起底“公信寶”龐氏騙局！公司遭查封的真實原因可能是這些_公信寶

9月11日，在所有加密貨幣市值中排行第74位的“GXC”虛擬貨幣發行方杭州存信數據科技有限公司因涉嫌犯罪被杭州市局西湖區分局古蕩派出所查封。有媒體猜測是因為“買賣數據”而被查封的。

“公信寶”疑似“買賣數據”被查封多家類似公司遭遇同樣命運

成立于國家企業信用信息公示系統顯示，杭州存信公司成立于2016年10月28日，股東有李笑來、黃敏強等人，黃敏強擔任法定代表人。值得注意的是，股東李笑來在11日發表微博稱：“做天使投資真的不是容易的事兒啊！”

公信寶官網介紹，公信寶的投資機構包括雄岸基金、真格基金、硬幣資本、元道、萬向關聯的分布式資本、8decimal、LinkVC、幣信資本、裂變資本、想象力基金、Nirvana資本、Stars資本。

公信寶目前主要包括三方面業務，分別是GXChain、布洛克城、點對點數據交易平臺。公信寶旗下GXChain被宣傳為全球數據經濟服務的基礎鏈，已在34家加密貨幣交易所上線。

而在互金行業，杭州存信公司則是知名的第三方數據供應商。“公信寶”官方稱，從推出網絡爬蟲產品后，已經為200家互金企業提供過數據交易服務。

數據：Arca在8小時前將190萬枚IMX、19.3萬枚LDO轉入幣安:金色財經報道，據鏈上數據分析師余燼監測，8小時前，Arca將190萬枚IMX（108萬美元)、19.3萬枚LDO（31萬美元) 轉入幣安。其中，IMX：3/10以0.936美元從幣安提出340萬枚IMX ，3/20上漲至1.44美元時將150萬IMX轉入幣安，預計盈利75萬美元。另190萬IMX 8小時前轉入幣安，預計虧損70萬美元。綜合盈利5萬美元。[2023/8/23 18:17:09]

另外，公信寶的用戶在“布洛克城”上面，提交自己的支付寶、京東、運營商通話詳單、學信網以及人行征信信息，都可以提升“挖礦算力”，并直接獲得GXS獎勵。

網絡流傳了一份關于公信寶產品價格服務表中顯示，“公信寶”將這些收集到的大量個人信息對外出售，牟取非法利用。

就目前來看，杭州存信公司的網絡爬蟲業務很可能觸碰了法律的“紅線”，甚至已經涉嫌違法犯罪。

違規發行代幣并為第三方提供服務

Polygon與沃爾瑪旗下Flipkart達成戰略合作伙伴關系:12月2日消息，Polygon宣布與沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart建立戰略合作伙伴關系。Flipkart將建立區塊鏈電子商務中心，該中心將專注于Web3和元宇宙電子商務的研發。

此前Flipkart與Polygon曾合作推出元宇宙購物體驗Flipverse。該產品目前處于試點階段，其將為消費者提供游戲化、互動和身臨其境的體驗，用戶將能夠收集公司的忠誠度積分超級幣以及來自合作伙伴品牌的數字收藏品。[2022/12/2 21:18:42]

其在網站上介紹，公信鏈GXChain是一條為全球數據經濟服務的基礎鏈，旨在打造可信數據的價值網絡。公信寶團隊正在逐步開放公信鏈以及鏈上的數據支持，并提供數據接入、資金支持和平臺對接等方面的服務，允許第三方直接在公信鏈上開發應用，以及允許開發者自由發行和流通基于GXChain的數字資產。

2017年2月，杭州存信公司在發布《GXChain白皮書》的同時，也發行了“GXC”虛擬貨幣。據該白皮書介紹，“GXC，發行總量共1億枚。是GXChain的核心資產。GXC類似ETH以太幣等虛擬貨幣，主要用于交易結算和傭金分紅，并可以在全球各大交易所進行交易。”

Maker推出DAI跨鏈傳輸基礎設施Maker Teleport:11月16日消息，據官方推特，Maker宣布推出Maker Teleport，旨在為DAI提供多鏈傳輸的基礎設施。Maker Teleport由MakerDAO Engineering Core Unit構建，其部署分為快速提款和Layer2至 Layer2完全傳輸兩個階段。現在Maker Teleport已實施了快速提款，允許用戶將DAI從Layer2即時傳輸到Layer1。

