技公司的財務人員倪女士遭遇詐騙，將100萬元轉入對方賬戶，介入時，案犯已將資金轉移。

民警通過調查發現，嫌疑人通過網絡游戲點券來“洗錢”：收到轉賬后，將錢轉入另一賬戶，用網絡支付全部購買成網絡游戲點券。經過收購，將點券轉換為現金，匯入下一個賬戶，從而完成“洗錢”。

2018年，上海搗毀了一個利用網上銀行漏洞非法獲利的犯罪團伙。據查證，犯罪嫌疑人馬某利用“黑客”技術，長期在網上尋找全國各家銀行、金融機構的安全漏洞，累計獲利2800萬元。馬某將獲得的存款金額，在某網絡直播平臺上全部購成點數卡，再折價賣給其他用戶。

此前，中青報·中青網記者曾經關過注一起國內某知名電商平臺信息泄漏詐騙案，記者統計發現，50名受害者被騙的錢被以多種形式轉移，其中有14例是被用于虛擬產品充值。騙子有充值需求，就會利用游戲平臺，讓受騙者掃描該公司賬號，欠款進入該公司后，游戲公司就會發貨，騙子就收到了游戲點卡等虛擬商品。

國內一家游戲公司公關部負責人表示，通常情況下，詐騙分子騙取充值服務以后，會向第三人轉賣牟利，少部分也可能自己消耗，或者先聯系好轉賣的買家，生成交易訂單后騙取受騙者為轉賣訂單付款，另外收取買家的貨款牟利。

共同守護老百姓“錢袋子”

“我們辦理的938起電信詐騙案件中，關聯犯罪案件達到了243件，占比26%。”江陰市人民檢察院負責案件管理的倪桂新表示，檢察機關需聯合網監、互聯網公司、相關職能部門，加大對此類犯罪行為的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊，共同守護百姓的“錢袋子”。

北京市煒衡律師事務所律師周浩表示，此類借收購虛擬幣為名的詐騙活動統稱為“電信詐騙”。電信詐騙的下游犯罪一般分為三類：侵犯公民個人信息犯罪；幫助網絡信息活動犯罪；掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

根據我國法律規定，這三類犯罪如果構成電信詐騙的下游犯罪，當事人必須明知上游的電信詐騙犯罪。

周浩強調，如果互聯網公司知道或者應當知道公司所從事的獲取信息、提供信息、為用戶提供支付通道的相關服務存在電信詐騙行為，那么該公司的行為就會構成相應的犯罪。

他建議，面對此類犯罪時，互聯網公司應該提高法律意識與相應的防范、甄別能力，詳細審查交易的背景、時間。在審查過程中，尤其要注意電信詐騙高發的形式。比如用戶進行充值時，互聯網公司就應該對其進行相關審核，以免旗下的軟件淪為犯罪分子的詐騙工具。

江蘇律師協會電子商務與信息網絡業務委員會趙達軍律師認為，互聯網公司的網絡游戲業務應盡快完全實行實名制，對同一個人的游戲賬戶數量應予以限制，一定程度上限制了詐騙空間。一旦發生任何詐騙行為，均可順藤摸瓜，鎖定具體人員。

很多詐騙犯罪分子通過網絡游戲犯罪，以游戲幣、貨幣轉換轉移贓款。趙達軍提出，應該對游戲幣與貨幣之間兌換的金額、頻率作出一定限制，網絡游戲賬戶之間轉讓游戲幣也應予以一定限制。

此外，他建議國家將社會誠信體系、司法判決進行聯網，對失信人員和曾犯有詐騙類犯罪人員持有、兌換、轉讓游戲幣金額、頻率予以限制，具體可視其情況而制定不同標準。

趙達軍希望，國家以立法予以規定，建立網絡游戲人員的信用評價體系，網絡游戲商家均共享該體系，可以相互查詢信用欠佳者，對其關注并進行特別限制。

來源：中國青年報客戶端

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