炒幣要涼涼！監管再度表態，劍指虛擬幣炒作_虛擬幣

財聯社訊，近期，區塊鏈概念再次迎來春天，但比特幣、以太坊等虛擬幣非但未迎來一波“高潮”，反而寒意陣陣。

今日，上海相關監管部門表示，將加大監管防控力度，打擊虛擬幣交易。并再度將虛擬幣相關炒作定性為未經批準非法公開融資行為。

此前有業內人士曾直言，此次區塊鏈的火熱，是“國家隊入場”，首先清理的便是“野路子”的炒幣行為，這意味著幣圈的騙子們“末日”就要到了。如今，監管層多次強調打擊炒幣行為，似乎也正印證著這樣的預言。

再定性炒幣行為屬非法公開融資行為

上海監管稱，近年來，與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬于未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。

動態 | 新華社：堅決打擊炒幣“堵邪路”，引導區塊鏈應用“開正門”:據新華社消息，最近，一些地區炒作虛擬貨幣的活動重新冒頭，不少機構打著區塊鏈的幌子從事傳銷欺詐等非法活動。對此，相關部門積極行動，“堵邪路”的同時“開正門”，一方面加大對“炒幣”的打擊力度，另一方面引導區塊鏈在金融領域穩妥探索和應用，引導其在解決實體經濟發展的難點、痛點方面發揮更有益的作用。[2019/11/22]

實際上，這并非是央行首次對虛擬幣的炒作及融資進行定性。早在2012年到2013年間，比特幣價格從200多美元，一路狂飆數倍1000多美元，主要玩家來自中國。2013年12月，央行就曾發布《關于防范比特幣風險的通知》稱，比特幣等虛擬幣并非合法的貨幣。當時便引發了比特幣等數字貨幣的大跌走勢。

此后，ICO等以比特幣、EOS為基礎的融資行為再度火爆，央行再度出手整治。2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，境內虛擬貨幣交易規模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。此后，針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，進一步加強監管，并從支付結算端入手持續加強清理整頓。

聲音 | 李笑來：“炒幣”只是區塊鏈行業的一個小角落:李笑來今日發微博稱，未來區塊鏈最大的應用場景在公共事務領域，而“炒幣”只是整個區塊鏈行業的一個很小的角落而已。[2018/7/15]

此外，央行還曾叫停虛擬幣交易平臺的人民幣交易業務，并勒令第三方支付等平臺停止與相關交易平臺合作。不少大型交易平臺不得不將相關業務搬離中國。

圍剿虛擬幣炒作多家區塊鏈公司已被查

在此次《公告》中，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部要求，積極開展上海地區相關集中清理整治，于2017年10月底完成當時已發現的13家ICO平臺和10家虛擬貨幣交易平臺的清理整頓。在集中清理整治之后，繼續保持高壓態勢，對監測發現的參與虛擬貨幣活動的機構，采取約談、檢查、取締等監管措施，及時化解相關風險。

傳銷幣洗腦術：交易平臺利用炒幣者哄抬幣價 積累足夠多韭菜后跑路:《每日經濟新聞》近日采訪一位傳銷幣平臺的“炒幣者”后，梳理“炒幣”與“跑路”之間的邏輯發現：交易平臺搭建自己的產幣系統，產幣數量、模式均由平臺控制，利用炒幣者將幣的價格抬升并在自己的平臺內進行交易，同時以炒幣者拉攏的不同數量下線劃分等級，等到積累了足夠多的“韭菜”，就行跑路之實。在炒幣者眼中，交易平臺是不會跑路，即使存在跑路的可能性，也堅決不承認。美其名曰零投入血賺的交易平臺，除了有傳銷組織特征之一的“會員等級”劃分外，還有令人心動無比的收益，在傳銷幣盛行的關口，其盈利模式不得不打上一個問號。而其所謂的“幣”，也并沒有在國外進行正規交易。[2018/6/21]