目前，快速提款已上線Arbitrum和Optimism，債務上限均為100萬枚DAI。Maker 表示在未來的升級中，用戶將可以即時地在Layer2間傳輸DAI。同時，Maker宣布將為想要集成Maker Teleport的開發者提供最高10,000枚DAI的撥款計劃。[2022/11/16 13:10:37]

那么，“公信寶”的用戶如何才能獲得“GXC”虛擬貨幣呢？據調查，用戶可以直接在GXChain的手機錢包購買、參與公信節點出塊、通過布洛克城挖寶、完成活動或任務等方式獲得。

按照“公信寶”網站以及發布的白皮書的介紹，杭州存信公司為第三方提供區塊鏈應用開發及發行項目的服務，一家發行虛擬貨幣的行為，已經違反了相關部門的規定。

歐盟加密資產市場 (MiCA) 法規文本或將在6周內準備就緒:金色財經報道，歐盟主要立法者Stefan Berger表示，歐盟加密資產市場 (MiCA) 法規的文本可能會在六周內準備就緒。立法者和政府已于6月30日就立法的主要大綱達成一致，該法案要求加密資產提供者在6月30日向監管機構注冊以在整個歐盟范圍內提供服務，但在沒有最終法律文本的情況下，仍存在相當大的不確定性。

Berger表示，根據最終協議，任何擁有超過1500萬活躍用戶的加密服務提供商都將受到歐洲層面的監管，這表明除了最大的參與者之外，所有參與者都將受到德國Bafin等國家監管機構的監督。但Berger也對該法律將如何對待NFT表示懷疑。業界擔心，如果法律要求OpenSea等專門的NFT平臺尋求授權，過早的監管可能會扼殺新興和發展中的行業。我們決定將NFT排除在法律之外，除非它們類似于傳統的金融資產。[2022/9/2 13:03:56]

2017年9月4日，工商總局等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》。該公告明確指出，自本公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

尼日利亞：可使用USSD代碼進行E-Naira交易以提高數字貨幣的可接受性:8月22日消息，CBN總裁Godwin Emefiele在eNaira Hackathon上，從本周起，尼日利亞公民將開始使用USSD代碼進行E-Naira交易，以提高數字貨幣的可接受性，并表示，數字貨幣將很快成為我們生活的一部分，800萬用戶將成為新的目標。

此外，Emefiele還表示，再不久，擁有銀行賬戶的商家和消費者都可以使用NIBSS即時支付NIP將eNaira轉賬到他們的任何銀行賬戶，這將進一步加深eNaira與現有國家支付基礎設施的整合。

據悉，去年推出的eNaira已經記錄了840,000次下載量，交易價值達到40億奈拉。此外，270,000次活躍錢包下載數，其中包括超過252,000個消費者錢包和17,000個商家錢包。（Tribuneonlineng）[2022/8/22 12:40:06]

“布洛克城”涉嫌傳銷？是典型的龐氏騙局

今年1月份，杭州存信公司上線了“布洛克城”。據“公信寶”網站上介紹，“布洛克城旨在打造流量最大最活躍的區塊鏈應用平臺。通過數據挖寶模式吸引了海量用戶，并入駐了豐富的精品區塊鏈應用，為全球用戶提供多元化服務，幫助用戶探索獨特的區塊鏈世界。”實際上，“布洛克城”就是一個聚合其他區塊鏈、虛擬貨幣應用的平臺。

“公信寶”網站上顯示，“布洛克城”總人屬高達2381916人。那么“布洛克城”靠什么在八個月的時間里，就吸引幾百萬人參與其中的呢？為了弄明白，金融騙局預警就下載了“布洛克城”APP一探究竟。

打開“布洛克城”APP首先需要用戶注冊成為會員，在注冊頁面需要填寫邀請碼，如果不填寫，就無法獲得100candy獎勵。進入“布洛克城”APP內看到，里面內置了金融服務、娛樂購物、生活服務、游戲中心等多個區。

金融騙局預警首先點開金融服務區類的“繁星計劃”。“繁星計劃”將參與者劃分為小行星、大行星、活力星和超級星四個級別。

會員投票超過100GXC，即可成為小行星級別。投票所用的GXC凍結90天后自動解鎖，會員在每輪結束后可獲得超級星設置的返傭金額，且每輪投票最多的前3名可額外瓜分USDT獎勵。

