數字貨幣場外交易火爆，每天交易量數億美元_數字貨幣

網易科技訊4月10日消息，據Venturebeat網站報道，目前很多市場參與者正在通過Skype等消息應用完成比特幣等數字貨幣的購買、銷售以及借貸。這種場外交易方式迎合了那些希望避免在線交易波動較大的數字貨幣投資者。

據悉，包括大的數字貨幣投資者、比特幣礦工、支付業務服務商以及對沖基金等在內的市場參與者形成的數字貨幣場外交易市場已經五年有余。市場參與者表示，這種場外交易主要通過消息應用進行，每天交易的數字貨幣價值高達數億美元。

“一般來說，如果你想要做關于數字貨幣的大宗交易，完全可以通過場外交易，而不會對交易市值乃至整個數字貨幣市場產生較大影響。”以數字貨幣為重點的對沖基金GaloisCapital創始人周凱文(KevinZhou)如是指出。參與市場的交易員往往在一些相關公司工作，包括自營交易公司DRWHoldings的分支機構，位于芝加哥的坎伯蘭礦業公司、高盛集團支持的比特幣支付公司Circle以及總部位于紐約，隸屬于DigitalCurrencyGroup的經紀商GenesisGlobalTrading等等。

動態 | 國內首部《數字貨幣詞典》正式啟動:在9月20日第十屆新莫干山會議（2019秋季論壇）的數字金融分論壇上，舉行了《數字貨幣詞典》的啟動儀式。本詞典由數權經濟實驗室發起，國研智庫書院、清華x-lab、數字資產研究院、巴比特智庫等專業機構作為主編單位。

《詞典》聯合專家學者及權威機構，對數字貨幣領域的概念術語進行勘校，確定規范的中文名稱及對應的英文翻譯，并加注定義，通過官方指導和社會影響來規范和統一數字貨幣領域的詞匯使用。此舉旨在建立全球數字貨幣研究的體系，并搭建起數字貨幣發展的國家重點智庫和學術交流平臺。

《詞典》采用開源協作形式進行詞條編寫，經權威機構和專家審定編輯，并由國務院發展研究中心直屬中央級出版社——中國發展出版社印刷出版。目前已收錄詞條數173份，分為貨幣、資產、交易、監管、技術、其他6個主題，希望邀請高校、研究機構、業界、媒體等領域的專家學者，參與詞條的發起和編寫。[2019/9/24]

場外交易沒有報告和獨立審計，但一些交易員表示，通常他們每天處理超過1億美元的數字貨幣交易，單次交易量在75,000美元至250,000美元之間。

聲音 | 泰國央行行長：正在開展央行數字貨幣項目:3月29日，在“博鰲亞洲論壇2019年年會”上，泰國央行行長表示比特幣有很大的潛能，很多國家都在進行跨境支付基礎設施建設，并且希望能夠提供更多的金融產品。大銀行所發行的數字貨幣，可以用這些貨幣進行貿易融資的支付，這是非常大的潛能。 中央銀行也在考慮數字貨幣。泰國央行有一個項目叫中央銀行數字貨幣，可以改善銀行之間互相的清算，用區塊鏈科技改善銀行之間清算的效率。[2019/3/29]

往往在數字貨幣在線交易被黑客攻擊或出現其他嚴重問題時，場外交易會吸引更多參與者進行比特幣和法定貨幣之間的兌換。

一位要求匿名的場外交易員表示，“當交易平臺發生黑客事件時，我們往往會看到場外交易量的異常增長。”

動態 | Facebook發布區塊鏈相關職位 或將推出數字貨幣產品:據Coin Crypto Rama消息，Facebook在其網站的招聘頁面上發布了5個區塊鏈相關職位，其中“產品營銷主管”職位引起很大的關注，因為該職位通常是在產品即將推出時開始招聘。職位的描述提到“我們正在尋找一位經驗豐富的領導者來建立和管理一個新的產品營銷團隊，專注于探索區塊鏈帶來的機會。”而任職資格包括“支付產品或區塊鏈方面的經驗”。[2018/12/10]

