數字貨幣“交易所”：白骨露于野，千里無雞鳴_數字貨幣

來源：智通財經網

曾記得8月份，桐城控股公告收購要約，要約人的實控人為火幣集團董事長兼創始人李林，10月5日及11日公告收購進展，購股權部分收購完成，而若要約收購完成后要約人將持有該公司65.24%股份。

李林可以花幾個億把“殼”買下來，但想要實現火幣網資產注入到“上市殼”中還是存在很大難度的，三大礦機紛紛向港交所申請上市，但至今仍沒有一個可以過聆訊，礦機和火幣網嚴重依賴于加密貨幣，就算李林收購成功，或買了個殼而已，當然這個殼仍可以轉手獲利。

智通財經APP之前對礦機行業進行了一番深度解讀，但礦機只是幣圈領域的冰山一角罷了，數字貨幣交易平臺是幣圈重要的組成部分，其功能和交易所差不多，但是幣圈所謂的“交易所”的正規資產交易所是不一樣的，下面我們將深度了解這幣圈所謂的“交易所”。

泛濫的數字貨幣“交易所”

我們所熟知的資產交易所，比如股票交易所，上證和深證兩大交易所，大宗商品交易所，比如大連商品交易所、鄭州商品交易所以及上海期貨交易所，股權轉讓中心，如新三板以及地方性新四板等。這些正軌的資產交易所都有共性，那就是數量少，一般政府主導并監管。

英國央行副行長：預計政府會面臨不發布數字貨幣的風險:5月13日消息，英國央行副行長坎利夫：預計政府會面臨不發布數字貨幣的風險。[2021/5/13 21:59:59]

而幣圈的“交易所”游離于政府監管之外，基本都是民間自發設立的，是追逐利潤的投資，因此數量上非常多，雜七雜八多大多小的平臺都有。

根據非小號數據，目前全球共有316家交易平臺，交易排名第一的為Bithumb交易所，24小時成交額90多億元，而排名倒數的基本沒啥成交額，比如Bitstamp這些平臺。中國香港擁有的交易平臺最多，目前為31家，而中國內地有3家，分別是LakeBTC、Tidebit以及RippleChina，不過這三家基本都沒啥成交額。

圖片來源：非小號官網

2018年幣圈進入了漫長的熊市中，但數字貨幣交易平臺數量并沒有因幣圈的衰落而停滯，根據Cryptocoinchats數據，2017年全球共有125家交易平臺，以非小號目前的數據看，比2017年增長了1.5倍，若不考慮淘汰掉的，平均每兩天至少新產生一家交易平臺。

聲音 | 中信建投證券：金融分布式賬本標準落定助推區塊鏈及數字貨幣產業發展:中信建投證券認為，在DC/EP發行預期下，圍繞銀行IT系統改造、聯盟鏈建設、認證改造、支付清算環節的公司有望受益。

1.央行和商業銀行IT系統改造：央行數字貨幣將采取“中央銀行-商業銀行”雙層架構，在央行數字貨幣系統架構下，商業銀行需對核心系統進行改造，建立其銀行庫和保存DC/EP，并與中央銀行共同組建分布式賬本登記DC/EP權屬信息。未來無論是在原有A-B類賬戶結構下設定子賬戶，亦或新增一套數字貨幣追溯系統，商業銀行端將有系統升級改造需求。同時央行、商業銀行間將形成類聯盟鏈架構，將可能出現聯盟鏈建設需求，因此數字證書及加密環節廠商有望受益；

2.在支付環節，為了滿足數字貨幣雙離線支付需求，需要在商戶零售場景部署新的支付終端，因此提供支付終端廠商有望受益；

3.DC/EP硬件錢包: 銀行目前在考慮推出硬件錢包，可能形式是SIM卡貼膜、U盤、指紋卡等，硬件錢包供應商有望受益。（金融界）[2020/2/27]

實際上，交易平臺的增長主要還是幣圈數字貨幣的泛濫發行，2017年數字貨幣有1381種，增長123.8%，而目前這個數字達到了2000多種，包括虛擬幣和代幣，平均每天都會產生新增的幣種。交易平臺雖然眾多，但排名前20的交易平臺大概占了所有平臺收入及利潤的90%。

行情 | 早間數字貨幣行情播報:根據Huobi交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格 8381.07 美元，最高價達 8727.8 美元，最低價格 8217 美元，成交量 5.09 萬，漲幅 1.01 %；ETH最新成交價格 169.2 美元，最高價達 174.83 美元，最低價格 162 美元，成交量 77.38 萬，漲幅 2.28 %；EOS最新成交價格 2.847 美元，最高價達 2.9556 美元，最低價格 2.7 美元，成交量 2,267.00 萬，漲幅 2.1 %。[2019/9/26]

值得注意的是，在2017年10月份，國內政策實施了ICO禁令，基本上斷了國內交易平臺的糧草來源，當時火幣網等平臺被迫轉戰海外，也終止了代幣兌法幣的業務，國內場內交易基本走不通了。2017年初中國是比特幣的主要市場，占據了全球90%份額，但到年底時，80%的份額換成了美日韓歐國家。

雖然國內政策扼殺了數字貨幣的場內交易，但場外交易仍然進行，一些交易平臺，比如火幣網、OKCoin國際以及OKEX均在國內有場外交易的撮合業務，比如投資者在平臺上發布出售信息，就會有注冊賬號的投資者看到并購買，相當于錢貨兩清的交易。