小行星消耗3GXC即可晉升為大行星。大行星擁有發展下線的資格，被發展的下線必須成為大行星，才能算作發展成功，每成功邀請一名好友就返還1GXC。每輪新晉級的大行星，會均分獎池10%的金額，且當輪晉級的20名大行星幸運用戶，可共同瓜分100GXC。

成功發展5名下線或者再次自激活5個大行星，就可晉升為活力星。活力星每輪都會按照權重值瓜分50%獎池金額，活力星可重復激活，每激活一次，權重增加1，權重越高分得的GXC越多。

以上三個級別的會員如果繼續參與投票活動，仍會獲得返傭，并有可能獲得USDT獎勵。

想要成為超級星會員，可直接在平臺質押2萬枚GXC直接晉升，超級星除了享有其他等級會員的全部福利外，還可以通過設置投票返傭和競選宣言，來吸引其他會員投票。投票返傭在每輪結束后會按投票金額的多少來返給所有本輪投票的會員。每輪總投票數排名前45名以及另外隨機5名的超級星，均可獲得本輪獎池40%的獎勵，根據權重進行瓜分，總票數越多，則獲得的獎勵就越多。

“公信寶”為了鼓勵會員發展其他人參與“繁星計劃”活動，規定“繁星計劃”每100個大行星晉級為一輪，獎池分紅一次。如果超過12小時沒有人晉升為大行星，則最后一個晉升為大行星的人將會拿走所有獎池收益。

獎池分紅主要是由官方補貼的虛擬貨幣和大行星消耗的GXC虛擬貨幣組成。從“繁星計劃”的規則來看，該模式已經屬于傳銷的模式發展下線。另外，“公信寶”沒有任何實體經濟，就靠發行虛擬貨幣的方式，以上述模式進行經營，明顯是典型的龐氏騙局。

投資理財產品能獲得45%盈利？涉嫌非法集資

“公信寶”除了以上模式外，還要幣定盈、活期通等理財產品。例如會員用1枚到5000枚不等GXC虛擬貨幣，在“幣定盈”購買95天的“繁星計劃星球伙伴”理財產品，“公信寶”除了承諾百分百保本外，還能獲得45%的盈利。

金融騙局預警在國家企業信用信息公示系統看到，杭州存信公司的經營范圍中并沒有金融理財類。很明顯，“公信寶”上線幣定盈、活期通等理財產品，很可能有非法集資的嫌疑。

按照國家法律的規定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

“公信寶”要崩盤投資者紛紛提幣逃離

9月11日，杭州存信公司因涉嫌犯罪被杭州市局西湖區分局古蕩派出所查封，工作人員都被帶回警局接受調查。

具相關媒體報道，杭州存信公司被查封一事，杭州市局西湖區分局古蕩派出所回應稱，“此事屬實。分局統一行動，查封了該公司。具體是什么原因，目前不方便透露。”

就此事件，公信寶海外團隊回應稱，“對于此次團隊情況，公司會主動配合有關部門的工作并積極應對解決。”看樣子公信寶海外團隊對我國的法律還是不了解，配合有關部門的工作需要被查封公司嗎？封條這東西可不像便利貼一樣的隨便貼，

受到GXC發行主體公司被查封的影響，GXC虛擬貨幣跌幅已經達到24.19%。也有投資者指出，公信寶GXC自2018年1月以來持續下跌，目前僅有最高點價格的5%。有投資者因公信寶損失慘重。

目前，“公信寶”的投資者已經開始恐慌，紛紛提幣解套逃離，擠兌的情況已經開始發生。

就杭州存信公司遭查封的真實原因，金融騙局預警猜測不外乎是涉嫌非法集資、倒賣用戶數據和傳銷。

金融騙局預警提醒，如今傳銷、非法集資等違法犯罪活動，已經改頭換面，注冊正規公司，并不代表它就是正規的，新型集資詐騙也開始披上了虛擬貨幣、區塊鏈等幌子。有很多人覺得有合法營業執照，可能就不是違法犯罪的活動。

實際上很多所謂的“金融創新”只是“借新還舊”的龐氏騙局。龐氏騙局很簡單，就是拆東墻補西墻，收益來源來自于后來的人交的入門費，一旦這個資金鏈斷裂，就可能導致崩盤。其實目的還是騙取錢財，以高額回報為誘餌，騙取入門費為最終目的。

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