據悉，場外交易往往通過銀行電匯和將數字貨幣發送到數字錢包進行結算。

可以肯定的是，場外交易給參與者自己也帶來了風險。價格發現更加混亂，并有較高的結算風險。客戶還需要信任審查交易雙方的經紀人，以避免無意中幫助了洗錢的非法資金。

美國國稅局也盯上了數字貨幣，避免虛擬貨幣納稅方面漏洞:去年年底，美國國稅局（IRS）部門說服聯邦法官，要求數字貨幣交易平臺Coinbase向IRS轉交約2000萬客戶的信息，以避免虛擬貨幣交易在納稅方面的漏洞。截止3月16日，IRS擁有13000名Coinbase賬戶持有人的數據。這些賬戶持有人在2013年至2015年間購買、出售、發送或接收了價值至少2萬美元的數字貨幣。數字貨幣持有者必須記錄每一筆數字貨幣交易，并向IRS報告。[2018/3/17]

交易量飆升

Genesis公司首席執行官邁克爾·莫洛表示，公司平均每天處理7500萬至8000萬美元的交易，是去年同期交易量的十倍。其去年12月份的交易額達到了創紀錄的15億至20億美元。

位于波士頓的Circle公司女發言人珍妮弗·漢利(JenniferHanley)說，過去一年公司每月經手的場外交易額高達40億美元。

Cumberland公司全球交易主管博比·曹表示，Cumberland已經在亞洲和歐洲增加了員工數量并開設了辦事處。曹之前曾在數字貨幣交易平臺itBit和Genesis公司前身SecondMarket工作。投資者和交易員均表示，大多數投資者直接向交易員發送信息。雖然公司會要求他們與合規部門合作進行關于知情和反洗錢檢查，但交易通常由公司的后臺部門以雙邊方式進行結算。

曹說，“我們需要一個全球性的免費工具，而Skype恰恰提供了這樣一個功能。”但Skype拒絕就此發表評論。

不過，曹表示，一些交易已經開始從微軟的Skype轉向更主流的消息平臺。

當就買入競價和賣出競價的中間價達到期望值時，一方可能會說“Benjime”——這種說法源自于短篇小說和電影《返老還童》中的人物本杰明巴頓，這位主人翁與常人相反，越活越年輕，和他的妻子在中年時達到了同樣的歲數。而交易員有時用“屁股”來代指比特幣就顯得沒有那么浪漫了。

曹說，專職的數字貨幣場外交易員很少見，所以聘用人員需要掌握風險管理以及新資產類別的相關知識。

幾乎所有的數字貨幣場外交易員都是20多歲或30多歲的男士。莫洛表示，Genesis公曾公開招聘初級場外交易員，所有60個申請者都是男士。

監管混亂

雖然業務量正在增長，但場外交易正在努力應對監管機構尚沒有明確規則監管的問題。

美國商品期貨交易委員會將比特幣稱之為一種商品。美國證券交易委員會則表示，一些數字貨幣可能是證券，但沒有進一步說明。

Sullivan＆Worcester合伙人喬爾·特爾普納(JoelTelpner)表示，交易什么類型的資產以及是否必須與經過認證的投資者進行交易，決定了場外交易是否該向美國監管機構注冊，以及需要遵循的規則。

Genesis已經在美國證券交易委員會和金融業監管機構注冊為經紀商。它只提供七種數字貨幣硬幣交易，并且像其他正規交易公司一樣，記錄交易客戶的對話。“我們對數字貨幣領域的監管要求很高，”莫洛說。

漢利則表示，Circle的場外交易種類“非常有限”，交易的數字貨幣選擇與它所獲得的“監管許可”保持一致，并且漢利表示其“正與監管機構密切合作，以提高這個發展中市場的透明度。”

而DRW的一位發言人則表示，公司交易25到30種數字貨幣，并鼓勵監管機構與市場參與者合作，充分了解市場以及新法律法規的影響。

本文來自網易科技報道，創業家系授權發布，略經編輯修改，版權歸作者所有，內容僅代表作者獨立觀點。

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