“近日，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。”《公告》指出，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門，對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令在摸排中發現的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。

中國最大的IT社區創始人蔣濤：幣圈的作用不僅僅是炒幣，它是一種新型的協作手段:CSDN創始人&董事長蔣濤近日表示：關于區塊鏈的應用，從2015年開始，人們把比特幣的這種區塊鏈核心技術拿出來，希望從技術層面上去對各個行業的一些舊有機制創造一些新的應用，但是這些應用的進展并沒有想象的那么快。前幾年，基本上搞區塊鏈技術的人，大部分屬于鏈圈，他們關注區塊鏈技術能不能實際在行業里邊落地，能找到哪些場景落地。2017年出現了一個爆炸性的增長，使得我們需要重新去認知所謂幣圈的作用也不僅僅是炒幣，它是一種新型的協作手段，這是新的認知。未來5-10年，信息、物體之間彼此的溝通、確認、交易，將基于區塊鏈的技術來進行確權。通證系統加強了系統的流通性，對于每個做出真正貢獻的人，其價值將被更好的放大。[2018/1/29]

實際上，目前已有區塊鏈公司被調查。

今年9月，杭州存信數據科技有限公司被杭州市局西湖分局古蕩派出所查封。存信科技是知名區塊鏈項目公信寶的研發和運營方，這家公司算得上是區塊鏈領域的明星企業。而幣圈名人李笑來是該平臺股東。

不僅如此，此前市場傳言比特大陸實際控制人詹克團被帶走，而神馬礦機CEO楊作興或也因詹克團“被帶走調查”。

顯然，這種打擊遠未結束。

上述《公告》指出，下一步，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求，對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。

“投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。”《公告》稱。

騙子和賭徒的世界ICO等融資騙局多多

“如果深入了解，你會發現，用ICO等方式融資的世界中，基本上都是騙子和賭徒。”一位區塊鏈相關人士在接受財聯社記者采訪時表示，雖然他也曾想用ICO等方式融資，但通過一番研究后最終作罷。

2017年，ICO等虛擬幣融資模式興起，坊間傳言“只有3種ICO的虛擬幣”：一種是翻3倍的、一種是翻10倍的、一種是翻100倍以上的。然而現實卻是十分骨感。

上述業內人士之言，雖然剛開始通過ICO融資的虛擬幣還有一些是為了技術驅動的，但后來ICO概念火爆后，越來越多的新幣連白皮書都在造假：

“最重要的代碼都是抄來的，融資以后獲得的資金實際上是比特幣、EOS等虛擬幣，動輒價值上千萬元。”上述業內人士稱，由于這些虛擬幣沒有國界，所以在國外兌換成美元，通過設立一些皮包公司等左手倒右手的手段，動輒融資千萬的資金就落入發幣者手中。

一些交易平臺也在其中起到關鍵的作用。

一位專注于區塊鏈天使投資的人士透露，在新幣登陸交易平臺之前，都會有一級市場的人士進行投資。無論是一級市場的投資者還是二級市場的交易平臺，往往都會得到一定比例的新幣。

“如果是好項目，一級市場投資人和交易平臺都會將幣留在手里以期升值，但如果是沒有價值的空氣幣，則會在上交易所后幾方聯合砸盤，收割二級市場的韭菜。”上述人士說，即便是最有經驗的區塊鏈投資人，在二級市場都會“輸掉底褲”。

然而，在這些“大神”眼中的韭菜們，卻是另一翻景象：即便已經虧掉九成本金，仍然不會放棄，甚至在各個炒幣群里，有人甚至大量回收已經跌到谷底的虛擬幣，以期待不久后可以翻盤。

值得注意的是，在ICO被整頓之后，越來越多的融資形式接連出現。

“萬變不離其宗。”一位業內人士表示，這些新的虛擬幣盤子很小，無論是拉升還是砸盤，都易如反掌，這些操作都掌握在莊家手里。

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