虛擬貨幣“碰瓷”區塊鏈該停歇了_區塊鏈

近期，高層對于區塊鏈技術的表態，讓這一概念迅速進入到大眾的視野。在大家還沒來得及搞清楚區塊鏈是什么的時候，一些打著區塊鏈旗號發行“虛擬貨幣”的傳銷詐騙組織已開始蠢蠢欲動。

借著區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。一些企業以“區塊鏈創新”名義組織虛擬貨幣交易。與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚積，嚴重擾亂經濟金融秩序。

大家對于區塊鏈的認知，大多都是從比特幣開始的。區塊鏈的利好消息一出，比特幣瘋漲，幣圈狂歡。近幾年，瘋狂的ICO、炒幣潮，讓虛擬貨幣從備受推崇的黑科技，逐漸演變成傳銷、詐騙、非法集資的代名詞。

政策 | 日本金融廳：進一步提高對虛擬貨幣交易所注冊審查的透明度:今日，日本金融廳官網發布關于提高虛擬貨幣交易所注冊審查透明度的相關信息，日本金融廳表示，對于涉及許可和批準等的審查過程，在確保可預測性的同時實現效率化是很重要的。從這樣的觀點來看，關于虛擬貨幣交易所的登記審查，2018年8月到現在為止實施了的現場檢查，檢查把握了實際狀態、掌握總結了一些問題，在去年10月公布的登記審查主要流程中，在有關登記審查的問題等方面（需要）更加努力提高透明性。在這樣的情況下，金融廳之后也將繼續實施提高登記審查中透明性等的措施，進行有效率且恰當的審查。[2019/2/26]

盡管區塊鏈的出現與虛擬貨幣有著千絲萬縷的聯系，但區塊鏈不等于虛擬貨幣。區塊鏈是虛擬貨幣的底層技術和基礎架構，比特幣等虛擬貨幣其實是區塊鏈技術的一種表現形式和應用。所有的虛擬貨幣在中國都是違法的，是嚴打嚴禁的對象。

韓國區塊鏈協會副會長：如果虛擬貨幣后續表現良好 會主動要求銀行發放虛擬賬戶:17日韓國區塊鏈協會自行準備自律規定案。為此虛擬貨幣交易所期待此次發表能夠緩解虛擬賬戶的痛處。韓國區塊鏈協會的副會長稱：“如果業內虛擬貨幣市場的投機性，穩定性能夠確保，并且相比過去更加穩定時，協會會主動要求銀行發放虛擬賬戶。”[2018/4/17]

近日，央行發布的《中國金融穩定報告》顯示，推進互聯網金融風險專項整治以來，網絡借貸機構從5000家減少到1490家，國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已全部無風險退出。

韓國金融監督委員會副主席呼吁金融穩定委員會所有成員在遏制虛擬貨幣交易方面進行合作:韓國金融監督管理委員會（FSC）副主席周一在瑞士巴塞爾代表韓國出席了金融穩定委員會（FSB）的指導委員會。據悉，金融穩定委員會（FSB）的成員來自24個國家的金融監管機構和中央銀行以及12個包括國際貨幣基金組織和歐盟的國際組織。在會議討論到跨境網絡交易中涉及虛擬貨幣的非法行為及洗錢時，FSC副主席Choi Jong-ku呼吁通過國際合作協調遏制虛擬貨幣交易。他斷言，隨著與虛擬貨幣有關的國際金融風險的增加，金融當局需要密切關注這一點，尤其是在目前傳統金融監管領域之外的虛擬貨幣正在影響著消費者。他解釋到，目前不應該忽略虛擬貨幣風險過高這一點，反而應該提高透明度，防止投機交易及洗錢行為的蔓延。他接著要求金融穩定委員會采取行動，他指出FSB有必要迅速研究虛擬貨幣在金融穩定方面的潛在風險。具體而言，他建議通過整合和分享各國虛擬貨幣監管的內容和效果等相關信息作為對抗的措施。[2018/1/10]

借著近期區塊鏈大熱的東風，虛擬貨幣又死灰復燃。因此，上海、北京、東莞、杭州、深圳、河南等多省市開始加大監管防控力度，集中打擊虛擬貨幣交易。與此同時，幣安、波場的官微先后被封。此外，北京一舉破獲非法數字貨幣交易所BISS(幣市)，將其定性為非法集資詐騙，被市場視作虛擬貨幣交易所全員被端的首個案例。對虛擬貨幣的新一輪清理整頓在全國陸續展開，引發市場關注。

其實，早在2017年9月4日，七部門聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》明確，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂虛擬貨幣，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。2017年政府整頓虛擬貨幣以后，不少交易所選擇出海，將服務器、團隊建在國外，繼續面向國內市場開展業務。

因此，近期各地摸排整治的范圍不僅包括在境內組織虛擬貨幣交易、以區塊鏈應用場景落地等為由，發行“XX幣”“XX鏈”等形式的虛擬貨幣、募集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣，還包括為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。

明明知道炒幣違法，為什么還有那么多人鋌而走險？原因很簡單，人對金錢的欲望。馬克思說過，當利潤達到百分之五十的時候，資本家就不擇手段；當利潤達到百分之一百的時候，資本家就鋌而走險；當利潤達到百分之兩百的時候，資本家就敢踐踏人間一切法律、尊嚴和道德舍身取財。

對此，多個監管部門聯合重申，對于非法金融活動堅持“露頭就打”原則，打早打小，防患于未然，持續保持監管高壓態勢。從虛擬貨幣近幾日的價格走勢來看，市場已經收到了監管的“信號”。

目前，全球主要國家都在加快布局區塊鏈技術，“中國技術”也正在全力參與賽道競爭。但是一切對于區塊鏈技術的發展和應用，都應該建立在合法合規的基礎上，這也是行業發展的基石。發展區塊鏈技術已經上升為國家戰略，那就要為區塊鏈的發展掃清障礙，一切打著區塊鏈的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益的行為都將受到嚴懲。

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