「微提醒」騙術大揭秘，8招教你鑒別區塊鏈傳銷幣、資金盤_區塊鏈

比特幣誕生之后，它的去中心化特征不僅給大家帶來了新的認知，還讓嗅覺敏銳的人看到了巨大商機。

隨后，出現了各種各樣模仿比特幣的區塊鏈技術，發行了各種新型加密幣，各路牛鬼蛇神紛紛跑步進場。一不小心就很容易踩坑暴雷，今天筆者就來說一下在幣圈最容易碰到的幾種騙局。

騙術之區塊鏈幌子

在這個圈子里，不管是什么都能碰瓷區塊鏈，只要一個想法，無論可行不可行，只要你發個白皮書出來，那就可以開始圈錢。

比如曾經的五行幣，買幣跳出三界五行，聽著就非常牛X；還有很多號稱積分、商城、醫療、農業甚至外太空重武器等等，總之就是傳統cx的內核，披上區塊鏈的外衣。

CryptoPunks系列NFT地板價跌至50ETH附近:金色財經報道，據NFTGo.io數據顯示，CryptoPunks系列NFT地板價達50.99ETH，24小時跌幅0.15%。此外，該系列NFT24小時交易額達158.43

ETH，交易額跌幅達46.29%。[2023/6/19 21:46:26]

傳銷幣及資金盤對于政策消息的嗅覺可能要比一些媒體還要敏感，他們聽到某些消息，比如之前比特幣上微博熱搜等消息都會及時在社群中推送，讓行業外的參與者一聽就是：臥槽，區塊鏈革命，真真假假之后，參與者覺得自己也是投身于區塊鏈革命當中，殊不知確實邁入了資金盤的騙局。

騙術之免費空投

尼日利亞中央銀行公布開放銀行指南:金色財經報道，尼日利亞中央銀行表示，它已經發布了尼日利亞開放銀行業務操作指南。據中央銀行稱，該指南有望促進銀行與第三方公司之間共享客戶許可的數據，以構建以客戶為中心的產品和服務。該指南有望提高效率和金融服務的可及性。

CBN 在發給金融機構和支付服務提供商的通知中表示，它已經意識到金融和支付系統中應用程序編程接口 (API) 生態系統的存在。它還知道“制定利益相關者可接受的標準”的計劃。

中央銀行表示，它還希望與行業利益相關者合作制定的指導方針將促進競爭并增加進入金融機構的機會。[2023/3/13 12:59:31]

很多項目一開始就對外號稱零投入，高回報，當你對此發生興趣之后，那么套路就來了，想要解鎖資金，你就要充值，錢充夠了才能開始解鎖，等到資金蓄水池越來越大之后，關網跑路一氣呵成，可以去看看今年跑路的DOGX錢包之類的，少則圈幾千萬上億，多的則超過十多億。

Hashed聯合創始人：Web 2公司向Web 3轉移以尋找更多機會:金色財經聯合Coinlive現場報道，“Token 2049”峰會活動在新加坡舉辦，在題為 \"洞察整個亞洲加密貨幣格局 \"的圓桌討論中，Hashed的聯合創始人兼合伙人Ryan Kim解釋說，韓國的Web 2投資相當繁榮，現在Web 2公司有意向Web 3轉移，以尋找更多機會。游戲開發商、3A工作室和科技巨頭都在制作好的、合法的項目。他預見到這兩年會有更多的機會。最近發生的一個有趣的項目是一個去中心化的K-pop團體，大多數投資者對其感興趣。粉絲們可以通過鑄造NFT和投票來參與他們喜歡的團體的旅程。[2022/9/29 6:02:19]

