江蘇南通破獲使用比特幣結算的暗網侵犯公民個人信息案_比特幣

誰說暗網使用比特幣后就無法追蹤，可以游離于法外之地，安全無憂了？

中國破獲“比特幣結算的暗網侵犯個人信息案”

比特幣自誕生后，就一直因為其隱私帶來的安全使用場景，不斷受到質疑，尤其是發展初期成為暗網“法定支付工具”后，為暗網在灰色地帶的發展帶來了很大的促進作用，為洗錢、犯罪提供方便之后，更是受到大眾的強烈指責。

也正是因為比特幣這種無法實現有效監控的問題，導致了從個人到政府對比特幣的抵制，致使比特幣的十一年一直停留在與此斗爭的階段，反而忽略了比特幣真正的應用場景發展，和價值迭代。

比特幣監管成為阻礙其發展的最大因素！

然而最近中國江蘇南通破獲了一起關于“以比特幣結算的暗網侵犯公民個人信息”的案件，或許能夠在對比特幣的監管上有所推進，在降低比特幣負面作用，提高比特幣效能上面起到一定積極作用：

江蘇張家港市發放全國首筆數字人民幣知識產權質押貸款:8月4日消息，在江蘇省張家港市市場監管局、張家港市金融監管局等部門的共同推動下，張家港農村商業銀行成功為南豐鎮某環保設備制造有限公司發放全國首筆數字人民幣知識產權質押貸款，融資金額50萬元。本次知識產權質押貸款在國內首次采用數字人民幣形式發放，是順應數字人民幣應用場景拓展的一次有效嘗試，為科創企業融資提供了新渠道、新形式、新體驗。（中國質量報）[2022/8/4 3:02:54]

據中國警察網消息，江蘇省南通市局經過4個多月的縝密偵查，破獲一起部督辦的特大“暗網”侵犯公民個人信息案，抓獲犯罪嫌疑人27名，查獲被售賣的公民個人信息數據5000余萬條。近日，這起案件被部列為2019年以來全國機關偵破的10起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件之一。

據介紹，為逃避機關打擊，王某與買家、賣家交流均使用特殊軟件，且以比特幣結算。專案組民警日夜追蹤，從大量資金流水中研判出買家王某陽的線索。2019年10月29日，王某陽在昆山落網。由此，專案組也查找到了這一利用“暗網”侵犯公民個人信息犯罪鏈條的關鍵一環。

江蘇：發展壯大數字貨幣產業:近日，江蘇省發改委在官網發布《省政府辦公廳關于印發江蘇省“十四五”金融發展規劃的通知》，在數字人民幣的推廣和發展方面，規劃提到，支持蘇州發揮數字人民幣試點的先發優勢，發展壯大數字貨幣產業，全力打造長三角數字貨幣研究院、長三角金融科技有限公司、長三角數字金融數據中心等國家級平臺。（澎湃新聞）[2021/9/29 17:15:27]

對監管的啟示

在這個案件中，賣家利用了比特幣的隱私性，通過暗網這個途徑出售個人信息，獲取利益。

這樣的案件實際上一直都在發生，從華住集團旗下連鎖酒店用戶信息被曝疑似泄露，在暗網以8個比特幣或者520個門羅幣標價售賣事件開始，“比特幣”和“暗網”就頻繁地與普通大眾產生關聯。

江蘇興化農商銀行將結合區塊鏈等實現大數據體系引領作用:近日，江蘇省聯社產品研發部總經理井彬建帶領泰州地區服務隊走進興化農商銀行調研指導數字銀行建設工作。曹文銘表示，該行將計劃通過三年時間努力打造本土化、特色化的大數據應用平臺，規范數據架構體系和數據治理體系，夯實數據基礎，利用數據管理與數據應用技術，結合業務場景，深入挖掘數據資產直接價值，實現業務數據化、數據信息化到信息價值化的數字銀行轉型三步走戰略，結合人工智能、云計算、區塊鏈等技術，最終全面實現大數據體系在智慧決策、智慧管理、智慧營銷、智慧風控、智慧服務等各個應用場景領域中的引領作用。（江蘇經濟報）[2020/8/13]

今年3月份，中國著名社交媒體微博個人信息數據泄露，5.3億用戶數據在暗網出售，其中1.72億條有賬戶基本信息，售價0.177比特幣。

江蘇法院積極推進執行工作與區塊鏈等技術深度融合:7月15日消息，近日，江蘇省高級人民法院召開全省法院執行管理體制改革推進會。會議要求，要不斷深化智慧執行建設，積極推進執行工作與5G、大數據、區塊鏈等現代技術深度融合，進一步完善涵蓋所有財產形式的網絡查控系統，提升查控系統的智能化水平。（人民法院報）[2020/7/15]

