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曝光|“柚子生態”傳銷團伙7人詐騙近3億,檢察院提起公訴!_CEL

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來源:防騙大數據

日前,山東省滕州市人民檢察院在12309中國檢察網披露了一起案件。7名男子共同出資組建了“柚子生態”網絡傳銷平臺,以打理柚子幣賺錢為名,非法獲利人民幣292856159.69元,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被滕州市人民檢察院提起公訴。

正文共:1123字

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Celsius Network CEO“問題交易記錄”遭前員工曝光:12月20日消息,Tiffany Fong在Twitter上曝光了一份來自Celsius CEO Alex Mashinsky歷史交易記錄。該交易記錄最早可追溯到2018年。其中包括:自2020年初以來,Alex從Celsius平臺轉移了1810萬美元的代幣,包含1130萬美元的CEL;2022年5月15日(Celsius FUD的峰值),Alex從他的主賬戶中提取價值288萬美元的USDC、BTC、ETH,賬戶中只剩下CEL。據悉,這份交易記錄來自Celsius前員工。[2022/12/20 21:56:44]

題圖:資料圖起訴書顯示,本案由滕州市局偵查終結,以被告人李某某、姜某某、蔡某某、黃某某、陳某某、趙某甲、趙某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2019年5月23日向本院移送審查起訴。

動態 | ChainLink付費DAU曝光:日活近期突破兩位數,99%調用來自同一智能合約:據DappTotal提供的ChainLink合約DAU數據顯示,在過去一個月內,ChainLink 的付費用戶DAU數量從7月中旬的2-3個地址提高到8月上旬的11-13個地址,其中99%的調用來自于同一個智能合約。分析師表示,ChainLink 智能合約的99%調用次數來自于一個 0x79feb 開頭的地址。據了解,該 0x79feb 開頭的地址為一個智能合約,它從 Chainlink 獲取 ETH 報價后存入智能合約中,尚不清楚智能合約背后有多少真實用戶在使用。(區塊律動BlockBeats)[2019/8/12]

本院受理后,于同日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因案情重大、復雜,依法延長審查起訴期限一次。

被以1000BTC收購的SZ.COM白皮書曝光:投資者中有盛大系:近日有消息稱域名SZ.COM被以1000BTC收購,收購者將打造超級交易所。今日有報道稱部分數字貨幣基金拿到SZ.COM白皮書,投資人包括有成資本、幣圈大咖朱榮等。

據悉,有成資本是前盛大資本創始人朱海發新成立的投資機構,最大LP是陳天橋,而朱榮是比特幣期貨平臺796交易所創始人。該白皮書中還介紹了該項目100%交易傭金分紅,交易即挖礦等模式。[2018/6/14]

經依法審查查明,2018年5月至2019年2月,被告人李某某、姜某某、蔡某某、黃某某、陳某某、趙某甲、楊某某,共同出資組建了“柚子生態”網絡傳銷平臺,以打理柚子幣賺錢為名,以高額收益為誘餌,要求參加者購買柚子幣繳納會費獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,引誘參加者繼續發展會員,通過發展下線會員的數量計酬返利,騙取財物。

截止案發,該平臺發展會員386821人,會員排列層級達27層,涉案金額33280302.18個柚子幣,違法獲取12026947.01個柚子幣,按照2019年2月14日市場價格折算,非法獲利人民幣292856159.69元。

被告人李某某、姜某某、蔡某某、黃某某、陳某某、趙某甲,到案后主動上交違法所得共計人民幣152193153.3元;2019年1月份,被告人趙某乙加入“柚子生態”平臺后,通過微信推廣等方式積極發展會員。截止案發,其直接或者間接發展的下線會員已達9個層級72人,涉案金額4348個柚子幣。

滕州市人民檢察院認為,被告人李某某、姜某某、蔡某某、黃某某、陳某某、趙某甲等人作為“柚子生態”網絡傳銷平臺的發起人、操縱人、管理人員,以打理柚子幣賺錢為名,以高額收益為誘餌,引誘參加者繼續發展他人參加,并按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作為返利依據,騙取財物,擾亂經濟社會秩序,情節嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

被告人趙某乙加入“柚子生態”平臺后,通過微信推廣等方式發展下線會員9個層級70余人,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。滕州市人民檢察院根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定,于2019年7月4日向滕州市人民法院提起訴訟。

(原標題:7名男子搞傳銷獲利近3億元被滕州檢察院起訴)

內容來源:本文由防騙大數據(FPData)轉載于12309中國檢察網、齊魯壹點,特此鳴謝!

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