“欺詐盜幣”集中爆發，韓國將開啟數字貨幣交易所“雙審查制度”_數字貨幣

圖片來源@unsplash

26日，韓國國會商議將數字貨幣歸屬于數字資產，并為韓國加密資產市場帶來清晰透明的法規。此決議獲得國家政策委員會通過，接下來還需要司法委員會和國民議會通過。如果該法案最終獲得批準，將于2020年開始執行。

韓國欲實行數字貨幣企業牌照申請-雙審查制度

鏈得得了解到，其具體內容方面涉及到韓國數字貨幣、加密資產企業合規化管理方面。根據該法案，所有與加密資產相關的公司都必須在金融情報分析院注冊。通俗的說，就是實行牌照申請審核發放制度。

不過，與日本金融廳的審查不同的是，此次審議會商定數字貨幣相關公司，還必須獲得由韓國國家互聯網促進局頒發的信息安全管理系統證書。這就意味著，在韓國開展數字貨幣交易相關業務必須接受雙審查。

CryptoQuant聯創：Coinbase上的BTC溢價上漲3%:金色財經報道，CryptoQuant聯合創始人及CEO Ki Young Ju發布推文稱，Coinbase上的BTC價格溢價上漲3%，這表明要么是一些巨鯨實體在幣安上拋售了BTC，要么是Coinbase鯨魚正在逢低買入。[2023/8/18 18:07:15]

此外，加密資產相關公司還需要根據國際金融監管機構金融活動工作組的標準采用交易監控系統，如果無法建立監視系統將受到懲罰。

韓國金融活動工作組于6月公布了制定《加密資產管理方法指南》，目前該工作組正在制定國內加密資產行業的法規。本月21日，國會特別修正案小組委員會還通過了《特別金融交易信息法》修正案，該法案正在國會的主要會議上等待審議。

本次合規化進程的一系列動作，都是韓國長久以來混亂的數字貨幣交易業造成的結果。

Membrane Finance推出受歐盟監管的加密穩定幣EUROe:金色財經報道，芬蘭金融科技公司Membrane Finance今天推出了受歐盟監管的全儲備穩定幣和支付網絡EUROe。EUROe將法定歐元轉變為可在以太坊上進行交易的1:1掛鉤的數字貨幣，并計劃支持越來越多的區塊鏈。與其他與歐元掛鉤的穩定幣不同，EUROe已經獲得了FIN-FSA頒發的電子貨幣機構許可證。

該公司最近從芬蘭種子期風險投資公司Maki.vc獲得了200萬歐元的融資。[2023/2/2 11:43:36]

交易所CEO被判16年，涉及欺詐金額3.8億美元

鏈得得在之前的快訊中也提到，11月12日總部位于韓國的加密貨幣交易所CoinUp被暴露為龐氏騙局。該公司首席執行官姜模被首爾法院判處16年徒刑，罪名是欺詐投資者4500億韓元。據悉，此前其曾被判犯有欺詐罪。該交易所的其他高管也被判入獄，其中CFOShin也被判監禁11年，運營者Jang和他的岳母Ms.You被判入獄7年，其他CoinUp高管被判處6至9年徒刑。

Celer推出的跨鏈橋cBridge集成Coinbase Pay SDK:10月29日消息，區塊鏈互操作性協議Celer Network發推稱，cBridge已與Coinbase Cloud的Pay SDK集成，將允許用戶使用Coinbase Wallet和Coinbase Pay。[2022/10/29 11:55:59]

據悉本次手法為典型的“龐氏騙局”，CoinUp高管曾承諾，投資者可以保證在短短4至10周內獲得高達200％的收益。實際這些數字貨幣全部為垃圾幣，但是欺詐結構能確保早期投資的人，從后來投資的人那里獲利。Coinup還曾利用大量偽造圖片進行虛假宣傳，其中包括利用合成技術制作了Kang本人與韓國總統文在寅的合影。