據北京鏈安監測系統發現，疑似相關交易的57.31枚ETH匯集后流向交易所，并且監控由到了來自155個地址匯集到新地址。

雖然后續沒有繼續相關報道，但是由于隱私性難以追蹤確實事實。

5月份，暗網再次出現俄羅斯個人數據售賣，1.29億俄羅斯車主數據以0.3BTC出售，黑客還提出以1.5BTC購買一些“獨特”數據。

這些同類事件一再出現在暗網，并且以加密貨幣進行結算出售，本身是利用加密貨幣的隱私性，逃避責任，消除犯罪痕跡，以此過去非法利益。

聲音 | 聶振平：江蘇銀行供應鏈金融云平臺采用區塊鏈等金融科技研發:12月13日，江蘇銀行在南京舉辦“智慧金融、盛放精彩”供應鏈金融云平臺發布會，江蘇省地方金融監督管理局副局長聶振平表示，供應鏈金融是金融供給側結構性改革的重要抓手，有利于全社會的信用體系建設，有利于拓寬中小微企業的融資渠道，有利于確保金融體系資金流向實體經濟。江蘇銀行供應鏈金融云平臺是江蘇銀行采用大數據、區塊鏈、物聯網等前沿的金融科技手段自主研發的一站式供應鏈金融服務平臺，使銀行可以深入到產業鏈每一環的交易中去，大大提高了銀行金融服務的效率，為供應鏈上下游的中小微企業提供了高效便捷的融資渠道。（金融界）[2019/12/13]

而這樣的事件出現后，大部分都存在追蹤難問題，從而無法獲取有效證據，完成對犯罪的指控。

這也是暗網將比特幣等隱私加密貨幣作為主要支付和結算手段的重要原因。而暗網的發展很大程度上正是借助于這點，實現快速發展和擴張。

而南通破獲這起特大以比特幣結算的“暗網”侵犯公民個人信息案，在一定程度上說明加密貨幣市場的監管并非鐵板一塊，除了可以通過技術來實現有效監管外，也可以通過其他方式來實現。

在這次案件中，“從大量資金流水中找出線索”，是非常關鍵的啟示性。

目前無論是一個國家還是全球貨幣，都是以法定貨幣作為基本的流通貨幣，無論是哪個領域，最終都會回到法定貨幣上面來，因此通過法定數字貨幣來實現幣圈的監管是可行的。

尤其是法定貨幣數字化的發展，能夠更好地留下資金的來源和去向的流通痕跡，也能夠更好地實現以法定數字貨幣為基礎的監管空白，在洗錢、犯罪以及目前幣圈等范圍更好實現有效監管。

法定數字貨幣的推動作用

在比特幣的啟發下，貨幣數字化，以及整個經濟領域數字化，進而帶動社會整個領域的數字化，已經成為當前社會的重要發展趨勢。

其中，法定貨幣數字化對數字化經濟的發展將起到重要的基礎性意義。

隨著Facebook將推出Libra開始，各國貨幣數字化的進程被快速推進，根據國際清算銀行1月份的一項調查顯示，超過80個國家都在研發CBDC。

CBDC的出世，必然會帶來經濟領域的全面改革變革，原有的格局也會被打破，重新建立以數字貨幣為基礎的新的經濟格局，也會建立以數字貨幣為基礎的其他領域的數字化時代。

其中，法幣數字化有一個非常明顯的作用，就是可以實現對法幣的無縫監管。過去的現金交易部分實際上是可以部分脫離監管渠道的，雖然現金交易需要面對面實現，在電子化支付的今天并不方便，但確實是能夠游離于有限監管的空白區域，如同比特幣的監管空白一樣。

貨幣全面數字化則能夠彌補這一空白，而且就像上面案件破獲中通過現金流線索實現破案一樣，通過數字貨幣彌補加密貨幣監管空白完全是可行的。

一方面，利用法定數字貨幣的可溯源性，實現所有貨幣的流通溯源，同樣也可以對加密貨幣領域與法定數字貨幣產生關聯的部分實現流通溯源，從而在法幣通道和加密貨幣通道之間建立監管橋梁，實現兩者之間互通的監管。

另一方面，將法定數字貨幣引入加密領域，作為加密貨幣交易的基礎穩定幣，那樣，所有加密貨幣的交易都繞不開這個穩定幣，這樣就可以對所有進入交易渠道的加密貨幣實現有效的跟蹤和監管。

不過，這里也存在幾個重要問題：

首先，目前以比特幣為代表的加密貨幣并沒有得到主流經濟的認可，因此，CBDC雖然從比特幣那里借鑒了一些技術和功能，但是與比特幣等加密貨幣有些本質區別。

而將法定數字貨幣引入加密貨幣領域，目前也沒有任何跡象。

其次，由于加密貨幣市場本身的定位和規范并沒有完成，加密貨幣以什么樣的身份存在還不得而知，因此，如何打通法定數字貨幣和加密貨幣之間的聯系，還是未知數。如何利用法定數字貨幣實現加密貨幣的監管，仍然是沒有觸及的監管空白。

再次，由于加密貨幣本身存在技術的隱匿性，如果加密貨幣自身實現點對點的支付場景，那么法幣是無法實現監管的，只能通過技術手段，才有可能完成這部分的監管。

法定數字貨幣的發展，雖然無法完全實現有效監管，但是，是可以更加廣泛地完成對加密貨幣市場的規范，來彌補部分監管空白的。

隨著區塊鏈熱和數字貨幣熱，針對加密市場的騙局不斷增加和升級，這對行業來說是極其不利的。因此加快探索領域監管空白，更好地規范行業標準，加大犯錯成本，被才能更好地促進行業良性發展。

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