慢霧 AML：“揭開” Tornado.Cash 的匿名面紗_CAS

By：Lisa@慢霧AML團隊

隨著DeFi、NFT、跨鏈橋等項目的火熱發展，黑客攻擊事件也層出不窮。有趣的是，據慢霧統計，80%的黑客在洗幣過程中都使用了混幣平臺Tornado.Cash，本文以KuCoin被盜事件為例，試圖從追蹤分析過程中找到一絲揭開Tornado.Cash匿名性的可能。

事件概述

據KuCoin官網公告，北京時間2020年9月26日凌晨，KuCoin交易所的熱錢包地址出現大量異常的代幣提現，涉及BTC、ETH等主流幣以及LINK、OCEN等多種代幣，牽動了無數用戶的心。

圖1

據慢霧AML團隊統計，本次事件被盜資金超2.7億美元，具體如下圖：

慢霧：共享Apple ID導致資產被盜核心問題是應用沒有和設備碼綁定:5月19日消息，慢霧首席信息安全官23pds發推表示，針對共享Apple ID導致資產被盜現象，核心問題是應用沒有和設備碼綁定，目前99%的錢包、交易App等都都存在此類問題，沒有綁定就導致數據被拖走或被惡意同步到其他設備導致被運行，攻擊者在配合其他手法如社工、爆破等獲取的密碼，導致資產被盜。23pds提醒用戶不要使用共享Apple ID等，同時小心相冊截圖被上傳出現資產損失。[2023/5/19 15:13:08]

圖2

值得注意的是，我們全面追蹤后發現黑客在這次攻擊事件中大量使用了Tornado.Cash來清洗ETH。在這篇文章中，我們將著重說明黑客如何將大量ETH轉入到Tornado.Cash，并對Tornado.Cash的轉出進行分析，以分解出被盜資金可能流向的地址。

Tornado.Cash是什么？

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash使用一個智能合約，接受來自一個地址的ETH和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將ETH和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中時，就會生成私人憑據，證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將ETH或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

慢霧：Inverse Finance遭遇閃電貸攻擊簡析:據慢霧安全團隊鏈上情報，Inverse Finance遭遇閃電貸攻擊,損失53.2445WBTC和99,976.29USDT。慢霧安全團隊以簡訊的形式將攻擊原理分享如下：

1.攻擊者先從AAVE閃電貸借出27,000WBTC,然后存225WBTC到CurveUSDT-WETH-WBTC的池子獲得5,375.5個crv3crypto和4,906.7yvCurve-3Crypto,隨后攻擊者把獲得的2個憑證存入Inverse Finance獲得245,337.73個存款憑證anYvCrv3Crypto。

2.接下來攻擊者在CurveUSDT-WETH-WBTC的池子進行了一次swap,用26,775個WBTC兌換出了75,403,376.18USDT,由于anYvCrv3Crypto的存款憑證使用的價格計算合約除了采用Chainlink的喂價之外還會根據CurveUSDT-WETH-WBTC的池子的WBTC,WETH,USDT的實時余額變化進行計算所以在攻擊者進行swap之后anYvCrv3Crypto的價格被拉高從而導致攻擊者可以從合約中借出超額的10,133,949.1個DOLA。

3.借貸完DOLA之后攻擊者在把第二步獲取的75,403,376.18USDT再次swap成26,626.4個WBTC,攻擊者在把10,133,949.1DOLAswap成9,881,355個3crv,之后攻擊者通過移除3crv的流動性獲得10,099,976.2個USDT。

4.最后攻擊者把去除流動性的10,000,000個USDTswap成451.0個WBT,歸還閃電貸獲利離場。

針對該事件，慢霧給出以下防范建議：本次攻擊的原因主要在于使用了不安全的預言機來計算LP價格，慢霧安全團隊建議可以參考Alpha Finance關于獲取公平LP價格的方法。[2022/6/16 4:32:58]

如何轉入？

慢霧安全：黑客通過繞過未被驗證的賬號，非法增發20億個CASH:據慢霧區情報消息，Solana上的穩定幣項目Cashio遭遇黑客攻擊。據慢霧安全團隊初步分析，黑客通過繞過一個未被驗證的賬號，非法增發了20億個CASH代幣，并通過多個應用將CASH代幣轉化為 8,646,022.04 UST 17,041,006.5 USDC 和26,340,965.68 USDT-USDC LP，獲利總價值：52027994.22 USD（5000多萬美金）。目前官方@CashioApp已發出公告讓用戶暫停使用合約，并發布臨時補丁修復了漏洞。[2022/3/23 14:14:07]