行情 | 數字貨幣行情播報:根據Huobi交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格 11607 美元，最高價達 11657.11 美元，最低價格 10627.72 美元，成交量 3.84 萬，漲幅 6.1 %；ETH最新成交價格 228.61 美元，最高價達 230.48 美元，最低價格 218 美元，成交量 35.78 萬，漲幅 3.65 %；EOS最新成交價格 4.341 美元，最高價達 4.3924 美元，最低價格 4.1842 美元，成交量 933.65 萬，漲幅 2.29 %。[2019/8/5]

這些交易平臺成倍增長，那么它們是如何賺錢的呢？

幣圈交易平臺如何賺錢

實際上，交易平臺的賺錢方式無非就是收取交易服務的手續費，數字貨幣交易平臺的交易服務手續費包括交易手續費、提幣手續費以及廣告服務等費用。不過交易平臺不一樣，所收取的各項費用也就不一樣，下面我們舉幾個例子說明。

韓國旅游網站5萬多家酒店接受12種數字貨幣:韓國最大的數字貨幣交易所之一Bithumb宣布與首爾“創新公司”(Innovation Corp.)達成商業聯盟，客戶將能夠用數字貨幣支付超過5萬個住宿設施，包括酒店、汽車旅館、露營等。Bithumb解釋說，平臺支持12種數字貨幣有:BTC、BCH、XRP、ETH、ETC、EOS、QUTM、LTC、XMR、ZEC、BTG和DASH。[2018/3/6]

首先以火幣網為例，成立于2013年，所屬國家塞舌爾，提供四十多種數字資產品類的交易及投資服務，目前在交易平臺排名為第5位，可實現杠桿交易，倍數可達3倍。

火幣網的用戶在BTC/ETH/USDT/HUSD幣種交易是免費的，用戶也可以免費發布購買和出售幣種的廣告，成交后免手續費，不過免費期到10月31日。而用戶在EOS/HT幣種交易同樣免費，不過如果廣告成交，手續廣告方總成交額的0.2%的手續費。其實火幣網賺錢的并不是交易費用，而是提幣費用。

圖片來源：火幣網全球站官網

幣安交易平臺，成立于2017年，所屬國家日本，股東包括IDG及紅杉資本，提供多幣種、多語言的幣幣兌換服務，目前在交易平臺排名為第3位。

幣安網對用戶收取0.1%的交易手續費，不過對持有BNB的用戶手續費折扣優惠，交易任何幣種均享有25%折扣，交易費率標準根據用戶的BNB持倉數量以及最近30天的等值BTC交易量確定。以下為幣安對用戶最近30天交易量以及BNB持倉量的收費標準，Maker收費在0.0225%-0.075%，Taker收費在0.03%-0.075%。

圖片來源：幣安官網

Maker為發布廣告的廣告主，而Taker為非廣告主，其實都是場外交易撮合成交的交易對手。此外，幣安也收取提幣費，幣安的提幣費會根據區塊的情況而定期調整，每個幣種均有相應的提幣費用，如BNB提幣費用為每筆0.13個BNB，BTC提幣費用為每筆0.0005個BTC，EOS提幣費用為0.1個EOS等。

OKCoin國際交易平臺，2013年成立，所屬中國香港地區，提供法幣與主要數字資產的交易服務，已經擴展到了美國。目前該平臺在交易平臺排名較后，為84名，可提供杠桿交易及借幣服務，借幣倍數0.5-3倍。

OKCoin根據用戶最近30天累計交易量劃分手續費等級，共4個等級，交易量越大，手續費越優惠，當用戶達到LV3等級及LV4，maker方是免收手續費的，根據交易量，maker收費在0.02%-0.05%，而taker方收費在0.05-0.15%。相對其他平臺而言，OKCoin對taker方收取的費用顯得不太公平。

圖片來源：OKCOIN官網

OKCoin也有提幣費，不同的幣種也有不同的提幣費要求，比如BTC，提幣費為0.0005個BTC，LTC提幣費為0.001個LTC，ETH提幣費為0.01ETH，USDT提幣費為2個USDT等。值得一提的是，OKEX和OKCoin具有相同的股東，比如策源創投和蔡文勝等，不過OKEX排名是全球第四位，平臺收費標準在0.02-0.2%，和OKCoin差不多。

實際上，這些交易平臺除了收取交易手續費、廣告費以及提幣費外，還有最重要的一項費用，即上幣費。就如股票上市，申請IPO，要到交易所掛牌交易流通，不過數字貨幣平臺比較靈活，大的平臺有優勢，就實行了投票上幣環節，像幣安、火幣以及OKEX均有投票上幣環節。

投資者已擦亮雙眼

正如智通財經APP之前所言，幣圈的前景并不明朗，區塊鏈缺乏應用場景，幣圈風氣惡化，投資者流失嚴重，在這種大環境下，數字貨幣交易平臺缺乏肥沃的生存土壤，一些小平臺甚至通過傳銷幣起家，搞不了多久就跑路了，且平臺數量多，競爭也很大。

面對激烈競爭，各大交易平臺都在盯著對手，復制及模仿。2017年11月份，DragonEx推出了“交易挖礦+持幣分紅”模式，之后這種模式在交易平臺盛行。2018年5月份，FCoin復制升級了該模式，與DragonEx交易平臺不同，FCoin平臺每天用于挖礦的平臺幣數量不存在限制。

不過這些平臺之間的競爭，從目前的狀況看，或只是投資者存量爭奪的競爭，若投資者數量持續流失，交易平臺的日子將越來越難過。2017年是區塊鏈投資最火的一年，一個區塊鏈項目上線，其代幣或被搶投，但現在不一樣了，投資者認清了局勢，也就紛紛出場了。

總之，幣圈沒落了，交易平臺也跟著沒落了。

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