UPbit約3.47億人民幣數字貨幣被盜

納斯達克執行副總裁：目前公司尚無立即啟動加密交易所的計劃，但將評估機會:9月20日消息，據彭博社報道，納斯達克（Nasdaq）執行副總裁 Tal Cohen 表示，雖然納斯達克沒有立即啟動加密貨幣交易所的計劃，但將根據監管環境和競爭格局評估機會。納斯達克一直專注于實現收入來源的多元化，并且已經通過將自己的軟件外包給加密玩家，并向 Bitstamp 等加密交易所提供匹配引擎技術來實現這一目標。此外，納斯達克還擴展了為加密公司提供的與保護和反犯罪軟件相關的技術。

金色財經此前報道，納斯達克計劃推出機構加密托管服務，最初會提供比特幣和以太坊托管服務。目前新產品正在等待監管部門的批準。納斯達克還將建立一個新的加密部門。納斯達克還聘請 Gemini 前經紀業務負責人領導其數字資產部門。[2022/9/20 7:09:04]

2019年11月27日18點，韓國數字貨幣交易所UPbit發布了一則關于盜竊事件的聲明。聲明稱，27日13點6分，UPbit所管理的342000枚數字貨幣ETH被轉移到了“0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029”這個虛擬賬戶上，直接損失達到了3億人民幣以上。當天14點16分，UPbit發現了數字貨幣被盜事件，立即緊急關閉了數字貨幣的交易通道，并對外宣稱“需要對系統進行維護”。

隨后，韓國當地媒體Decenter發出了一篇緊急報道，報道稱UPbit發生了數字貨幣被盜事件，大量數字貨幣ETH被轉移到了一個位置賬號上，直接損失達到3億人民幣以上。隨后，又有價值42億韓元的BTT和196億韓元的TRX被分批轉走，損失總額達到了834億韓元。

隨后，UPbit官方發布了對這次事件的詳細聲明。

我是負責運營UPbit的Dunamu的理事長李錫佑。首先，這次事件讓各位UPbit的用戶感受到了恐慌，我在這里深表歉意。2019年11月27日中午1點06分，342000枚ETH被從UPbit的熱錢包里轉到了一個不明錢包里，這個錢包的賬戶是0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029。我們在發現了不法交易的出現之后，已經啟動了應急預案。此外，UPbit為了保護各位用戶的財產不受到損失，我們做出以下承諾：UPbit的所有用戶不需要為這次被盜事件承認任何損失，失竊的342000個UPbit，我們將會按照原價進行賠償。目前公司內部正在處理相關手續，在處理完成之后，UPbit將會正常開放。此外，所有存放在熱錢包里的數字貨幣已經全部轉移到了冷錢包里。我們預計兩周之后會再次開放網站的交易功能。如果再有其他緊急事件，我們會另行通知。最后，請持有數字貨幣的用戶對上述賬戶進行封鎖。Dunamu理事長李錫佑

UPbit成立于2017年，是一所本部位于韓國的數字貨幣交易所。負責運營的是擁有韓國最有名的SNS軟件KakaoTalk的母公司——Dunamu，此前與美國的一所大型證券交易所——Bittrex建立了合作關系。2017年當時正是數字貨幣增長速度最快的時期，而從Bittrex處獲得技術支持的UPbit，是當時韓國數字貨幣種類最多的一家交易所，約110種，這也讓UPbit迅速在韓國發展壯大。UPbit成立僅24小時，交易額就達到了18億人民幣以上，迅速成為了韓國最大的數字貨幣交易所，并持續至今。

這次失竊事件可以說是給UPbit上了一課。不過UPbit背靠Dunamu這棵大樹，即使在這次事件中元氣大傷，也有慢慢恢復的資本。

韓國數字貨幣安全事件頻發

2014年，當時世界上最大的數字貨幣交易所Mt.Gox發生失竊事件以來，數字貨幣交易所的失竊事件似乎在接連不斷的發生。短短五年時間，幣安、Bitstamp、Bitfnex、Bitfloor、Poloniex、Coincheck、EtherDelta等數家交易所已經接連發生了失竊事件。在2018年，韓國幾大頭部交易所Youbit、Coinrail、Bithumb先后遭黑客攻擊，累計損失近1億美元，本次韓國國會的合規化推進，希望能給韓國混亂的交易市場帶來安寧。

Tags：數字貨幣ETHCoinUp十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻ETH錢包地址ETH挖礦app下載Etherael指什么寓意CoinUp什么意思coinup交易

火幣APP