攻擊得手后，黑客開始大范圍地將資金分批轉移到各大交易所，但還沒來得及變現就被多家交易所凍結了。在經歷了白忙一場的洗錢后，黑客將目光轉向了DeFi。

據慢霧AML旗下MistTrack反洗錢追蹤系統顯示，黑客(0xeb31...c23)先將ERC20代幣分散到不同的地址，接著使用Uniswap、1inch和Kyber將多數ERC20代幣換成了ETH。

慢霧MistTrack：去中心化協議BXH被盜超1.3 億美元，部分資金已跨鏈到以太坊和BTC:10月30日消息，去中心化交易協議 BXH于今日在BSC鏈遭到攻擊，目前，初始黑客獲利地址（BSC: 0x48c94305bddfd80c6f4076963866d968cac27d79）已將 4000 ETH 從 BSC 鏈轉移到 ETH 鏈，接著將 300 BTCB 兌換為 renBTC 跨鏈到地址 （1Jw...9oU 和 1Fr...Vow）。BXH 團隊表示在?幣?態鏈（ Heco）、OEC 以及以太坊上的資產處于安全狀態，但出于安全考慮，官方暫時暫停了存取款服務。慢霧AML將持續監控被盜資金的轉移，拉黑攻擊者控制的所有錢包地址，提醒交易所、錢包注意加強地址監控，避免相關惡意資金流入平臺。[2021/10/30 6:21:39]

動態 | 慢霧預警：數字貨幣用戶注意郵件釣魚、撞庫風險:慢霧安全團隊今日捕獲到某知名數字貨幣交易所郵件發送配置不當，導致大量用戶郵箱泄露。鑒于數字貨幣行業用戶喜歡多平臺注冊的特殊性，請大家謹防郵件釣魚 和撞庫風險！[2019/11/1]

圖3

大部分ERC20代幣兌換成ETH后，被整合到了以下主要地址：

表1

在對ETH和ERC20代幣進行完整追蹤后，我們梳理出了資金是如何在黑客地址間移動，并分解出了資金是以怎樣的方式進入Tornado.Cash。

圖4

黑客將資金按時間先后順序轉入Tornado.Cash的詳情如下：

表2

轉到了哪？

猜想

1.巨額的ETH進入Tornado.Cash，會集中表現出一些可追蹤的特征。2.以黑客急于變現的行為分析，猜想黑客將資金存入Tornado.Cash后會隨即提款，或下次存入時提款。3.分析攻擊者使用洗幣平臺的方式和行為，可以獲得資金的轉移地址。

可能的鏈上行為

1.資金從Tornado.Cash轉出的時間范圍與黑客將資金轉入Tornado.Cash的時間范圍近似。2.一定時間段內，從Tornado.Cash轉出的資金會持續轉出到相同地址。

驗證

以黑客地址(0x34a...c6b)為例：

如表2結果所述，黑客在2020-10-2316:06:28~2020-10-2610:32:24(UTC)間，以每次100ETH，存115次的方式將11,500ETH存入Tornado.Cash。為了方便說明，我們只截取了該地址在2020-10-243:00:07~6:28:33(UTC)間的存款記錄，如下圖：

圖5

接著，我們查看_Tornado.Cash:100ETH_合約的交易記錄，找到地址(0x34a...c6b)在同一時間段的存款記錄，下圖紅框地址(0x82e...398)在此時間段內大量提款的異常行為引起了我們的注意。

圖6

查看該地址(0x82e...398)在此時間段的交易哈希，發現該地址并沒有將ETH提款給自己，而是作為一個合約調用者，將ETH都提款到了地址(0xa4a...22f)。

圖7

圖8

同樣的方式，得出黑客地址(0x34a...c6b)經由Tornado.Cash提款分散到了其他地址，具體如下：

表3

經過核對，發現從Tornado.Cash提款到表3中六個地址的數額竟與黑客存款數額11,500ETH一致，這似乎驗證了我們的猜想。對其他地址的分析方法同理。

接著，我們繼續對這六個地址進行追蹤分析。據MistTrack反洗錢追蹤系統展示，黑客將部分資金以50~53ETH不等轉向了ChangeNOW、CoinSwitch、Binance等交易平臺，另一部分資金進入第二層后也被黑客轉入了上述交易平臺，試圖變現。

圖9

總結

本文主要說明了黑客是如何試圖使用Tornado.Cash來清洗盜竊的ETH，分析結果不由得讓我們思考：Tornado.Cash真的完全匿名嗎？一方面，既然能分析出部分提款地址，說明不存在絕對的匿名；另一方面，匿名性是具備的，或許只是Tornado.Cash不適合在短時間內混合如此大規模的資金而已。

截止目前，KuCoin官方表示已聯合交易所、項目方、執法和安全機構追回約2.4億美元資金。從各種攻擊事件看來，DeFi或許已成為黑客轉移資金的通道，而今監管已至，合規化的腳步愈發逼近，有合規需求的項目方，可以考慮接入慢霧AML系統(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了DeFi，也無處遁形。

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