而在受騙的人中，除了抱著僥幸心理的老韭菜之外，很多都是從圈外直接忽悠過來的，他們都對區塊鏈及加密貨幣不太了解，被騙子騙得團團轉。

SBF刪除一條稱“FTX足以覆蓋所有用戶資產”的推文:11月9日消息，遭遇流動性危機的加密交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）刪除了其于7日發布的一條推文，此前其在該推文中表示：“FTX足以覆蓋所有客戶持有的資產，FTX不拿客戶資產進行投資（即使是國債）。目前FTX仍在處理客戶提款。”有媒體認為，這很可能是為了應對接下來的法律訴訟。

此前消息，趙長鵬表示計劃完全收購FTX，已簽署意向書；FTX相關員工證實，FTX已停止除法幣以外的所有加密貨幣提現。[2022/11/9 12:35:33]

騙術之高額獎勵

有一個詞語叫做“動態收益”，這個是很明顯的層級分布，需要你邀請更多的人參與進來，邀請的下線越多，他們投入的資金越高，那么你的動態收益也就會越高。

既然有動態收益，那肯定就有靜態收益，靜態收益就是你投入得越多，那么獎勵就會越多，換言之，就是要讓你存入更多的資金，方便收割。當然你的投資利率會比銀行或者支付寶上高出非常多，但是最后資金能否安全入袋就是一個問題了。

騙術之暴漲倍數

這種騙局會給你不斷的洗腦，比如，我們的幣就是下一個比特幣，下一個以太坊等等，會讓你認為手上持有的垃圾幣都是價值幣，特別是這種具有煽動性的話在傳銷過程中真是屢試不爽。

除此之外，還有就是價格的單邊上漲，每天看著手上的垃圾幣價格都在不斷被抬高，讓人非常的舒服，但是再美的泡沫都有破裂的一天，等到時機到了，那么早已準備好的鐮刀就開始收割了。

騙術之挖礦

在幣圈中，有各種各樣的礦機，美其名曰挖礦，收益高，但是但是套路大多數都是一致的，你投入資金之后，會給你一個看得見卻摸不著的挖礦收益，雖然大多數都是承諾多少天能夠回本，但是事實上幾乎到最后都是以跑路為結尾。

騙術之資金盤名稱

近兩年以來，我們聽到過許多的資金盤，耳朵都起老繭了，比如Plustoken、Moretoken、Wotoken、Sumtoken、Imtokenplus，不時還要帶上錢包等名稱，首先是一個錢包，這樣才能使你存更多資金進去，其次也會有自己的代幣，把自己的ERC20代幣賣給你，換取主流的比特幣及以太坊等代幣。

所以遇到這些名叫Token或者錢包的就需要提高警惕。

騙術之交易所

既然有了資金盤及傳銷幣，那么自然也需要交易所承載，于是各種各樣的交易所就出現了，這些交易所不但發幣，也出售穩定幣，滿足你的一切要求，但是到最后發現買的東西全部都是垃圾，在其他交易所上根本就沒有這些項目，想要撤資出來又幾乎不可能。

慢慢的，在你放棄抵抗之后，繼續行騙，比如之前的ZBTC交易所這樣的

騙術之搬磚套利

“智能狗、智能兔、阿爾法狗錢包搬磚套利，存入資金之后就能穩定搬磚套利，錢包還能和Imtoken等主流錢包互導，用戶自己控制私鑰，絕對安全”，是不是聽到這些話很熟悉？

可能能和ERC20錢包互導是真的，但是也能和項目方的錢包單邊導，那你可能就要小心了，或許人家有著你的私鑰，你放進自己的錢包里是沒有收益的。

我們必須記住，搬磚套利對策略很講究，資金到了操作起來也就更加不容易，高額收益雖然看起來非常誘人，但是跑起來的速度也是非常之快。

好了，大概就說這么多，當然幣圈的坑遠不止上面這些，只有你想不到，沒有騙子做不到，所以在投資之前先想想，天上會掉餡餅嗎？這樣的好事為什么會落在你的頭上？

來源：反傳防騙熱線綜合麥田財經

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煙臺市局經濟犯罪偵查支隊溫馨提示：

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