警惕虛擬貨幣交易死灰復燃_區塊鏈

中國人民銀行營業管理部、北京銀保監局、北京市地方金融監督管理局、北京證監局日前聯合發布防范虛擬貨幣交易活動風險提示。經調查，當前部分虛擬貨幣交易平臺正在面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，甚至通過數字貨幣抵押推出“零息借貸”“雙幣理財”等項目。

“這嚴重違反了中國人民銀行等七部委2017年9月份發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，擾亂經濟金融秩序。”北京銀保監局相關負責人說。

Coinbase CEO：公司現持有約200萬枚BTC，請警惕虛假信息:11月23日消息，Coinbase首席執行官Brian Armstrong在推特上表示：“我們的財務是公開的（我們是一家上市公司），我們持有約200萬枚BTC，截止9月30日價值約399億美元，我們需要團結起來，以負責任的方式建設這個行業，請警惕虛假信息。”

此前，幣安首席執行官趙長鵬在推特上表示：“Coinbase Custody為灰度公司持有63.5萬枚BTC。而4個月前Coinbase只有不到60萬枚BTC。”不過，在Brian Armstrong對此作出回應后，趙長鵬已刪除上述推文，并承認這個數字是錯誤的。

CryptoQuant.com也對此發表評論，稱由于Coinbase對每筆存款都使用一次性錢包，因此沒有一家鏈上數據提供商能夠提供準確的Coinbase BTC儲備。數據提供者只能識別冷錢包。希望交易所將客戶資金轉移到更少的錢包而不是許多一次性使用的錢包中以提高透明度。[2022/11/23 7:59:24]

這位負責人表示，投資者需準確認識代幣發行融資活動的本質屬性。所謂“代幣發行融資”，是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

安全團隊：警惕虛假FTX Helpdesk推特和Telegram賬號:金色財經報道，CertiK Alert發推稱，發現虛假的FTX Helpdesk推特賬號（@FTXHelpdesk7）和Telegram賬號，提醒用戶不要與此賬號互動或向其提供自己的登錄詳細信息，切記永遠不要將密碼透露給任何人。[2022/11/20 22:08:21]

需要特別注意的是，代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行，不具有法償性、強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。

阿聯酋海灣新聞報提醒民眾警惕虛假比特幣投資廣告:阿聯酋發行量最大的英文報紙《海灣新聞報（Gulf News）》提醒居民，警惕在海外網站上推廣的虛假廣告，該廣告假冒Gulf News的社論風格進行兜售，謊稱一名當地商人支持一個可疑的比特幣投資機會。

Gulf News管理部門警告說，“欺詐者利用Gulf News的名稱來獲得可信度。這不是Gulf News發布的報道，我們與之無關。任何投資的人都將自行承擔風險。”該部門已向有關部門提出投訴。（Gulf News）[2020/5/10]

根據監管安排，自2017年9月4日《關于防范代幣發行融資風險的公告》發布之日起，各類代幣發行融資活動應立即停止，任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。

“區塊鏈各組件技術的成熟度存在差異，不同金融場景對區塊鏈在安全、功能等方面的要求也不盡相同，要防止有人借機蹭熱點，或者加上他們自己的東西。”中國互聯網金融協會會長李東榮說。

李東榮表示，當前，區塊鏈更多應用在供應鏈金融、貿易融資、市場證券化等存在多方交易且信任基礎較弱的特定場景，并不是所有的業務都要用區塊鏈，也并不是所有的數據都要上區塊鏈。“應負責任地向社會普及相關的金融、科技知識，找準應用場景，使區塊鏈的技術創新優勢、經濟社會價值真正得到彰顯。”

那么，面對當下虛擬貨幣交易“死灰復燃”的跡象，投資者應如何防范風險？

“我們已經對轄內各金融管理部門、網絡電信管理部門、部門對虛擬貨幣交易、ICO及變相ICO持續保持監管高壓，綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。”北京銀保監局相關負責人說。

這位負責人表示，根據現行監管規則，任何人員、機構不得宣傳有關虛擬貨幣項目或平臺，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動，各金融機構和非銀行支付機構不得為任何虛擬貨幣交易買賣提供服務。

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