上個月BTI出了一份市場監督報告,內容和幣圈虛假流量有關。區塊鏈行業現在還處于非常早期的階段,各國都缺少明確的監管制度,所以還存在欺詐和操控行為。外界也對區塊鏈行業有所偏見,認為這是一個騙子橫行的行業。
BTI,全稱BlockchainTransparencyInstitute,區塊鏈透明組織。BTI團隊想通過自身努力為區塊鏈行業正名,成員包括做市商,高頻交易員,交易監管顧問等等,他們擅長網絡分析,大數據以及高頻交易,所以他們發布的市場監督報告內容偏向于曝光虛假交易流量。團隊目前沒有接受融資,是靠四位創始人提供的資金,所以報告會較為公允。
最近這篇是BTI的第四份報告,第一份報告發表在18年8月,當時趙長鵬還轉發推特,評價這是他見過最準確和深入的交易所排名。
動態 | 10家主流交易所USDT錢包24h凈提現1.04億元:據金果子官方數據,10家被監測的主流交易所在過去24h內,USDT錢包充值4.95億元,提現5.98億元,24小時凈提現1.04億元,近7日凈提現2.61億元;USDT場外交易溢價率屢創新低,當前溢價為近3月最低,24h沖提金額同比下跌46%。暗流涌動,請注意市場風險。[2019/12/29]
BTI報告多圍繞CMC網站,分析高排名交易所的刷量狀況。如果交易所30天內刷量數據小于10%,就會被打上BTIVerified的標志,代表這是個交易量真實的交易所。在2018年,幣安,Bitfinex和Liquid是公認的沒有刷量的交易所,這也是趙長鵬轉發推特稱贊的原因。但是在最新的報告中,BTI使用了一種新算法,發現幣安和Bitfinex均超過10%刷量,將他們踢出BTIVerified的隊伍。
動態 | 圣地亞哥證券交易所等成立拉丁美洲第一個區塊鏈協會:據cointelegraph報道,圣地亞哥證券交易所(STE)、中央證券存管處(DCV)和全球貿易指導協會(GTD)宣布成立了一個區塊鏈金融應用開發聯盟協會,報道稱這是拉丁美洲第一個區塊鏈協會。[2019/8/28]
其實更讓人驚訝的是,CMC排名前15的交易所均存在刷量,排名前25的交易所中,甚至有17家刷量超過99%。
Bitfinex和幣安刷量主要在不明顯的低交易量交易對
Bitfinex和幣安兩大交易所的刷量都在低流量的交易對。Bitfinex使用Irisium軟件監控刷量,不過Bitfinex主要監控交易量大的交易對。在Bitfinex高交易量的交易對中,97%的數據都是真實的,但中低交易量交易對的刷量問題導致Bitfinex總體只有88%-90%的真實流量。
公告 | WEX交易所發現虛假鏡像地址:據俄羅斯WEX交易所發布的消息,http://wex.ac為虛假鏡像地址,請勿往此網站轉移任何資金。[2018/8/23]
同樣的問題出現在幣安,幣安有30個交易對刷量在25%-75%之間,雖然高交易量交易對大部分都是真實流量,但小交易對的刷量非常嚴重,拉低了整體水平,致使幣安上只有85%-90%的真實流量。幣安在遭到黑客攻擊后,限制了api的部分權限,導致了幣安交易量尤其是小幣種交易量下降,印證了BTI報告提到的問題。
BTI也給出了一份經過測算的真實排名,真實流量前五交易所分別是幣安,火幣,Upbit,OKEx和Bitfinex。在這份表單中,除去刷量部分,這些交易所真實交易量排名依然能進前十,那么他們刷量的原因是什么?
聲音 | 上海證券交易所前總工程師:CBDC未來十年內應該能實現可編程:據中國金融信息網報道,上海證券交易所前總工程師、“中國分布式總賬基礎協議聯盟(China Ledger)”技術委員會主任白碩在研討會上表示,法定數字貨幣(CBDC)未來十年內應該能實現可編程,將再造全新的區塊鏈支付生態。白碩認為,第一步CBDC將不進入大眾市場,而是在中央銀行和商業銀行之間進行大額資金流通。第二步進入大眾流通市場,但是不賦予可編程功能。第三步,CBDC將被賦予可編程功能。CBDC技術儲備都在那,可能頭幾年關注居多,中央銀行會采取相對審慎的態度,后幾年推進可能加速。[2018/8/14]
交易所靠刷量吸引用戶和賺上幣費
幣圈大多數人習慣使用行情網站,比如CMC,非小號,關注的是行情網站上交易所的排名,這時候就顯示出刷量的優勢。首先對于散戶來說,交易量大的交易所說明用戶多,交易體驗好,如果是新入場的散戶很有可能就被所謂的“頭部”交易所吸引,交易所刷量是吸引新用戶的一種手段。
交易所刷量也是為了吸引項目方,交易所的收入除了交易手續費,另一個重要部分就是上幣費。如果交易所交易量很高,就可以借此向上幣項目索要高額上幣費。據邦德了解,有的交易所就是靠著上幣費盈利,而非交易手續費。對國內項目稱自己海外用戶多,而對海外項目稱自己中國用戶多,靠著刷出來的高排名收取上幣費,利用信息不對稱收割項目方。
如果所有交易所都刷量,甚至有的刷上幾倍幾十倍,很容易出現劣幣驅除良幣的現象,即使自身交易量不低,也會迫于壓力刷量,否則在排名上會非常難看。比如BTIVerified交易所Upbit沒有刷量,真實流量排名第三,但CMC排名在二十名開外,這個排名顯然不會吸引到交易者。各大交易所之間已經陷入囚徒困境,雖然大家都不希望刷量,但刷量卻是交易所,尤其是小交易所在競爭中生存的方法。
項目方會主動刷量
刷量也可能是項目方自己的行為,以顯示自己項目火爆,進而吸引散戶入場。BTI的報告指出,有些代幣的刷量行為明顯。在頭部交易所的567種代幣中,有150種每天刷量超過50%。其中比較有名的有以太坊經典和波場,均存在85%的虛假流量,在代幣刷量排名中處于24和25位。
最近穩定幣賽道非常火熱,USDC,TUSD,GUSG,PAX,甚至去中心化穩定幣DAI都在搶占老牌穩定幣USDT的市場份額。由于用戶選擇穩定幣會參考其交易量,所以也會存在刷量。BTI報告也指出了在穩定幣賽道的問題,有些穩定幣的表現并沒有我們想象中那么好,GUSD的真實交易量僅占原有的3%。
隨著比特幣價格攀升,市場越來越活躍,新入場的用戶也會增多。交易所和項目方會加大力度吸引新用戶入場,除了交易量之外,社交媒體的粉絲數,社群里的熱度都可能是花錢刷來的虛假流量。
如果用戶輕信了這些虛假繁榮,很容易造成投資失誤,甚至上當受騙。所以奉勸各位準備入場的投資者,投資還是要多學習,學會自我思考。
烏賊、蛞蝓和海蝶雖然沒有殼,但多數軟體動物卻壓上很堅重的殼。硨磲蚌常重到一個人提不動,一片殼可以容納嬰兒洗澡。多數軟體動物是極其遲鈍的,蠔和殼菜幼時隨意游泳,長大后便坐著不動了.
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